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Satzung vom 26.03.2003

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Satzung Bl. 17 ff Sdb; Beschluß Bl. 13 ff Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 5.000,00 Euro auf 55.000,00 Euro beschlossen. Die Erhöhung des Kapitals ist durchgeführt. Die Satzung wurde entsprechend geändert in § 4 Abs. 1 und 2.

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Beschl. Bl. 29 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 55.000,00 Euro um 8.830,00 auf 63.830,00 Euro beschlossen. Die Erhöhung des Kapitals ist durfgeführt. Die Satzung wurde entsprechend geändert in § 4 Absatz 1,

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ferner wurde die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 7, sowie die Einfügung von §§ 19-21 und die Umnummerierung des bisherigen § 19 beschlossen.

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Beschluss Bl. 81 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die Ergänzung der Satzung um einen § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluß Bl. 127 ff. Sonderband

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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 31.915, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird dabei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital jeweis anzupassen.

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Lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt

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Lfd. Nr. 1, Spalte 4a) von Amts wegen berichtigt