Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 47964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung
und Betrieb mbH (g.e.b.b.)
b)
Köln
c)
1. Aufstellung und systematische
Fortentwicklung eines Gesamtkonzepts zur
Sicherung eines Höchstmaßes an
Wirtschaftlichkeit bei der Bedarfsdeckung
und im Betrieb der Bundeswehr.
2. Beratung des BMVg in seinem
Entscheidungsprozeß zur Realisierung der
so ermittelten Betriebsabläufe und
Beschaffungsverfahren.
3. Bewertung unterschiedlicher
Organisationsoptionen für die
wirtschaftliche optimale Durchführung der
operativen Aufgaben sowie Unterstützung
der BMVg bei der Verwirklichung der
Organisationsformen.
4. Unterstützung des BMVg bei der
Ermittlung der wirtschaftlichsten
Finanzierungs- und Zahlungsmodalitäten.
5. Wahrnehmung von Controllingaufgaben
im Auftrag des BMVg bei der
Implementierung und Durchführung von
Maßnahmen zur Stärkung der
Wirtschaftlichkeit in der Bedarfsdeckung
und im Betrieb der Bw.
6. Unterstützung des BMVg in der
Umsetzung und Realisierung von Modellen
der kooperativen Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft, Übernahme der industriellen
Führung im operativen Geschäft, z.B. auch
als Holding.
7. Beratung und Unterstützung Dritter bei
der Erstellung und Implementierung
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Horsmann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1953
Prokuren erloschen
Dr. Kieschoweit, Jürgen, Jülich, *XX.XX.1955
Hasse, Joachim, Stolberg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Tropschug, Peter, Troisdorf, *XX.XX.1949
Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *XX.XX.1955
Dr. Häberle, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2000
zuletzt am 20.12.2001 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.08.2002
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern;
den Sitz von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 8990) nach
Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag
in § 1 Abs. 2 zu ändern.
a)
10.12.2002
Dr. Pruskowski
b)
Ges.-Vertrag Bl. 50 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 46 ff. Sdb.;
Tag der ersten
Eintragung:
15.09.2000
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wirtschaftlicher Betriebs- und
Beschaffungskonzepte.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heußen, Eduard, Berlin, *XX.XX.1949
a)
23.12.2002
Dr. Pruskowski
b)
Prokura von Amts wegen
nachgetragen.
3
Prokura erloschen:
Heeg, Rüdiger, Wachtberg, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Heußen, Eduard, Berlin, *XX.XX.1949
a)
16.01.2003
Schmied
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Treche, Klaus-Peter, Meckenheim, *XX.XX.1946
Eifler, Hans-Joachim, Sachsenhagen,
*XX.XX.1948
a)
03.04.2003
Richter
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Büttner, Klaus Peter Alfred, Köln, *XX.XX.1953
Alexander, Michael Matthias, Essen,
*XX.XX.1963
Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.1964
a)
13.02.2004
Richter
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura geändert; nunmehr:
Büttner, Klaus Peter Alfred, Köln, *XX.XX.1949
Prokura geändert; nunmehr:
Alexander, Michael Matthias, Essen,
*XX.XX.1963
Prokura geändert; nunmehr:
Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.1964
a)
30.03.2004
Richter
b)
Geburtsdatum bzgl. Dr.
