Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pallas Versicherung Aktiengesellschaft
b)
Leverkusen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb der Feuerversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Betriebsunterbrechungsversicherung, der
Extended Coverage Versicherung und der
Transportversicherung sowie jeder Art von
Rückversicherung im In- und Ausland.
Das Unternehmen kann seine Tätigkeit mit
Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch
auf andere Versicherungszweige
ausdehnen.
Das Unternehmen kann auch
Versicherungsgeschäfte in solchen
Zweigen vermitteln, die es selbst nicht
betreibt.
Das Unternehmen beschränkt seine
Tätigkeit überwiegend auf die Versicherung
von Risiken der Bayer Aktiengesellschaft
und der zum Bayer-Bereich gehördenden
Unternehmen oder
Unternehmensangehörigen.
Das Unternehmen kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
an anderen Unternehmen beteiligen.
10.300.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus wenigstens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wilden, Hans Rudolf, Leverkusen, *XX.XX.1946
Vorstand:
Krell, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1958
Einzelprokura
Drewanz, Rainer, Diplom-Betriebswirt, Frechen
Holtschulze, Uve, Betriebswirt, Leichlingen
Weber, René, Kürten-Bechen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.10.1972, zuletzt geändert am 16.02.2001.
a)
15.05.2003
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.11.1972
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1531 Amtsgericht
Leverkusen getreten.
Freigegeben am
15.05.2003.
2
c)
Nach Berichtigung:
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb der Feuerversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Betriebsunterbrechungsversicherung, der
Extended Coverage Versicherung und der
Transportversicherung sowie jeder Art von
Rückversicherung im In- und Ausland.
a)
18.06.2003
Raschke
b)
Spalte 2 c) von Amts
wegen berichtigt
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Unternehmen kann seine Tätigkeit mit
Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch
auf andere Versicherungszweige
ausdehnen.
Das Unternehmen kann auch
Versicherungsgeschäfte in solchen
Zweigen vermitteln, die es selbst nicht
betreibt.
Das Unternehmen beschränkt seine
Tätigkeit überwiegend auf die Versicherung
von Risiken der Bayer Aktiengesellschaft
und der zum Bayer-Bereich gehörenden
Unternehmen oder
Unternehmensangehörigen.
Das Unternehmen kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten und sich
an anderen Unternehmen beteiligen.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Cardinal von Widdern, Lutz, Essen, *XX.XX.1956
Ausgeschieden als
Vorstand:
Krell, Ulrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
González, Francisco José, Leverkusen,
*XX.XX.1959
a)
26.02.2004
Raschke
4
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 10.300.000,00 EUR um 14.700.000,00
EUR auf 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln durch
Ausgabe von 14.700.000 neuen Inhaberaktien und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1
beschlossen.
a)
24.05.2004
Keusch
b)
Beschl. Bl. 1035 ff. Sdb.
5
Einzelprokura:
Prokura geändert; nunmehr:
González, Francisco José, Leverkusen,
*XX.XX.1959
a)
12.07.2004
Großbach
6
b)
a)
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HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Köhler, Gregor, Leverkusen, *XX.XX.1966
10.01.2005
Wulff
7
34.000.000,00
EUR
a)
Satzung vom 09.10.1972
Die Hauptversammlung hat am 25.08.2005 beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen, insbesondere
das Grundkapital auf 25.000.000 Stückaktien umzustellen;
das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR
9.000.000,00 auf EUR 34.000.000,00 zu erhöhen.
a)
05.09.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Bl. 1147 ff.
Sonderband
8
44.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 34.000.000,00 EUR um 10.000.000,00
EUR auf 44.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln durch
Ausgabe von 10.000.000 neuen Inhaberaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR pro neue
Aktie und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
Abs. 1 und 2 beschlossen.
a)
03.05.2006
Keusch
b)
Beschluss Bl. 1195 ff.
