Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PTS Marquardt Automationstechnik GmbH
b)
Pulheim
c)
die Herstellung und der Vertrieb
pneumatischer und elektrischer
Steuerelemente aller Art sowie die
Herstellung und der Vertrieb aller
artverwandten Produkte, Entwicklung auf
diesem Gebiet sowie der Anlagebau.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schütz., Werner, Frechen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pickel, Heinz, Frechen, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.1967
Pfleger, Martin, Pulheim, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Beginn: 25.06.2003
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der PTS Marquardt GmbH & Co. Automationstechnik KG,
Köln (HRA 17627) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2003.
a)
18.08.2003
Maintzer
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
17 ff Sdb; Beschluß Bl.
11 ff Sdb.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hajek, Franz, Meerbusch, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2007
Richter
3
b)
Zwischen der PTS Marquardt Automationstechnik GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Triadon GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
a)
24.01.2008
Keusch
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.12.2007. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der PTS Marquardt
Automationstechnik GmbH durch Beschluss vom 19.12.2007
zugestimmt.
4
a)
PTS Marquardt Automation GmbH
Einzelprokura:
Prokura geändert; nunmehr:
Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.1967
Prokura geändert; nunmehr:
Pfleger, Martin, Pulheim, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.09.2008
Keusch
5
a)
PTS Automation GmbH
a)
23.09.2008
Engeland
b)
Lfd. Nr. 4, Sp. 1 v.A.w.
berichtigt
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Donatusstraße 164, 50259 Pulheim
a)
12.07.2011
M. Müller
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Toberg, Michael Bernd, Dülmen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hajek, Franz, Meerbusch, *XX.XX.1962
a)
13.07.2011
Reimer
8
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
30.10.2012
Leisten
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Donatusstraße 166, 50259 Pulheim
Pickel, Heinz, Frechen, *XX.XX.1949
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hajek, Franz, Krefeld, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2013
Leisten
10
Einzelprokura:
Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1967
a)
14.04.2014
Leisten
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.10.2014
Leisten
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und
Namensberichtigung nunmehr:
Pflieger, Martin, Pulheim, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1967
b)
Der mit der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 56100) am 19.12.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2014
Keusch
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schütz., Werner, Frechen, *XX.XX.1952
a)
12.01.2015
Müller
14
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Steimel, Sven, Bergheim, *XX.XX.1975
26.08.2015
Müller
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Toberg, Michael Bernd, Dülmen, *XX.XX.1958
a)
21.07.2016
Müller
16
Prokura erloschen:
Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steimel, Sven, Bergheim, *XX.XX.1975
a)
09.02.2018
Müller
17
c)
die Herstellung und der Vertrieb
mechanischer, pneumatischer und
elektrischer Steuerelemente sowie
Transfer- und Lineareinheiten aller Art,
zudem die Herstellung und der Vertrieb
aller artverwandten Produkte,
Entwicklungen auf diesem Gebiet sowie der
Anlagenbau
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der bisherige § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) des
Gesellschaftsvertrages ist nunmehr § 5 und wurde
neugefasst.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst.
a)
12.04.2019
Engeland
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hajek, Franz, Krefeld, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Prokura erloschen:
Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
a)
07.01.2020
Gerhards
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
PTS Automation GmbH,
Zweigniederlassung Fleet Management,
50667 Köln,
Geschäftsanschrift: Turnisstraße 19-23,
50667 Köln
a)
25.04.2023
Acker
20
a)
PTS Group GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Tunisstraße 23, 50667 Köln
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Nach Änderung der Firma der
Zweigniederlassung:
PTS Group GmbH, Zweigniederlassung
Fleet Management, 50667 Köln,
Geschäftsanschrift: Turnisstraße 19-23,
50667 Köln
c)
der Handel und die Herstellung von
industriellen Komponenten, Baugruppen
und Steuerungen der Produktions-,
Antriebs- und Fluidtechnik
sowie die Entwicklung und der Bau von
Anlagen zur Fertigungsautomatisierung, für
Intralogistik und für alle Arten der
Umformtechnik sowie sämtliche Service-
und Dienstleitungsangebote aus und im
Zusammenhang mit den vorgenannten
Geschäftsaktivitäten.
Ferner entwickelt die Gesellschaft eigene,
artverwandte Produkte und Geräte, stellt
Einzelprokura:
Mohr, Markus, Dortmund, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat ferner eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat schließlich eine Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.07.2023
Keusch
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
diese her und vermarktet diese über einen
eigenen Vertrieb oder über
Handelspartner
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2023 mit der PTS Fluid Control GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 98029) verschmolzen.
a)
10.08.2023
Asmussen
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2023 mit der PTS Industrietechnik GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 21093) verschmolzen.
a)
10.08.2023
Engeland
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Masjuk, Alexander, Bad Honnef, *XX.XX.1980
Vieten, Jochen, Neuss, *XX.XX.1978
a)
15.08.2023
Acker
24
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Nach Änderung der Firma der
Zweigniederlassung:
PTS Group GmbH, Zweigniederlassung
Fleet Management, 50667 Köln,
Geschäftsanschrift: Tunisstraße 19-23,
50667 Köln
a)
28.08.2023
Keusch
b)
lfd. Nr. 20, Sp. 2 b),
Eintragung vom
28.07.2023, von Amts
wegen berichtigt
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
12.09.2023
Müller
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 51274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Koch, Marion, Kreuzau, *XX.XX.1967
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2023 mit der PTS Hydraulik GmbH (Amtsgericht
Iserlohn, HRB 9077) verschmolzen.
a)
27.09.2023
Keusch
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hajek, Franz, Wülfrath, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.12.2023
Müller
Abruf vom 03.03.2024