Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
b)
Wesseling
c)
Herstellung und Vertrieb von Schleifmitteln
aller Art.
15.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rogerio, Ewald, Swisttal-Dünstekoven,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Boemke, Matthias, Volkach, *XX.XX.1958
Ziegelbauer, Thomas, Bonn, *XX.XX.1965
Rippstein, Oswald, Dingolshausen, *XX.XX.1959
Bockelmann, Sascha, Schweinfurt, *XX.XX.1972
Jungbluth, Walter, Sinzig, *XX.XX.1950
Bindert, Eckhard, Reinbek, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.08.1992, zuletzt geändert am
27.06.2001
a)
20.12.2002
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.11.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3333 Amtsgericht Brühl
getreten.
Freigegeben am
20.12.2002.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rogerio, Ewald, Swisttal-Dünstekoven,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Meding, Michael, Mechernich, *XX.XX.1962
a)
29.06.2004
Schäfer
3
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Die Gesellschaft hat am 29.Dezember 1998 mit der SAINT-
GOBAIN Schleifmittel-Beteiligungen GmbH ,Aachen, als
herrschendem Unternehmen einen ab dem 1.Januar 1999
geltenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, dem die Gesellschafter beider Unternehmen am
29.Dezember 1998 zugestimmt haben.
a)
08.11.2004
Schäfer
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Söller, Knut, Bertrange/Luxemburg, *XX.XX.1966
a)
17.10.2005
Schmied
5
Prokura erloschen:
Ziegelbauer, Thomas, Bonn, *XX.XX.1965
a)
26.10.2005
Schmied
6
Prokura erloschen:
Boemke, Matthias, Volkach, *XX.XX.1958
a)
14.02.2006
Großbach
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haibach, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
18.05.2007
Richter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Harding, Ulrich, Borchen, *XX.XX.1955
a)
14.04.2008
Fabritius
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen jeweils vom 10.04.2008 mit
der SAINT-GOBAIN Diamond Products GmbH mit Sitz in
Wesseling (Amtsgericht Köln, HRB 52961) verschmolzen.
a)
29.05.2008
Walterscheidt
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Meding, Michael, Mechernich, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haibach, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Haibach, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
30.05.2008
Behrendt
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Geschäftsanschrift:
Birkenstr. 45, 50387 Wesseling
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janczukowicz, Marc, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1975
Wenning, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Söller, Knut, Bertrange/Luxemburg, *XX.XX.1966
a)
17.11.2008
Fabritius
12
b)
Geschäftsanschrift:
Birkenstraße 45-49, 50389 Wesseling
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. (1) (Beirat)
beschlossen.
a)
25.03.2009
Dr. Hausherr
13
Prokura erloschen:
Janczukowicz, Marc, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Wenning, Michael, Wuppertal, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Duparchy, Christophe, Gemmenich/Belgien,
*XX.XX.1962
a)
12.11.2009
Fabritius
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Delhaye, Raphael, Ciney/Belgien, *XX.XX.1974
a)
16.02.2010
Fabritius
15
Prokura erloschen:
Jungbluth, Walter, Sinzig, *XX.XX.1950
a)
23.06.2010
Möhn
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Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haibach, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borgmann, Dirk, Aachen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.06.2011
Möhn
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Röder, Petra, Remscheid, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Delhaye, Raphael, Ciney/Belgien, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Harding, Ulrich, Borchen, *XX.XX.1955
a)
03.07.2013
Möhn
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haupt, Norbert, Volkach, *XX.XX.1958
Kaftal, Thomas, Bonn, *XX.XX.1971
Dittmayer, Thomas, Aystetten, *XX.XX.1966
a)
10.07.2014
Möhn
19
b)
Der mit der SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge GmbH
(vormals SAINT-GOBAIN Schleifmittel-Beteiligungen GmbH
mit Sitz in Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 1340) mit Sitz in
Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 16184 KI) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
