Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wuppermann AG
b)
Leverkusen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an anderen Unternehmen, die
Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung
der Beteilgungsgesellschaften, die
Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere für die
Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb
bzw. die Vergabe von Lizenzen.
7.095.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wuppermann, Gerd Edgar, Essen, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Storm, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Wehling, Bernd, Altmünster / Österreich,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Dr. Wuppermann, Carl Ludwig Theodor, St.
Augustin, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.06.2000
b)
Zwischen der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH (als
beherrschte Gesellschaft) und der Gesellschaft (als
herrschende Gesellschaft) ist am 30. Oktober 2002 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden, dem die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft am gleichen Tage und die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am
05.12.2002 zusgestimmt haben.
a)
21.03.2003
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4546 Amtsgericht
Leverkusen getreten.
Freigegeben am
21.03.2003.
2
Von Amts wegen wie folgt nachgetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fabricius, Stefan, Bonn, *XX.XX.1960
a)
21.03.2003
Oppermann
3
b)
a)
Abruf vom 29.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Storm, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1946
25.03.2003
Schmied
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen),
§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 2
und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung)
Abs. 4 beschlossen.
§ 11 (Vergütung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt,
§ 12 (Ort und Einberufung) ist geändert in Abs. 1 und in Abs. 2
um einen neuen Satz 2 ergänzt.
§ 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ist geändert in
Abs. 1.
§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) ist geändert in Abs. 2.
§ 17 (Gewinnverwendung) ist um einen neuen Abs. 3 ergänzt.
§ 18 (Einziehung von Aktien) ist in Abs. 2 um lit e) ergänzt.
a)
07.08.2003
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 1242 ff. Sdb.
5
c)
ist die Beteiligung an anderen
Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und
Koordinierung der
Beteilgungsgesellschaften, die Erbringung
von Dienstleistungen, insbesondere für die
Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb
bzw. die Vergabe von Lizenzen.
Die Gesellschaft kann sich an andereren
Unternehmen im In- und Ausland beteiligen,
Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen errichten sowie alle
Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder
mittelbar dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen geeignet sind.
Die Aktionäre verstehen die Wuppermann
AG als eine Familiengesellschaft.
Familienmitglieder im Sinne dieser Satzung
sind dabei die Abkömmlinge (auch
Adoption) von Herrn Heinrich Theodor
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat beschlossen die
Satzung in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) in
Überschrift und durch Abs. 3 zu ergänzen;
§ 3 (Bekanntmachungen) zu ergänzen;
§ 4 Abs. 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) zu
ergänzen;
§ 5 Abs. 1 S. 4 (Aktien) neu zu fassen und § 5 durch neuen
Abs. 5 zu ergänzen;
§ 7 Abs. 2 (Geschäftsführung und Vertretung) neu zu fassen;
§ 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
durch Abs. 3 zu ergänzen und in Abs. 4 (vorm. 3) und Abs. 6
(vorm. 5) zu ergänzen;
§ 10 Abs. 4 S. 1 (Einberufung, Beschussfassung, innere
Ordnung) neu zu fassen und § 10 in Abs. 6 sowie Abs. 7 zu
ergänzen;
§ 12 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) neu
zu fassen sowie § 12 in Abs. 3 abzuändern;
§ 13 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ersatzlos
zu streichen;
§ 14 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) abzuändern
a)
24.07.2006
Wellems
b)
Beschl. Bl. 1307 ff.Sdb
Abruf vom 29.05.2026
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HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wuppermann.
sowie § 14 durch Abs. 3 zu ergänzen;
§ 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) in Abs. 2 und 3 zu
streichen und durch Abs. 2 bis 4 zu ersetzen bzw. zu
ergänzen;
§ 17 Abs. 1 (Gewinnverwendung) neu zu fassen;
§ 18 (Einziehung von Aktien) Abs. 2 S. 1 lit. d) und e) sowie
Abs. 2 S. 2 neu zu fassen.
