Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDFACILITIES GmbH
b)
Köln
c)
die Übernahme von Bauherrenaufgaben,
die Planung und Durchführung von
Bauvorhaben (Projektvorbereitung,
Planung, Ausführungsvorbereitung,
Ausführung, Projektabschluss) und die
Verwaltung von Liegenschaften,
insbesondere für Neu-, Aus- und
Umbauvorhaben und Liegenschaften des
Universitätsklinikums Köln. Zum
Unternehmensgegenstand zählen u. a. die
Zielplanung, Bauvorbereitung,
Projektentwicklung,
Bauabwicklung/Projektsteuerung,
Projektdokumentation, sämtliche
Beratungsleistungen und alle Aufgaben und
Geschäfte im Zusammenhang mit der
Verwaltung von Liegenschaften
einschließlich der Führung von
Handwerksbetrieben.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.04.2003
a)
15.10.2003
Schütte-Müller
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 R. ff. Sonderband
Beschluss Blatt 6 ff.
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burger, Thomas, Weßling, *XX.XX.1968
Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1961
Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1962
a)
12.12.2003
Bronsert
3
b)
Nach Hinzufügen des akademischen Titels
nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.08.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung).
a)
06.11.2007
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 51562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
16.11.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 Ziffer
6 i) Satz 2 (Geschäftsführung und Vertretung).
a)
14.12.2007
Engeland
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.1955
Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.1962
Fähling, Dirk, Osnabrück, *XX.XX.1964
a)
09.07.2009
Behrendt
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Gleueler Straße 70, 50931 Köln
a)
04.06.2010
Graeske
7
Prokura erloschen:
Burger, Thomas, Weßling, *XX.XX.1968
a)
08.06.2010
Risch
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gleueler Straße 66, 50931 Köln
a)
01.07.2011
Wartenberg
9
b)
Nach Ergänzung eines akademischen Titels:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1961
Fähling, Dirk, Hilden, *XX.XX.1964
Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1962
Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.1955
a)
03.08.2012
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 51562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.1962
Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
10
Prokura erloschen:
Fähling, Dirk, Hilden, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Steil, Rainer, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Werner, Cornel, Hennef, *XX.XX.1962
a)
01.08.2014
Raschke
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.1968
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr auch:
Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1961
Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1962
Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
14.04.2015
Schmied
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 12 (Public
Corporate Governance Kodex des Landes NRW) und um § 13
(Prüfungsrecht) beschlossen.
Der bisherige § 12 (Gründungskosten) ist nunmehr § 14.
a)
28.04.2016
Engeland
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.1968
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Prof. Dr. Peter Josef Heinen:
Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1961
Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1962
Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
a)
19.01.2017
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.1968
14
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.03.2017
Schmied
15
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Heinen, Peter Josef, Simmerath,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.1961
Mertens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1962
Dr. Weuthen, Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
01.03.2019
Schmied
16
c)
die Übernahme von Bauherrenaufgaben,
die Planung und Durchführung von
Bauvorhaben, insbesondere für Ausbau-,
Umbau- und Neubauvorhaben sowie die
Verwaltung der Liegenschaften des
Universitätsklinikum Köln. Zum
Unternehmensgegenstand zählt u.a. die
Zielplanung, Projektentwicklung,
Projektsteuerung, Bauvorbereitung,
Bauabwicklung, Projektdokumentation
sowie sämtliche Beratungsleistungen und
alle Aufgaben und Geschäfte im
Zusammenhang mit der Verwaltung von
Liegenschaften einschließlich der Führung
von Handwerks- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
28.05.2019
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 51562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungsbetrieben.
17
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2019 hat ferner
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
03.06.2019
Engeland
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rauber, Jens, Köln, *XX.XX.1968
a)
18.10.2023
Gleissner
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niemeyer, Carsten, Kerpen, *XX.XX.1968
a)
27.02.2024
Schmied
Abruf vom 02.03.2024