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Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2003

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Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband

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Beschluss Blatt 6 ff. Sonderband

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Beschluß Bl. 15 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 27.11.2003 beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der Ausgliederung durch Aufnahme um EUR 150.000,00 auf EUR 500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.11.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag im Wege der Ausgliederung durch Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG den Teilbetrieb "Spezialgutlogistik" als Gesamtheit von der RSB LOGISTIC GMBH mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 67) übernommen.

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Die Ausgliederung ist am 02.02.2004 auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers eingetragen worden.

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Vertrag und Besclüsse Bl. 35 ff. Sd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.

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Beschluß Bl. 183 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 07.07.2005 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziff. 2 (Beteiligungen, Zweigniederlassungen u.a.) zu ergänzen.

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Beschluss Blatt 195 ff. Sonderband

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.