Klaus Peter Alfred
Büttner von Amts wegen
berichtigt.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Prokura erloschen:
Alexander, Michael Matthias, Essen,
*XX.XX.1963
a)
31.01.2005
Richter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Martin Albert, Rüttler, Heilbronn, *XX.XX.1959
a)
29.07.2005
Richter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sude, Gertmann, Vöhl, *XX.XX.1949
a)
19.08.2005
Richter
10
Prokura erloschen:
Treche, Klaus-Peter, Meckenheim, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Eifler, Hans-Joachim, Sachsenhagen,
*XX.XX.1948
a)
21.11.2005
Richter
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nach Namensergänzung; nunmehr:
Dr. Büttner, Klaus Peter Alfred, Frankfurt,
*XX.XX.1949
a)
07.12.2005
Richter
b)
Lfde. Nr. 6, Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Name geändert:
Dr. Rüttler, Martin Albert, Heilbronn, *XX.XX.1959
a)
15.12.2005
Reimer
b)
Lfde. Nr. 8, Sp. 5 von
Amts wegen berichtigt
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Häberle, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg,
*XX.XX.1959
a)
24.11.2006
Richter
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Horsmann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1953
14
Prokura erloschen:
Hartmann, Jan Peter, Bremen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lubienetzki, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1968
Brüning, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
05.02.2007
Odenthal
15
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ferdinand-Porsche-Straße 1 a, 51149 Köln
a)
31.01.2011
Zieler
16
Prokura erloschen:
Tropschug, Peter, Troisdorf, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Sude, Gertmann, Vöhl, *XX.XX.1949
a)
01.02.2011
Richter
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Raabe, Dr. Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
a)
30.09.2011
Reimer
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Bestellung und
Anstellung der Geschäftsführer),
§ 11 (Zustimmungsbedürfte Geschäfte), § 17
(Jahresabschluss) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 18
(Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex,
Corporate Governance Bericht) eingefügt, der bisherige § 18
wurde § 19 (Haushaltsrechtliche Prüfung). Ferner wurde ein
neuer
§ 20 (Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche
Prüfung) eingefügt, die bisherigen § 19 bis 21 wurden § 21
(Schlussbestimmungen), § 22 (Gerichtsstand) und § 23
(Gründungskosten).
a)
17.11.2011
Keusch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Raabe, Dr. Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
a)
06.11.2012
Haase
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Probandt, Wolfgang Gerhard, Windhagen,
*XX.XX.1948
a)
28.01.2013
Haase
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Probandt, Wolfgang Gerhard, Windhagen,
*XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krieg, Gösta Horst, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
16.05.2013
Haase
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rüttler, Martin Albert, Weinsberg,
*XX.XX.1959
a)
08.07.2013
Leisten
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nagelschmitz, Robert Franz, Alfter, *XX.XX.1958
a)
14.08.2013
Leisten
24
Prokura erloschen:
Dr. Büttner, Klaus Peter Alfred, Frankfurt,
*XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Lubienetzki, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
10.08.2015
Raschke
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krieg, Gösta Horst, Mertloch, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haehling von Lanzenauer, Philip, Krefeld,
*XX.XX.1971
a)
06.09.2016
Müller
26
a)
BwConsulting GmbH
c)
1. Beratung der Leitung und der
Abteilungen des Bundesministeriums der
Verteidung (BMVg) und des
nachgeordneten Geschäftsbereiche des
BMVg.
2. Unterstützung von Großprojekten oder
Programmen Im Geschäftsberelch des
BMVg,
3. Wahrnehmung von Controllingaufgaben
im Auftrag des BMVg.
a)
DIe Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer
(Mitglieder der Geschäftsführung). Die
Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der
Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein
Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit
einer Prokuristin bzw. einem Prokuristen
vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2017 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurden geändert § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital), § 4
(Geschäftsjahr), § 5 (Bekanntmachungen), § 6 (Organe der
Gesellschaft), § 7 (Geschäftsführung), § 8 (Bestellung und
Anstellung der Geschäftsführung), § 9 (Geschäftsordnung für
die Geschäftsführung), § 10 (Prokura und
Handlungsvollmacht, § 11 (Zustimmungsbedürftige
Geschäfte), § 12 (Kredite), § 13 (Berichte der
Geschäftsführung), § 14 (Gesellschafterversammlung und
Beschlussfassung), § 15 (Unternehmensplanung), § 16
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung), § 17 (Erklärung zum
Public Corporate Governance Kodex, Corporate Governance
Bericht), § 18 (Haushaltsrechtliche Prüfung), § 19
(Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche
Prüfung), § 20 (Gerichtsstand) und § 21
(Schlussbestimmungen).
a)
11.01.2017
Keusch
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rogasch, Michael, Berlin, *XX.XX.1964
a)
14.02.2017
Müller
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rüdiger, Carsten, Wachtberg, *XX.XX.1973
a)
10.05.2017
Müller
29
Prokura erloschen:
Nagelschmitz, Robert Franz, Alfter, *XX.XX.1958
a)
31.01.2019
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 47964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haehling von Lanzenauer, Philip, Krefeld,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bußmann, Sandra, Rösrath, *XX.XX.1974
a)
28.12.2021
Müller
31
Prokura erloschen:
Rüdiger, Carsten, Wachtberg, *XX.XX.1973
a)
13.09.2022
Müller
Abruf vom 02.03.2024