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Satzung vom 15.06.2000

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Zwischen der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH (als beherrschte Gesellschaft) und der Gesellschaft (als herrschende Gesellschaft) ist am 30. Oktober 2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am gleichen Tage und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 05.12.2002 zusgestimmt haben.

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Tag der ersten Eintragung: 06.11.2000

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4546 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 21.03.2003.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen),

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§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 2

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und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung) Abs. 4 beschlossen.

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§ 11 (Vergütung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt,

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§ 12 (Ort und Einberufung) ist geändert in Abs. 1 und in Abs. 2 um einen neuen Satz 2 ergänzt.

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§ 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ist geändert in Abs. 1.

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§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) ist geändert in Abs. 2.

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§ 17 (Gewinnverwendung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt.

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§ 18 (Einziehung von Aktien) ist in Abs. 2 um lit e) ergänzt.

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Beschl. Bl. 1242 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat beschlossen die Satzung in

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§ 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) in Überschrift und durch Abs. 3 zu ergänzen;

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§ 3 (Bekanntmachungen) zu ergänzen;

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§ 4 Abs. 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) zu ergänzen;

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5

§ 5 Abs. 1 S. 4 (Aktien) neu zu fassen und § 5 durch neuen Abs. 5 zu ergänzen;

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§ 7 Abs. 2 (Geschäftsführung und Vertretung) neu zu fassen;

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7

§ 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) durch Abs. 3 zu ergänzen und in Abs. 4 (vorm. 3) und Abs. 6 (vorm. 5) zu ergänzen;

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8

§ 10 Abs. 4 S. 1 (Einberufung, Beschussfassung, innere Ordnung) neu zu fassen und § 10 in Abs. 6 sowie Abs. 7 zu ergänzen;

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9

§ 12 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) neu zu fassen sowie § 12 in Abs. 3 abzuändern;

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11

§ 14 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) abzuändern sowie § 14 durch Abs. 3 zu ergänzen;

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12

§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) in Abs. 2 und 3 zu streichen und durch Abs. 2 bis 4 zu ersetzen bzw. zu ergänzen;

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13

§ 17 Abs. 1 (Gewinnverwendung) neu zu fassen;

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14

§ 18 (Einziehung von Aktien) Abs. 2 S. 1 lit. d) und e) sowie Abs. 2 S. 2 neu zu fassen.

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Beschl. Bl. 1307 ff.Sdb

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.190.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 2 Satz 1 lit d), Satz 2 (Einziehung von Aktien), § 19 Absatz 2 bis 4 (Einziehungsentgelt) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, § 16 Abs. 4, 1., 2. und 3. Absatz sowie in § 17 Abs. 1, 2. Absatz beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Aktien), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7 Abs. 3, Abs. 4 (Geschäftsführung und Vertretung durch den Vorstand), § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9 (Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung), § 10 Abs. 3, Abs. 6 und 7 (Einberufung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), § 12 Abs. 3 und Abs. 4 (Ort und Einberufung Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), § 18 Abs. 2 (Einziehung von Aktien) und § 19 Abs. 1 (Einziehungsentgelt) beschlossen.

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Der mit der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48279) als beherrschter Gesellschaft am 30.10.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2020 hat die Einziehung von 7000 Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Überschrift, jetzt: "Gegenstand des Unternehmens") und darüber hinaus die Neufassung der Satzung beschlossen.