29.12.1998 ist durch Vertrag vom 29.07/11.08.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung der SAINT-GOBAIN
Abrasives GmbH hat der Änderung mit Beschluss vom
31.10.2014 zugestimmt
a)
17.11.2014
Engeland
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Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Plum, Roger, Aldenhoven, *XX.XX.1970
a)
26.11.2014
Möhn
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
02.07.2015
Möhn
22
Prokura erloschen:
Bindert, Eckhard, Reinbek, *XX.XX.1951
a)
20.04.2016
Möhn
23
Prokura erloschen:
Duparchy, Christophe, Gemmenich/Belgien,
*XX.XX.1962
a)
31.08.2016
Möhn
24
Prokura erloschen:
Röder, Petra, Remscheid, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofman, Vincent Alfred, Köln, *XX.XX.1962
a)
28.11.2016
Möhn
25
Prokura erloschen:
Dittmayer, Thomas, Aystetten, *XX.XX.1966
a)
18.07.2017
Kutz
26
Prokura erloschen:
Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maroldt, Ambrosio, Troisdorf, *XX.XX.1980
Fischer, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Raja, Saqib, Zürich, *XX.XX.1972
a)
06.09.2017
Kutz
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Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mathieu, Anna, Baesweiler, *XX.XX.1988
a)
19.03.2018
Kutz
28
Prokura erloschen:
Hofman, Vincent Alfred, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kowalewsky, Dan, Limhamn / Schweden,
*XX.XX.1974
a)
24.05.2018
Kutz
29
Prokura erloschen:
Kowalewsky, Dan, Limhamn / Schweden,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Maroldt, Ambrosio, Troisdorf, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arbuz, David, Köln, *XX.XX.1974
Grauel, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1980
a)
22.02.2019
Kutz
30
Prokura erloschen:
Raja, Saqib, Zürich, *XX.XX.1972
a)
21.08.2019
Gleissner
31
Prokura erloschen:
Rippstein, Oswald, Dingolshausen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pokar, Gero, Gerolzhofen, *XX.XX.1972
a)
25.03.2020
Gerhards
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Fischer, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
a)
23.07.2020
Gleissner
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Borgmann, Dirk, Aachen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bako, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Orlhac, Xavier, Vaux-sur-Seine / Frankreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Haupt, Norbert, Volkach, *XX.XX.1958
33
Nach Änderung des Familiennamens, weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mathieu-Simons, Anna, Baesweiler, *XX.XX.1988
a)
27.10.2020
Gerhards
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kemethmüller, Stefan, Schleusingen,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kaftal, Thomas, Bonn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Grauel, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1980
a)
29.03.2021
Gleissner
35
Prokura erloschen:
Plum, Roger, Aldenhoven, *XX.XX.1970
a)
07.09.2021
Raschke
36
Prokura erloschen:
Mathieu-Simons, Anna, Baesweiler, *XX.XX.1988
a)
11.07.2022
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Pokar, Gero, Gerolzhofen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Kemethmüller, Stefan, Schleusingen,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Büsch, Martin, Jüchen-Schlich, *XX.XX.1970
Nottebrock, Indrani, Köln, *XX.XX.1976
Hummelsheim, Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
Raja, Saqib, Norderstedt, *XX.XX.1972
Gleissner
37
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage ihre
Komplementärstellung an der Ernst Winter & Sohn
Norderstedt GmbH & Co. KG mit Sitz in Norderstedt
(Amtsgericht Kiel, HRA 1383 NO) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die SAINT GOBAIN
Diamantwerkzeuge GmbH mit Sitz in Norderstedt
(Amtsgericht Kiel, HRB 16184 KI) übertragen.
a)
30.09.2022
Dr. Stephan
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Johansson, Helena, München, *XX.XX.1975
a)
15.12.2022
Gleissner
39
Prokura erloschen:
Arbuz, David, Köln, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zuleta Marín, Elena Carolina, Aachen,
*XX.XX.1980
a)
22.02.2023
Gleissner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 45066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bako, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Orlhac, Xavier, Vaux-sur-Seine / Frankreich,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kamm, Erik, Würzburg, *XX.XX.1987
van Steijn, Manja, Heerhugowaard/Niederlande,
*XX.XX.1972
a)
20.10.2023
Gleissner
Abruf vom 02.03.2024