Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ENVIVAS Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
a) der Betrieb der Krankenversicherung im
direkten und indirekten Geschäft
b) die Vermittlung von Versicheurngen aller
Art
c) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbaren Zusammenhang stehen.
1.022.800,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
Vorstandsvorsitzender:
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.1953
Vorstand:
Andres, Bernhard, Odenthal, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr.Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haas, Alfred, Dillingen
Junker, Heribert, Heusweiler
Paul, Gerd, Schwalbach
Rupp, Joachim, Schwalbach
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.1959
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1966
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.1968
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.1969
Vogl, Christian, München, *XX.XX.1969
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.1963
Neurohr, Paul, Homburg
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.1957
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.1958
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.1957
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.1965
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.1959
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.1950
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.1953
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.1955
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung ist festgestellt am 29.11.1988, geändert am
20.02.2001
Die Hauptversammlung hat am 01.12.2003 beschlossen, die
Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern
den Sitz von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken,
HRB 9352) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 2 zu
ändern.
Die Satzung ist ferner geändert in § 14 (Einberufung, Zeit und
Ort der Hauptversammlung) Abs. 3.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und
Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender
Gesellschaft ist am 30.06.1997 ein Beherrschungsvertrag
abschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch
Beschluß vom 05.09.1997 und die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 29.08.1997
zugestimmt haben.
a)
19.12.2003
Müller
b)
Satzung Bl. 11 ff.
Sonderband
Beschuß Bl. 3 ff
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 08.10.2003
2
c)
im In- und Ausland
a) der Betrieb der Krankenversicherung im
direkten und indirekten Geschäft
b) die Vermittlung von Versicheurngen aller
Art
c) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbaren Zusammenhang stehen.
a)
20.01.2004
Maintzer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
19.12.2003
nachgetragen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
a)
11.02.2004
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Andres, Bernhard, Odenthal, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Alfter, Willi, Köln, *XX.XX.1943
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Havenith, Wolfgang, Euskirchen, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Mante, Alexander, Pulheim, *XX.XX.1954
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.1961
a)
25.02.2004
Schmied
5
Prokura erloschen:
Haas, Alfred, Dillingen
Prokura erloschen:
Junker, Heribert, Heusweiler
Prokura erloschen:
Paul, Gerd, Schwalbach
Prokura erloschen:
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Vogl, Christian, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
a)
26.04.2004
Schmied
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neurohr, Paul, Homburg
Prokura erloschen:
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Contzen, Herbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1953
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.1961
Göb, Manuel, Rheinbach, *XX.XX.1959
Hehl, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1945
Heinrichs, Dieter, Köln, *XX.XX.1949
Hinkel, Andreas, Köln, *XX.XX.1952
Käsgen, Heinrich, Köln, *XX.XX.1945
Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *XX.XX.1963
Klose, Claus-Peter, Gummersbach, *XX.XX.1947
Krausen, Ulrich, Erftstadt, *XX.XX.1956
Lauer, Franz-Josef, Sankt Augustin, *XX.XX.1953
Lüger, Reinhardt, Niederkrüchten, *XX.XX.1955
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Müller, Ralf, Mönchengladbach, *XX.XX.1964
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.1956
Rüttgers, Fred, Kerpen, *XX.XX.1950
Stintmann, Heinz-Walter, Erftstadt, *XX.XX.1950
Teuscher, Heinz, Lohmar, *XX.XX.1961
Wilcsek, Udo, München, *XX.XX.1966
Wirtz, Lothar, Kreuzau, *XX.XX.1954
Wittkamp, Manfred, Köln, *XX.XX.1962
Zieschang, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.1944
6
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Gerichtsstand) beschlossen.
a)
10.05.2004
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 155 ff. Sdb.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
25.04.2005
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 198 ff.
Sdb.