Sonderband
9
Prokura erloschen:
Holtschulze, Uve, Betriebswirt, Leichlingen
Einzelprokura:
Kosendei, Claus, Erkelenz, *XX.XX.1966
a)
01.06.2006
Wulff
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wilden, Hans Rudolf, Leverkusen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Weber, René, Kürten-Bechen
a)
16.06.2006
Raschke
11
Einzelprokura:
Hauschild, Irene, Bad Homburg, *XX.XX.1957
a)
07.09.2006
Wulff
12
50.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2
beschlossen.
a)
05.06.2007
Keusch
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura erloschen:
Drewanz, Rainer, Diplom-Betriebswirt, Frechen
a)
27.03.2008
Wulff
14
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373
Leverkusen
Einzelprokura:
Eggert, Frank, Köln, *XX.XX.1972
a)
15.01.2009
Wulff
15
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen
c)
ist der Betrieb der Feuerversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Betriebsunterbrechungsversicherung, der
Extended Coverage Versicherung, der
Transportversicherung und der
Kreditversicherung sowie jeder Art von
Rückversicherung im In- und Ausland.
Darüber hinaus wird die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften betrieben.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.08.2009
Keusch
16
c)
der Betrieb der Feuerversicherung, der
Haftpflichtversicherung, der
Betriebsunterbrechungsversicherung, der
Extended Coverage Versicherung, der
Transportversicherung und der
Kreditversicherung sowie jeder Art von
Rückversicherung im In- und Ausland.
Darüber hinaus wird die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften und
Investmentanteilen betrieben. (2)Das
Unternehmen kann seine Tätigkeit mit
Genehmigung der Aufsichtsbehörde auch
auf andere Versicherungszweige
ausdehnen. (3)Das Unternehmen
beschränkt seine Tätigkeit überwiegend auf
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.06.2010
Keusch
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Nummer der Firma:
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HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Versicherung von Risiken der Bayer
Aktiengesellschaft und der zum Bayer-
Bereich gehörenden Unternehmen oder
Unternehmensangehörigen. Gleiches gilt
für die Vermittlungstätigkeit.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 21.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in
§ 6 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung) beschlossen.
a)
16.12.2011
Keusch
18
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Dezember
2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals der
Gesellschaft im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung
von Euro 50.000.000,00 um Euro 20.000.000,00 auf Euro
30.000.000,00 beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Grundkapital) ist geändert
worden.
a)
13.02.2013
Keusch
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Köhler, Gregor, Leverkusen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Nellshen, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1967
a)
15.02.2016
Möhn
20
Einzelprokura:
Sage, Georg Herbert, Oberhausen, *XX.XX.1964
a)
06.07.2016
Wulff
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grewenig, Swen, Gönnheim, *XX.XX.1968
a)
24.10.2016
Wulff
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cardinal von Widdern, Lutz, Essen, *XX.XX.1956
a)
04.01.2017
Haase
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 48295
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Einzelprokura:
Dr. Vorstius, Sven, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
19.07.2018
Engeland
24
Prokura erloschen:
Hauschild, Irene, Bad Homburg, *XX.XX.1957
a)
14.11.2018
Wulff
25
Einzelprokura:
Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
29.05.2019
Engeland
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sage, Georg, Oberhausen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Sage, Georg Herbert, Oberhausen, *XX.XX.1964
a)
25.11.2019
Schmied
27
Prokura erloschen:
González, Francisco José, Leverkusen,
*XX.XX.1959
Einzelprokura:
Kuhn, Silvia, Köln, *XX.XX.1978
Albert, Patrick, Leichlingen, *XX.XX.1985
a)
03.02.2021
Hankammer
28
Prokura erloschen:
Kosendei, Claus, Erkelenz, *XX.XX.1966
a)
09.08.2021
Li
29
b)
Nach Änderung des Wohnortes (vormals:
Gönnheim) nunmehr:
Vorstand:
Grewenig, Swen, Leverkusen, *XX.XX.1968
a)
24.11.2021
Keßler
30
b)
Nach Änderung des Wohnortes (vormals
Leverkusen) weiterhin
Vorstand:
Grewenig, Swen, Gönnheim, *XX.XX.1968
a)
24.08.2022
Schmied
Abruf vom 02.03.2024