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Satzung vom 19.12.1998

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Tag der ersten Eintragung: 11.03.1999

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3034 Amtsgericht Kerpen getreten. Freigegeben am 11.09.2002.

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat beschlossen das Grundkapitals auf den EUR umzustellen und § 3 Abs.1 des Gesellschaftsvertrages zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 37.273,18 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durch Einziehung von 14.580 Aktien durchgeführt.

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Deweiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, § 1 (Firma, Sitz, Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), § 4 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), § 5 (Einziehung von Aktien), § 6 (Vorstand - Zusammensetzung und Geschäftsführung), § 7 (Vorstand - Vertretung), § 8 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung Amtsdauer), § 10 (Aufsichtsrat - Aufsichtsratssitzungen), § 11 (Aufsichtsrat - Vergütung), § 12 (Aufsichtsrat - Geschäftsordnung und Änderung der Satzungsfassung), § 13 (Hauptversammlung - Ort und Einberufung), § 14 (Hauptversammlung - Teilnahme- und Stimmrecht), § 16 (Hauptversammlung - Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschriften), § 17 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung - Jahresabschluss, Lagebericht), § 20 (Schlussbestimmungen) zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 14.597,38 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung ist durch Einziehung von 5.710 Aktien durchgeführt.