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Havenith, Wolfgang, Euskirchen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Friedrich, Köln, *XX.XX.1969
a)
04.10.2005
Schmied
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Alfter, Willi, Köln, *XX.XX.1943
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Schmitt, Friedrich Carl Hermann, Köln,
*XX.XX.1969
a)
02.01.2006
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Teuscher, Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
10
Prokura erloschen:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schmitt, Friedrich, Köln, *XX.XX.1969
a)
16.01.2006
Schmied
11
Prokura erloschen:
Rupp, Joachim, Schwalbach
Prokura erloschen:
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und
Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen.
a)
27.03.2006
Maintzer
b)
Ges.vertrag Bl. 260 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 249 ff. Sdb.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Christoph, St. Augustin, *XX.XX.1965
Birkenstock, Reinhard, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Contzen, Herbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Käsgen, Heinrich, Köln, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Wirtz, Lothar, Kreuzau, *XX.XX.1954
a)
31.01.2007
Schmied
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.1961
Nicht mehr
a)
06.03.2007
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mante, Alexander, Pulheim, *XX.XX.1954
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suhre, Oliver, Köln, *XX.XX.1966
a)
17.04.2007
Schmied
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Winzer, Gernot, Euskirchen, *XX.XX.1966
a)
13.06.2007
Arnold
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neitzke, Hans-Joachim, Kerpen, *XX.XX.1956
a)
02.10.2007
Schmied
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breyer, Silvia, Köln, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
06.12.2007
Maintzer
18
Prokura erloschen:
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hehl, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Hinkel, Andreas, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Ralf, Mönchengladbach, *XX.XX.1964
a)
11.03.2008
Schmied
19
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 12 Abs. 4
(Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
18.06.2008
Maintzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Prokura erloschen:
Klose, Claus-Peter, Gummersbach, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Hartmann, Christoph, St. Augustin, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.1970
a)
04.07.2008
Schmied
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jacobi, Thomas, Würselen, *XX.XX.1966
a)
14.08.2008
Arnold
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Teuscher, Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schabig, Klaus, Hockenheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Göb, Manuel, Rheinbach, *XX.XX.1959
a)
06.10.2008
Schmied
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kemper, Günther, Solingen, *XX.XX.1955
a)
03.12.2008
Schmied
24
b)
Geschäftsanschrift:
Gereonswall 68, 50670 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Koert-Lehmann, Karin, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
03.02.2009
Schmied
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
a)
03.04.2009
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung, Gewinnverwendung
und Vermögensanlage) beschlossen.
a)
14.05.2009
Engeland
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krausz, Stefan, Köln, *XX.XX.1972
a)
04.11.2009
Schmied
28
Prokura erloschen:
Rüttgers, Fred, Kerpen, *XX.XX.1950
a)
10.11.2009
Schmied
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gruss, Jens, München, *XX.XX.1969
a)
09.04.2010
Schmied
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brüß, Oliver, Seevetal, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Zieschang, Bernd Claus Otto, Leverkusen,
*XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Wilcsek, Udo, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Winzer, Gernot, Euskirchen, *XX.XX.1966
a)
16.06.2010
Schmied
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr- Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.1961
a)
07.07.2010
Schmied
32
Prokura erloschen:
Heinrichs, Dieter, Köln, *XX.XX.1949
a)
04.01.2011
Odenthal
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
14.03.2011
Fabritius
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Illmann, Catalin, Pulheim, *XX.XX.1967
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.1970
a)
12.04.2011
Behrendt
35
Prokura erloschen:
Schabig, Klaus, Hockenheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Suhre, Oliver, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Georgi, Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
Görges, Thomas, Neuss, *XX.XX.1977
a)
10.06.2011
Behrendt
36
Prokura erloschen:
Stintmann, Heinz-Walter, Erftstadt, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pering, Oliver, Köln, *XX.XX.1962
Wilcsek, Udo, Köln, *XX.XX.1966
a)
03.08.2011
Behrendt
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hüppelshäuser, Frank, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
a)
27.09.2011
Behrendt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rospleszcz, Hans-Herbert, München,
*XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Friedrich Carl Hermann, Köln,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.1970
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.1971
a)
12.10.2011
Behrendt
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nahrgang, Sten, Köln, *XX.XX.1961
Dr. Homann, Markus, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Breyer, Silvia, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Breyer, Sivia
a)
19.10.2011
Behrendt
