Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
JCB Vertrieb & Service GmbH
b)
Köln
c)
der Import und Vertrieb von Maschinen und
Geräten aller Art einschließlich Ersatz- und
Zubehörteilen, insbesondere für
Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen
und Industriemaschinen sowie die
Ausführung von Techniker-,
Ingenieurarbeiten nebst dazugehörigem
Service.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Janssen, Siegfried, Konz, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2003
b)
Zwischen der JCB Vertrieb & Service GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der JCB Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 2856) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 03.07.2003. Dem Abschluss
dieses Vertrages hat die Gesellschafterversammlung der JCB
Vertrieb & Service GmbH durch Beschluss vom 02.07.2003
zugestimmt.
a)
13.10.2003
Dr. Schöttler
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband;
Beschlüsse Blatt 6 ff., 18
ff. Sonderband;
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 37 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.07.2009 mit der JCB GROUNDCARE GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 59098) verschmolzen.
a)
29.07.2009
Dohnke
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Graf-Zeppelin-Str. 8, 51147 Köln
a)
30.06.2011
Marinoni
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Graf-Zeppelin-Str. 16, 51147 Köln
a)
30.06.2011
Marinoni
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Janssen, Siegfried, Konz, *XX.XX.1955
a)
30.07.2014
Drewke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zander, Franz, Würselen, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Macdonald, Graeme Angus, Mercaston /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sayers, Ian John, Ashbourne / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hill, David John Richard, Ashbourne /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
6
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Zander, Franz, Würselen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Der mit der JCB Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 2856) am 03.07.2003
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 05.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
15.12.2014
Schumacher
7
b)
Nach Berichtigung des Rufnahmens nunmehr:
Geschäftsführer:
Zander, Frank, Würselen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.02.2015
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 6, Spalte 4 b)
von Amts wegen
berichtigt
8
b)
Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum Ablauf des 25. März
2015 die wesentlichen Betriebsgrundlagen des von der
DEMCO JCB Vertrieb & Services GmbH (mit Sitz in Netphen,
Amtsgericht Siegen - HRB 9150) betriebenen Geschäfts
erworben. Die Gesellschaft führt das Geschäft unter der Firma
JCB Vertrieb & Service GmbH fort. Der Übergang von in dem
Betrieb der DEMCO JCB Vertrieb & Service GmbH vor dem
a)
27.03.2015
Schumacher
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28. Februar 2015 begründeten Verbindlichkeiten und
Forderungen ist ausgeschlossen worden.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hill, David John Richard, Ashbourne /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sayers, Ian John, Ashbourne / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Robinson, Guy Walker, Stoke-on-Trent /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
a)
23.12.2015
Möhn
10
b)
Frechen
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Europaallee 113, 50226 Frechen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vietze, Roger, Troisdorf, *XX.XX.1981
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (2) und mit ihr die
Sitzverlegung nach Frechen beschlossen.
a)
06.06.2017
Engeland
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zander, Frank, Würselen, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Robinson, Guy Walker, Stoke-on-Trent /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagelschmitz, Stephan Albert, Titz, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
30.04.2018
Drewke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 51530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lumley-Wood, David John, Alsager / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
12
b)
Der mit der JCB Deutschland GmbH, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 2856) am 05.12.2014 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
21.11./26.11.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben.
a)
16.01.2019
Dr. Stephan
13
a)
17.01.2019
Dr. Stephan
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 6 b)
von Amts wegen ergänzt
14
Prokura erloschen:
Vietze, Roger, Troisdorf, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franzen, Jürgen, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
a)
02.04.2020
Schmied
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Dabei wurde der Gesellschaftsvertrag insbesondere in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) redaktionell geändert.
a)
29.12.2020
Engeland
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lumley-Wood, David John, Alsager / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
25.01.2021
Drewke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 51530
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Macdonald, Graeme Angus, Mercaston /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1967
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2023 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
04.05.2023
Engeland
Abruf vom 03.03.2024