Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Leverkusen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Produktion folgender Leistungen:
- Rechnerbetrieb für Systemplattform IBM,
- Rechnerbetrieb für Anwendungssysteme
SAP (SAP-Basis und Operationen),
- Serverbetrieb für den Client/Server-
Bereich,
- Serverbetrieb für Intranet-, Internet- und e-
Commerce-Server/Marktplätze
- Serverbetrieb für Lotus Notes Server
- Serviceleistungen für IT-Infrastruktur
In den vorgenannten Gebieten werden
Dienstleistungen auf den Gebieten IT-
Planung, Systemmanagement,
Netzwerkmanagement und RZ-Betrieb
erbracht.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
Dieser Vertritt die Gesellschaft alleine.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Läpple, Horstfried, Leverkusen, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Firl, Rolf-Reiner, Leverkusen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2000, zuletzt geändert am
25.10.2001.
a)
23.06.2003
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4547 Amtsgericht
Leverkusen getreten.
Freigegeben am
23.06.2003.
2
c)
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie für den
internationalen Einsatz, insbesondere
Beratung, Konzeption, Implementierung
und Betrieb von Informationssystemen
einschließlich der Bereitstellung der IT-
Infrastruktur.
Kernkompetenzen umfassen
Beratungsleistungen und Lösungen in den
Bereichen SAP, eBusiness, eMail,
Dokumentenmangement sowie
Bereitstellung und Betrieb von IT-
Infrastrukturen (Service Desk,
Client/Server-Systeme, Mainframe,
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Läpple, Horstfried, Leverkusen, *XX.XX.1949
Einzelprokura:
Wilfert, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1947
Dr. Schulteis, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 3 beschlossen.
Artikel 13 Abs. 2 Satz 2 ist ersatzlos gestrichen.
Artikel 14 ist ersatzlos gestrichen
Die bisherigen Artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24
sind nunmehr Artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23.
a)
27.06.2003
Maintzer
b)
Beschluss Blatt 42 ff.
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Telekommunikation, Rechenzentrum).
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
21.08.2003
Maintzer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
27.06.2003
nachgetragen.
4
a)
1. BBSV GmbH
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Dr. Firl, Rolf-Reiner, Leverkusen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Juhnke, Andreas, Leverkusen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wilfert, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Dr. Schulteis, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
b)
Zwischen ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH als
beherrschter Gesellschaft und der Bayer Business Services
GmbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 12.10.2004.
Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der
ScaleOn Verwaltungsgesellschaft mbH durch Beschluss vom
12.10.2004 zugestimmt.
a)
03.12.2004
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 62 ff. Sdb.
5
a)
Employee Center Europe GmbH
c)
die Erbringung von
Personaldienstleistungen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Juhnke, Andreas, Leverkusen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bartl, Elke, Köln, *XX.XX.1969
Einzelprokura:
Linder, Claudia, Solingen, *XX.XX.1966
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.05.2006
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern
a)
29.05.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 95 ff. Sdb.
6
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bayer Direct Services GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
05.07.2006
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 111 ff.
Sonderband
7
Einzelprokura:
Detering, Torsten, Burscheid, *XX.XX.1965
a)
31.10.2006
Schmied
8
Einzelprokura:
Lang, Peter, Moers, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Detering, Torsten, Burscheid, *XX.XX.1965
a)
08.01.2008
Schmied
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 50, 51373 Leverkusen
a)
04.11.2009
Heuser
10
Prokura erloschen:
Lang, Peter, Moers, *XX.XX.1959
a)
05.11.2009
Schmied
11
Einzelprokura:
Kuhn, Sven, Odenthal, *XX.XX.1971
a)
24.11.2009
Schmied
12
b)
Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.10.2004
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.02.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 02.03.2010 hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.05.2010
Engeland
13
b)
Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004
a)
10.05.2010
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
11.02.2010 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
14
b)
Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004
geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
01.02.2010 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
26.11.2010
Dohnke
15
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Einzelprokura:
Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.1966
a)
24.04.2012
Großkelwing
16
Prokura erloschen:
Kuhn, Sven, Odenthal, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Timmer, Petra, Bonn, *XX.XX.1965
a)
16.04.2013
Schmied
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bartl, Elke, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hoyer, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.06.2013
Raschke
18
Einzelprokura:
Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.1967
a)
22.08.2014
Leisten
19
Prokura erloschen:
Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.1958
a)
19.07.2018
Behrendt
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts
wegen Prokura erloschen:
Menzel, Frank, Köln, *XX.XX.1967
a)
13.08.2018
Behrendt
21
Einzelprokura:
Tavares, Rui, Köln, *XX.XX.1981
a)
09.10.2019
Gleissner
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hoyer, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.1969
a)
20.05.2020
Gerhards
23
c)
die Erbringung von
Personaldienstleistungen,
Unternehmensrechnung,
Finanzmanagement und allgemeinen
Verwaltungsdienstleistungen für Bayer-
Konzerngesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2020 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurde die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen, der vorherige § 3
Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) wird nunmehr § 2
Abs. 1.
a)
22.06.2020
Engeland
24
Einzelprokura:
Lutz, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.1966
a)
28.12.2020
Li
25
b)
Der mit der Bayer Business Services GmbH mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 49895) am 12.04.2004
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag, welcher durch
Vertrag vom 01.02.2010 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert wurde, besteht infolge
Verschmelzung nunmehr mit der Bayer Aktiengesellschaft mit
Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48248) als
herrschender Gesellschaft.
a)
03.02.2021
Asmussen
26
Prokura erloschen:
Timmer, Petra, Bonn, *XX.XX.1965
a)
06.05.2021
Li
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Rose-Link, Imke, Solingen, *XX.XX.1965
27
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lutz, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Tavares, Rui, Köln, *XX.XX.1981
Einzelprokura:
Bullen, Rob, Leverkusen, *XX.XX.1976
Brenner, Christian, Köln, *XX.XX.1981
a)
10.02.2022
Li
28
c)
die Erbringung von
Personaldienstleistungen,
Unternehmensrechnung,
Finanzmanagement, Reise- und
Veranstaltungsdienstleistungen und
allgemeiner Verwaltungsdienstleistungen
für Bayer-Konzerngesellschaften.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiter
Geschäftsführer:
Stalter, Christoph, Köln, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.04.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.04.2022 mit der TravelBoard GmbH mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln HRB 49819) verschmolzen.
a)
02.05.2022
Asmussen
29
Prokura erloschen:
Bullen, Rob, Leverkusen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Dr. Kullak, Frank, Berlin, *XX.XX.1964
Wolters, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
20.03.2023
Li
30
Prokura erloschen:
Dr. Kullak, Frank, Berlin, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Jolly, William, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
19.10.2023
Li
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 49709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Prokura erloschen:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
27.12.2023
Müller
32
Einzelprokura:
Jürging, Hendrik, Meerbusch, *XX.XX.1974
Glowania, Frank, Leverkusen, *XX.XX.1969
a)
28.02.2024
Acker
Abruf vom 03.03.2024