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
a)
15.11.2011
Behrendt
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Goldmannn, Werner, Köln, *XX.XX.1956
a)
12.03.2012
Behrendt
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
04.06.2012
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brüß, Oliver, Seevetal, *XX.XX.1965
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Strob, Ute, Rösrath, *XX.XX.1962
a)
17.07.2012
Behrendt
44
Prokura erloschen:
Pering, Oliver, Köln, *XX.XX.1962
a)
05.10.2012
Behrendt
45
Prokura erloschen:
Dr. Koert-Lehmann, Karin, Krefeld, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Krausz, Stefan, Köln, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merscheidt, Elke, Hürth, *XX.XX.1964
a)
18.01.2013
Schmied
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dyck, Herbert, Mönchengladbach, *XX.XX.1961
a)
27.05.2013
Schmied
47
Prokura erloschen:
Birkenstock, Reinhard, Köln, *XX.XX.1952
a)
03.07.2013
Schmied
48
Prokura erloschen:
Lüger, Reinhardt, Niederkrüchten, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Nahrgang, Sten, Köln, *XX.XX.1961
a)
20.12.2013
Behrendt
49
Prokura erloschen:
Wilcsek, Udo, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
a)
13.06.2014
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1971
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.1968
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.1975
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hüppelshäuser, Frank, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
a)
03.08.2015
Behrendt
51
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
a)
08.10.2015
Behrendt
52
Prokura erloschen:
Krausen, Ulrich, Erftstadt, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Lauer, Franz-Josef, Sankt Augustin, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Kemper, Günther, Solingen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dyck, Herbert, Mönchengladbach, *XX.XX.1961
a)
28.12.2015
Behrendt
53
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.1961
a)
07.01.2016
Behrendt
b)
Lfd. Nr. 34, Spalte 4 b)
von Amts wegen
berichtigt
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Nummer der Firma:
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HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
54
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
a)
11.04.2016
Behrendt
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rospleszcz, Hans-Herbert, München,
*XX.XX.1950
a)
25.07.2016
Behrendt
56
Prokura erloschen:
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lüthe, Eric, Köln, *XX.XX.1976
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.1978
a)
23.01.2017
Behrendt
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Görges, Thomas, Neuss, *XX.XX.1977
a)
03.08.2017
Behrendt
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wunderlich, Max, Köln, *XX.XX.1979
a)
06.10.2017
Behrendt
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
Koch, Olivber, Kerpen, *XX.XX.1976
a)
14.01.2019
Behrendt
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
Nach Berichtigung des Vornamens von Amts
wegen, weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.1976
a)
21.01.2019
Behrendt
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lasarzik, David, Kierspe, *XX.XX.1978
a)
27.09.2019
Gleissner
62
Prokura erloschen:
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Georgi, Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gruss, Jens, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Merscheidt, Elke, Hürth, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Neitzke, Hans-Joachim, Kerpen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schubert, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ortner, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.1980
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.1973
a)
07.04.2020
Gerhards
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.05.2020
Gerhards
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.1961
Ommer, Andreas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1976
Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.1966
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Jacobi, Thomas, Würselen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.1980
a)
19.03.2021
Li
65
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Ortner, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma), § 4 (Bekanntmachungen), § 9
(Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), § 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer,
Geheimhaltung), § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütung der
Mitglieder des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung, Zeit und Ort
der Hauptversammlung), § 15 (Teilname an der
Hauptverssammlung), § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 17 (Beschlußfassungen der
Hauptversammlung), § 18 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss),
und § 22 (Gründungsaufwand) beschlossen.
a)
10.03.2022
Rottländer
66
b)
Bestellt als
Vorstand:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Waege, Anna, Frechen, *XX.XX.1987
a)
10.06.2022
Li
67
b)
Nicht mehr
a)
12.08.2022
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 52059
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Heise, Nils, Hamburg, *XX.XX.1985
Raschke
68
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Goldmannn, Werner, Köln, *XX.XX.1956
a)
20.04.2023
Li
69
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
a)
14.07.2023
Li
70
Prokura erloschen:
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
a)
01.02.2024
Keßler
71
b)
Nach Änderung der Funktion nunmehr bestellt
als
Vorstandsvorsitzender:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
a)
06.02.2024
Keßler
b)
von Amts wegen ergänzt
zu Eintragung lfd Nr 70
Abruf vom 02.03.2024