Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BNC Beteiligungs GmbH
b)
Wipperfürth
c)
die Übernahme von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften sowie die
Verwaltung dieser Beteiligungen
einschließlich sämtlicher damit
zusammenhängender Aufgaben und ganz
allgemein die Funktion einer Holding
Gesellschaft;
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2002.
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.12.2002
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
die Firma zu ändern;
den Sitz von München (bisher Amtsgericht München, HRB
144025) nach Wipperfürth zu verlegen;
den Gegenstand des Unternehmens zu ändern;
das Stammkapital um EUR 75.000,00 zu erhöhen.
a)
08.09.2003
Allmer
b)
Ges.-Vertrag Bl. 53 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 21 ff. Sdb.;
Tag der ersten
Eintragung:
21.08.2002
2
b)
Wermelskirchen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. und mit
ihr die Sitzverlegung nach Wermelskirchen beschlossen.
a)
06.02.2008
Wellems
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Handelsstraße 10a, 42929 Wermelskirchen
a)
27.10.2011
Heuser
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hantzsche, Werner, Wiehl, *XX.XX.1956
Gah, Angelika, Remscheid, *XX.XX.1950
a)
26.03.2013
Großkelwing
5
Nach Berichtigung des Vornamens und des
Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.04.2013
Großkelwing
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hantzsche, Walter, Engelskirchen, *XX.XX.1956
6
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Lutz Runkel Holding GmbH mit Sitz in Wermelskirchen
(Amtsgericht Köln, HRB 77085) besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 27.10.2015. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
durch Beschluss vom 27.10.2015 zugestimmt.
a)
17.11.2015
Rottländer
7
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Waidmarkt 11a, 50676 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Köln, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Christian Wolfgang, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pyrcek, Peter Paul, Monheim, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
01.02.2018
Keusch
8
Prokura erloschen:
Hantzsche, Walter, Engelskirchen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Gah, Angelika, Remscheid, *XX.XX.1950
a)
17.03.2020
Gerhards
9
b)
Änderung zur
a)
11.01.2021
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
Esser
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 484, 50968 Köln
a)
17.08.2022
Barth
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Köln, *XX.XX.1976
a)
02.05.2023
Großkelwing
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