Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lübbe-Verwaltungs-GmbH
b)
Bergisch Gladbach
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH &
Co.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Molden, Peter Ernst, Köln, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Hackel, Franz-Heinrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1971, zuletzt geändert am
27.11.1986.
a)
24.01.2003
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
23.12.1971
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1331 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
24.01.2003.
2
55.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
für alle Rechtshandlungen, die sie mit oder
gegenüber der Verlagsgruppe Lübbe GmbH und
Co. KG, der Gustav Lübbe Verlag-GmbH sowie
der Ehrenwirth Verlag GmbH vornehmen, von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Nicht mehr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 51.129,19 um EUR 3.870,81 auf EUR 55.000 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat eine
Änderung des § 5 (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt
neugefaßt.
a)
01.07.2003
Marinoni
b)
Beschluss Blatt 173 ff.
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hackel, Franz-Heinrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1949
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.08.2003
Großbach
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat eine
Änderung des § 5 (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen.
§ 6 (Bestellung und Abberufung) ist neu gefasst.
§ 7 Abs. 1 Satz 2 (Einberufung von
Gesellschafterversammlungen) ist neu gefasst.
§ 7 (Gesellschafterversammlungen) Abs. 3 Buchstabe c) ist
entfallen und Buchstabe d) ist zu Buchstabe c) geworden.
§ 7 Abs. 5 (Vertretung Gesellschafterversammlungen) ist um
einen Satz 2 ergänzt worden.
§ 7 Abs. 6 Satz 1 (Vorsitz in Gesellschafterversammlungen)
ist neu gefasst.
§ 8 Nr. 1 Satz 2 (Beschlußfassung außerhalb
Gesellschafterversammlungen) ist neu gefasst.
§ 8 Nr. 2 Satz 2 (Stimmrecht) ist auf EUR umgestellt.
Der Gesellschaftsvertrag ist um die §§ 8 a
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 8 b ( Aufgaben des
Aufsichtsrats), 8 c (Innere Ordnung des Aufsichtsrats)
ergänzt.
§ 9 Nr. 2 (Behandlung des Jahresabschlusses) ist neu
gefasst.
§ 11 Nr. 1 Satz 3 (Teilbarkeit der Stammeinlagen) ist
geändert.
§ 14 Nr. 1 b (Einziehungsgründe) ist geändert.
a)
03.12.2003
Marinoni
b)
Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 15 Nr. 3 Satz 3 (Verzinsung) ist geändert.
In allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ist anstelle
der Bezeichnung "Bastei Verlag Gustav H. Lübbe GmbH &
Co." bzw. "Bastei Verlag KG" aufgrund der Umfirmierung
"Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG" getreten.
In dem Gesellschaftsvertrag ist an die Stelle des bisherigen
Wortes bzw. Wortbestandteils "Beirat" stets das Wort
"Aufsichtsrat" getreten.
5
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG
a)
07.07.2004
Dr. Pruskowski
b)
Von Amts wegen
nachgetragen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Molden, Peter Ernst, Köln, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sertel, Uwe, Falkensee, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lieger, Peter, Mödling/Österreich,
*XX.XX.1944
a)
22.11.2004
Großbach
7
a)
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1971
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.12.2004
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. (3) (Geschäftsjahr) zu
a)
10.01.2005
Dr. Pruskowski
b)
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HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 15 (Abfindung) Abs. (3) zu
ändern.
Beschluss Blatt 223 ff.
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lieger, Peter, Mödling/Österreich,
*XX.XX.1944
a)
11.05.2005
Großbach
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Montague, Christophe, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.02.2007
Großbach
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Montague, Christophe, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sertel, Uwe, Falkensee, *XX.XX.1954
a)
25.07.2007
Großbach
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
02.08.2007
Großbach
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Nummer der Firma:
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HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.1961
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.1959
a)
04.10.2007
Großbach
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Montague, Christophe, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.1967
a)
21.01.2008
Großkelwing
14
b)
Geschäftsanschrift:
Scheidtbachstr. 23-31, 51469 Bergisch
Gladbach
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.01.2009
beschlossen den Gesellschaftsvertrag wie folgt zu ändern:
§ 5 Nr. 2 letzter Satz (Geschäftsführung und Vertretung) ist
geändert,
§ 6 Satz 1 (Bestellung und Abberufung) ist geändert,
§ 7 Nr. 1 Satz 1 ist geändert und Nr. 6 Satz 1 ist gestrichen
(Gesellschafterversammlungen),
§ 8 a, b und c (Zusammensetzung, Aufgaben und innere
Ordnung des Aufsichtsrates) sind ersatzlos aufgehoben,
§ 9 Nr. 2 (Jahresabschluss) ist geändert,
§ 11 (bisher Herstellung und Erhaltung gleicher
Beteiligungsverhältnisse, nunmehr Einheitsgesellschaft) ist
neu gefasst und
§ 12 Abs. 1 Satz 2 (Abtretung von Geschäftsanteilen) ist
gestrichen.
a)
25.02.2009
Schütte-Müller
15
a)
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaftversammlung hat am 09.01.2009
beschlossen
§ 7 Nr. 1 Satz 2 ist geändert und Nr. 6 Satz 1 ist gestrichen
(Gesellschafterversammlungen).
10.03.2009
Dr. Hausherr
b)
lfd. Nr. 14 Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt.
16
a)
Bastei Lübbe Verwaltungs GmbH
b)
Köln
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2009
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 zu ändern sowie
den Sitz von Bergisch Gladbach nach Köln zu verlegen und
den Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 Ziffer 2 zu
ändern.
a)
15.01.2010
Dr. Hausherr
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haselbach, Steffen, München, *XX.XX.1967
a)
17.09.2010
Großbach
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Horn-Rumold, Bodo, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
a)
07.12.2010
Großbach
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.1957
a)
01.04.2011
Reimer
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.1957
a)
18.11.2011
Großbach
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
26.03.2012
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Wieser, Michael, Köln, *XX.XX.1955
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Räder, Hartmut Karl, Bochum, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heikenfeld, Klaus, Bochum, *XX.XX.1946
a)
26.07.2012
Großbach
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rudloff, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
09.10.2012
Großbach
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Horn-Rumold, Bodo, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wieser, Michael, Köln, *XX.XX.1955
a)
05.12.2012
Großbach
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.11.2012 mit der Hartmut Räder Wohnzubehör
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum,
HRB 5364) verschmolzen.
a)
16.01.2013
Rottländer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.1969
a)
26.03.2013
Großbach
27
Prokura erloschen:
Haselbach, Steffen, München, *XX.XX.1967
a)
24.04.2013
Großbach
28
a)
a)
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 45577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Siebter Himmel Bastei Lübbe GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brüsseler Straße 67, 50672 Köln
c)
der Handel mit Büchern, Zeitschriften,
Mode und anderen Geschenkartikeln
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Räder, Hartmut Karl, Bochum, *XX.XX.1944
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reißaus, Ines, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuß, Maja, Köln, *XX.XX.1982
Heikenfeld, Klaus, Bochum, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.1969
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.11.2013
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer (1) zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
§5 (Geschäftsführung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages
zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
13.11.2013
Rottländer
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuß, Maja, Köln, *XX.XX.1982
a)
19.12.2016
Großbach
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sauerwald, Jutta, Köln, *XX.XX.1984
a)
02.05.2019
Gleissner
Abruf vom 02.03.2024