6
21.285.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.190.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen.
a)
16.07.2007
Wellems
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wehling, Bernd, Altmünster / Österreich,
*XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jongenburger, C. Pieter,
Voorburg/Niederlande, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schaff, Arnd, Aachen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.01.2008
Reimer
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ottostr. 5, 51381 Leverkusen
a)
20.05.2010
Heuser
Abruf vom 29.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Unter Änderung des Wohnortes: Nicht mehr
Vorstand:
Wuppermann, Gerd Edgar, Odenthal, *XX.XX.1949
a)
25.05.2010
Risch
10
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Absatz 2 Satz 1 lit d), Satz 2 (Einziehung von
Aktien), § 19 Absatz 2 bis 4 (Einziehungsentgelt) beschlossen.
a)
21.06.2010
Rottländer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bugge, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
01.03.2011
Richter
12
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ottostr. 5, 51381 Leverkusen
a)
11.11.2011
G. Müller
13
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1, § 16 Abs. 4, 1., 2. und 3. Absatz sowie in
§ 17 Abs. 1, 2. Absatz beschlossen.
a)
05.07.2012
Rottländer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bell, Christoph, Köln, *XX.XX.1977
a)
27.04.2015
Wulff
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schaff, Arnd, Ratingen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Laumann, Ingo, Baden-Baden, *XX.XX.1961
a)
17.07.2015
Wulff
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
12.08.2015
Wulff
Abruf vom 29.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Laßmann, Arndt, Düsseldorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
Prokura erloschen:
Laumann, Ingo, Baden-Baden, *XX.XX.1961
a)
06.10.2017
Wulff
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
19.10.2018
Schmied
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.1968
a)
21.11.2018
Haase
20
Prokura erloschen:
Dr. Bugge, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
02.01.2019
Behrendt
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wuppermann, Carl Ludwig Theodor, St.
Augustin, *XX.XX.1956
a)
02.01.2019
Behrendt
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Marwig, Kai Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.1988
a)
19.02.2019
Wulff
23
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
die Verwaltung, Kontrolle und
Koordinierung der
Beteiligungsgesellschaften, die Erbringung
von Dienstleistungen, insbesondere für die
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens,
Familiengesellschaft) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5
a)
21.06.2019
Rottländer
Abruf vom 29.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb
bzw. die Vergabe von Lizenzen.
(Aktien), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7
Abs. 3, Abs. 4 (Geschäftsführung und Vertretung durch den
Vorstand), § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9
(Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung), § 10 Abs. 3, Abs. 6
und 7 (Einberufung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), § 12
Abs. 3 und Abs. 4 (Ort und Einberufung Hauptversammlung), §
16 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), § 18 Abs. 2
(Einziehung von Aktien) und § 19 Abs. 1 (Einziehungsentgelt)
beschlossen.
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gartzenweg 21, 40789 Monheim
b)
Der mit der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48279) als
beherrschter Gesellschaft am 30.10.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.04.2019 geändert. Die Hauptversammlung
vom 20.05.2019 und die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft vom selben Tag haben der
Änderung zugestimmt.
a)
09.07.2019
Rottländer
25
b)
Nach Berichtigung der
Geschäftsanschrift:
Ottostraße 5, 51381 Leverkusen
a)
01.08.2019
Rottländer
26
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
03.12.2019
Gerhards
Abruf vom 29.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *XX.XX.1968
a)
11.03.2020
Schmied
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jongenburger, C. Pieter,
Voorburg/Niederlande, *XX.XX.1959
a)
29.05.2020
Keßler
29
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2020 hat die Einziehung
von 7000 Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 2
beschlossen.
a)
22.06.2020
Rottländer
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jakobs, Alexandra, Leverkusen, *XX.XX.1969
a)
18.03.2022
Gleissner
31
Prokura erloschen:
Bell, Christoph, Köln, *XX.XX.1977
a)
23.01.2024
Acker
32
Prokura erloschen:
Fabricius, Stefan, Bonn, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sutton, Mark Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.1986
a)
08.04.2024
Acker
33
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Überschrift, jetzt: "Gegenstand des
a)
24.04.2024
Rottländer
Abruf vom 29.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 49708
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmens") und darüber hinaus die Neufassung der
Satzung beschlossen.
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rechtsprecher, Oliver Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
a)
13.02.2025
Gilg
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nonn, Johannes, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
11.04.2025
Keßler
Abruf vom 29.05.2026