Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 47376
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
exact planwerk GmbH
b)
Bergisch Gladbach
c)
Konzeption, Planung, Projektierung und
Ausführung von Architekten- und
Ingenieurleistungen im Medienbereich,
Entwicklung und Vertrieb von Produkten
und Anwendungen im Bereich Medien,
Möbel, Innenausbau und die Vermittlung
von Herstellung, Installation und
Serviceleistungen.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hache, Ralph Rudolph, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Hellenthal, Gregor Heinrich, Köln,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2000 zuletzt geändert am
06.10.2000
a)
14.03.2003
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
12.10.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
5351 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
14.03.2003.
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Lustheide 85, 51427 Bergisch Gladbach
a)
18.10.2011
G. Edler
3
c)
Konzeption, Planung, Projektierung und
Ausführung von Architekten- und
Ingenieurleistungen im Medienbereich,
Entwicklung und Vertrieb von Produkten
und Anwendungen im Bereich Medien,
Möbel, Innenausbau und die Vermittlung
von Herstellung, Installation und
Serviceleistungen sowie Produktion und
Vertrieb von Metallbauteilen.
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Hellenthal, Gregor Heinrich, Hennef,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.03.2016
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 47376
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hache, Ralph Rudolph, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1961
a)
15.12.2016
Behrendt
5
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.03.2018
beschlossen, im Gesellschaftsvertrag § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) Ziffer 2 ersatzlos zu streichen sowie die
bisherige Ziffer 3 und nunmehr neue Ziffer 2 neu zu fassen.
Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Verfügung
über Geschäftsanteilen, Vorkaufs- und Ankaufsrechte) Ziffer 7
sowie § 12 (Bewertung, Auszahlung) geändert bzw. neu
gefasst.
Die §§ 14 und 15 des Gesellschaftsvertrages wurden
ersatzlos gestrichen. Die bisherigen §§ 16 bis 19 werden
nunmehr zu §§ 14 bis 17.
a)
22.03.2018
Dr. Stephan
6
a)
EXACT solutions GmbH
400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2019
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Satz 1 zu ändern,
sowie das Stammkapital von 200.000,00 EUR um 200.000,00
EUR auf 400.000,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
18.12.2019
Dr. Stephan
7
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2019
beschlossen, § 6 Ziffer 7 (Verfügung über Geschäftsanteilen,
Vorkaufs- und Ankaufsrechte) des Gesellschaftsvertrages
ersatzlos zu streichen.
a)
18.03.2020
Dr. Stephan
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwirten, Tobias, Rösrath, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2020
Gleissner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 47376
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 02.03.2024