Satzung vom 24.01.2002 zuletzt geändert am 20.09.2002/14.11.2002
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 08.04.2002
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4744 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 19.02.2003.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 55 ff Sdb.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.12.2002 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschl. Bl. 55 ff. Sdb.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. Nr. 3 von Amts wegen nochmals eingetragen aufgrund eines Programmfehlers.
Die Hauptversammlung vom 07.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 120 ff Sdb.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.11.2003 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 138 ff Sdb.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.12.2003 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen (AG Köln HRB 48248) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 9.949.300,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.03.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.12.2003 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2003 Teile des Vermögens der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (AG Köln HRB 48248) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sowie Beschlüsse Bl. 156 ff Sdb.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 30.12.2003 wirksam geworden.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.07.2004 ist die Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Wahl, AmtszeitI, § 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 11 (Geschäftsordnung) geändert. Darüber hinaus wurde die zusätzliche Aufnahme von Regelungen über Ausschüsse und zur Vergütung des Aufsichtsrats sowie die Streichung des bisherigen § 18 und die Änderung der bisherigen §§ 3, 13, 14, 15, 16 und 17 beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 475 ff. Sdb.;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger im Wege der Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG nach Maßgabe des Abspaltungs- und Übernahmevertrages vom 10.09.2004 aus ihrem Vermögen den dem Geschäftsbereich Polymeraktivitäten zuzuordnenden Teil als Gesamtheit zum 01.07.2004 auf die LANXESS Deutschland GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 52600) als übernehmenden Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen an die Anteilsinhaberin der Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft übertragen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 90 ff. Sdb. in Akte HRB 52600; Abspaltungs- und Übernahmevertrag Bl. 92 ff. in Akte HRB 52600
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2006 mit der Bayer MaterialScience Customer Services Geschäftsführungs-GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49743) verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage um 90.000.000,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 90.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 100.000.000,00 EUR um 3.721.625.501,79 EUR auf 3.821.625.501,79 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 9 (Vorsitzender und Stellvertreter) Absatz 2 Satz 2 und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) Absatz 3 Satz 4 wurden gestrichen, § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) Absatz 3 Satz 3, § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) Satz 2 und § 16 (Beschlussfassung) Absatz 2 der Satzung neu gefasst.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2008 ist das Grundkapital um 3.721.625.501,79 EUR auf 100.000.000,00 EUR herabgesetzt und entsprechend die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. 42 Sp. 6 a) Herabsetzungsbetrag von Amts wegen berichtigt
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.03.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.03.2009 mit der LYTTRON Technology GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 50317) verschmolzen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.10.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Satzung ist ferner geändert in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats).
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Satzung ist ferner geändert in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung).
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der Covestro AG (Amtsgericht Köln, HRB 85281) als herrschendem Unternehmen ist am 01.09.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.08.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2017 mit der Covestro Darmstadt GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt, HRB 1815) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2018 mit der CleanTech NRW GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 72250) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 (Geschäftsordnung), § 8 Abs. 4 (Wahl des Aufsichtsrats), § 10 Abs. 3 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2022 mit der Covestro GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 56125) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2023 mit der Covestro Intellectual Property Verwaltungs GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 99827) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2023 mit der Covestro Procurement Services Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 99267) verschmolzen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2024 mit der Covestro Resins (Germany) GmbH mit Sitz in Meppen (Amtsgericht Osnabrück, HRB 120004) verschmolzen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle Betätigung oder Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet Polymere. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf das vorgenannte Gebiet erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung oder Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.