Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 45635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Peter Bergbaus GmbH
b)
Kürten
c)
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
von elektrotechnischen Geräten sowie
Verkehrssicherungsanlagen jeglicher Art.
300.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gressler, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Wurth, Alfred, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1976, zuletzt geändert am
25.09.1992.
a)
11.02.2003
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.03.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1656 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
11.02.2003.
2
a)
Nach Korrektur des Umschreibungsfehlers
von Amts wegen:
Peter Berghaus GmbH
a)
05.01.2007
Odenthal
3
b)
Geschäftsanschrift:
Herrenhöhe 6, 51515 Kürten
b)
Zwischen der Peter Berghaus GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der AVS Holding GmbH mit Sitz in Overath
(Amtsgericht Köln, HRB 64520) besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 19.12.2008. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Peter
Berghaus GmbH durch Beschluss vom 29.01.2009
zugestimmt.
a)
10.02.2009
Keusch
4
b)
Der mit der AVS Holding GmbH (Amtsgericht Köln, HRB
a)
29.11.2010
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 45635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64520)) am 19.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.04.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2010
hat der Änderung zugestimmt.
Keusch
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Dabei wurden insbesondere § 1.1 (Firma, jetzt § 1), § 1.2
(Sitz, jetzt § 2), § 2 (Gegenstand des Unternehmens, jetzt §
3), § 3 (Stammkapital, jetzt § 6) sowie § 4 (Vertretung, jetzt §
8) redaktionell geändert.
b)
Zwischen der Peter Berghaus GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der AVS Verkehrssicherung GmbH mit Sitz
in Kürten(Amtsgericht Köln, HRB 80237) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
18.02.2014. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Peter Berghaus GmbH durch
Beschluss vom 19.02.2014 zugestimmt.
Der mit der AVS Holding GmbH mit Sitz in Overath
(Amtsgericht Köln, HRB 64520) am 19.12.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
18.11.2013 zum 22.11.2013 beendet.
a)
17.03.2014
Keusch
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
30.06.2016
Keusch
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hucke, Hendrik, Düsseldorf, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.11.2016
Wulff
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hucke, Hendrik, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schönauer, Dirk, Montabaur, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.06.2019
Müller
9
Prokura erloschen:
Wurth, Alfred, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1960
a)
12.09.2022
Drewke
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schönauer, Dirk, Montabaur, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerding, Thomas, Senden, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.11.2022
Drewke
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Viktorovna Vasileva, Elena, Ebersburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
a)
12.07.2023
Drewke
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HRB 45635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Gerding, Thomas, Senden, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gressler, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
a)
21.09.2023
Drewke
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