Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH
b)
Leverkusen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an anderen Unternehmen im In-
und Ausland. Die Gesellschaft kann andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen,
an denen sie beteiligt ist, unter ihrer
einheitlichen Leitung zusammenfassen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft
ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
32.106.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Dr. Petersen, Jens-Peter, Köln, *XX.XX.1944
Linder, Claudia, Solingen, *XX.XX.1966
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.11.1991 zuletzt geändert am
11.09.2001
a)
19.02.2003
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.01.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4258 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
19.02.2003.
2
a)
26.02.2003
Osterhammel
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4258 Amtsgericht
Leverkusen getreten.
Freigegeben am
19.02.2003.
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen:
Dr. Petersen, Jens-Peter, Köln, *XX.XX.1944
Einzelprokura:
Dr. Holstein, Miriam, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.05.2003
Osterhammel
4
Einzelprokura:
Held, Christian, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1961
a)
27.10.2003
Osterhammel
5
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen
(Handelsregister Köln HRB 48248) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 11.03.2004, dem die
Gesellschafterversammlung am 13.05.2004 und die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am
30.04.2004 zugestimmt haben.
a)
24.06.2004
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag und Beschlüsse
Bl. 80 ff. Sdb.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
22.04.2005
Osterhammel
7
32.107.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.
a)
16.11.2005
Kahl
b)
Beschluss Bl. 139 ff.
Sdb.
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HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Einzelprokura:
Dr. Hubbuch, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Holstein, Miriam, Köln, *XX.XX.1967
a)
12.11.2007
Drewke
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
RA'in Linder BAG-LP-CFCM, Geb. 26,
51368 Leverkusen
a)
20.01.2011
Breuer
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen
a)
03.02.2011
Breuer
11
Prokura erloschen:
Dr. Hubbuch, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1963
a)
12.09.2011
Behrendt
12
Einzelprokura:
Aufgrund eines Wohnortwechsels nunmehr:
Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.1966
a)
29.02.2012
Behrendt
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Holstein, Miriam, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Rosenberg, Dirk, Köln, *XX.XX.1967
a)
16.04.2012
Behrendt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Einzelprokura:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
19.04.2012
Behrendt
15
32.107.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR beschlossen.
a)
04.07.2012
Dohnke
16
54.105.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 21.998.700,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der Schering International
Holding GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB
79749 B) beschlossen.
a)
19.07.2012
Dohnke
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.07.2012 mit der Schering International Holding GmbH
mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 79749 B)
verschmolzen.
a)
31.07.2012
Dohnke
18
b)
Der mit der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(Amtsgericht Köln, HRB 48248) am 11.03.2004
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung zum 31.07.2012 aufgehoben.
a)
09.08.2012
Dohnke
19
64.400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 54.105.800,00 EUR um
10.294.200,00 EUR auf 64.400.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.12.2012
Keusch
20
b)
Zwischen der Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH als
a)
02.07.2013
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beherrschter Gesellschaft und der Bayer Pharma
Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 283 B) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 27.06.2013. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Bayer Gesellschaft für
Beteiligungen mbH durch Beschluss vom 27.06.2013
zugestimmt.
Keusch
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Semrau, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2014
Behrendt
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2015,
ergänzt am 31.08.2015, sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2015 und
31.08.2015, und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2015 und
31.08.2015, mit der Dritte K-W-A Beteiligungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Leverkusen (AG Köln, HRB 79407)
verschmolzen.
a)
07.09.2015
Stalberg
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Holstein, Miriam, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rittgen, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
07.09.2017
Drewke
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 49460
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rittgen, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hoffmann, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2020
Gerhards
25
Prokura erloschen:
Held, Christian, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1961
a)
11.02.2021
Drewke
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 7
(Gesellschafterversammlung) (Vertretung) beschlossen.
a)
15.12.2022
Dr. Stephan
27
Prokura erloschen:
Linder, Claudia, Hilden, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Wolters, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
03.03.2023
Müller
28
Prokura erloschen:
Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Dr. Kuck, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
22.12.2023
Müller
Abruf vom 02.03.2024