Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mauser Holding International GmbH
b)
Brühl
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere Unternehmen
der Mauser-Gruppe. Die Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte, die nach dem
KWG oder der Kapitalanlagengesetz
genehmigungspflichtig sind.
31.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Müller-Arends, Stefan, Wesseling, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dipl.-Kfm. Yntema, Reinhardt Johannes - gen.
Reiner -, Köln, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2000, zuletzt geändert am
15.05.2001.
b)
Die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft hat mit der
Mauser-Werke GmbH & Co. KG Brühl (herrschende
Gesellschaft) am 27. November 2000 einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
a)
16.12.2002
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
11.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3158 Amtsgericht Brühl
getreten.
Freigegeben am
16.12.2002.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Passberger, Otto Wilhelm, Bornheim,
*XX.XX.1944
a)
30.04.2003
Arnold
3
b)
Der mit der Mauser-Werke GmbH&Co.KG (AG Köln HRA
18873) am 27.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung zum
31.12.2004 aufgehoben.
a)
22.12.2004
Wellems
b)
Beschl., Kündigg. Bl. 90
ff. Sdb
4
b)
Zwischen Mauser Holding International GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Mauser-Werke GmbH &
a)
25.01.2005
Wellems
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Co. KG mit Sitz in Brühl (Amtsgericht Köln HRA 18873)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 14.01.2005.
Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der
Mauser Holding International GmbH durch Beschluss vom
14.01.2005 zugestimmt.
b)
Gewinnabführungsvertr.
Bl. 100 ff., Beschl. Bl.
103 ff. Sdb
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 30.06.05 mit der Mauser Holding NCG GmbH mit Sitz in
Brühl (AG Köln, HRB 54665) verschmolzen.
a)
12.07.2005
Keusch
b)
Beschl. Bl. 112 ff. Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 113 ff. Sdb.
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kraußer, Günther, Altdorf, *XX.XX.1961
a)
14.12.2007
Richter
7
Prokura erloschen:
Passberger, Otto Wilhelm, Bornheim,
*XX.XX.1944
a)
01.02.2008
Wulff
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller-Arends, Stefan, Wesseling, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Willée, Clemens, Weinheim, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung:
Geschäftsführer:
Kraußer, Günther, Altdorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
23.10.2008
Richter
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraußer, Günther Reinhard, Altdorf, *XX.XX.1961
a)
20.05.2009
Raschke
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Schildgesstraße 71-163, 50321 Brühl
a)
22.01.2010
Jonen
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klar, Winfried, Oldenburg, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2010
Großkelwing
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seiling, Martin, Oberursel, *XX.XX.1965
a)
25.03.2010
Großkelwing
13
Prokura erloschen:
Yntema, Reinhardt Johannes - gen. Reiner -,
Köln, *XX.XX.1950
a)
26.10.2010
Großkelwing
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jaryssek, Matthias, Bonn, *XX.XX.1969
a)
16.12.2010
Großkelwing
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
21.03.2012
Großkelwing
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaefer, Hans-Peter, Osprey/Florida/USA,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Willée, Clemens, Köln, *XX.XX.1962
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klar, Winfried, Oldenburg, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kreiter, Björn, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2012
Schmied
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Swanda, Kay, St. Augustin, *XX.XX.1973
a)
05.02.2013
Schmied
18
b)
Der mit der Mauser-Werke GmbH (vormals Mauser-Werke
GmbH & Co. KG) mit Sitz in Brühl (jetzt Amtsgericht Köln,
HRB 58469) am 14.01.2005 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2013
Rottländer
19
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 03.06.2014
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsjahr)
a)
06.06.2014
Rottländer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu ändern.
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.10.2014
Rottländer
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaefer, Hans-Peter, Osprey/Florida/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Swanda, Kay, St. Augustin, *XX.XX.1973
a)
20.08.2018
Behrendt
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kreiter, Björn, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lorrez, Bart Julien, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.08.2020
Gerhards
23
b)
Der mit der Mauser-Werke GmbH (Amtsgericht Köln, HRB
58469) mit Sitz in Brühl bestehende Gewinnabführungsvertrag
vom 14.01.2005, geändert am 28.11.2013, ist durch Vertrag
vom 30.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 30.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
07.12.2021
Rottländer
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stenger, Nils, Kaarst, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.03.2022
Großkelwing
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 44908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Jaryssek, Matthias, Bonn, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Erb, Claudia, Kaarst, *XX.XX.1986
a)
13.02.2023
Acker
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorrez, Bart Julien, Köln, *XX.XX.1973
Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Erb, Claudia, Kaarst, *XX.XX.1986
a)
20.09.2023
Müller
Abruf vom 26.02.2024