Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinische Baustoffwerke GmbH
b)
Bergheim
c)
- die Erstellung, der Erwerb, der Betrieb
sowie die An- und Verpachtung von
Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung oder
Verarbeitung von bergfreien und
grundeigenen Bodenschätzen und
Sekundärrohstoffen, insbesondere auch
von bei dem Betrieb von Kraftwerken
anfallenden Mineralstoffen,
die Gewinnung, Aufbereitung. Verarbeitung
und Vermarktung selbst gewonnener oder
erworbener Bodenschätze und sonstiger
Mineralstoffe, Sekundärrohstoffe und
Baustoffe in rohem, verfeinertem oder sonst
verarbeitetem Zustand sowie der Handel
mit derartigen Erzeugnissen, sowie
- die Erbringung aller Dienstleistungen und
Vornahme aller Geschäfte und Tätigkeiten,
die mit dem vorstehenden Gegenstand des
Unternehmens im Zusammenhand stehen
oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu
dienen geeignet sind.
4.090.335,05
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Kaufmann Dr. Sonnenberg, Karlheinz, Köln,
*XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Müller, Wolfgang, Bergheim,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bertram, Hans-Dieter, Grevenbroich,
*XX.XX.1945
Heinecke, Ellen, Frechen, *XX.XX.1948
Bersch, Hans-Peter, Rheinbach, *XX.XX.1949
Hoffmann, Peter, Elsdorf, *XX.XX.1951
Dipl.-Ing. Tilmann, Wido, Elsdorf, *XX.XX.1952
Brieskorn, Norbert, Bornheim, *XX.XX.1952
Moberg, Hans-Jürgen, Lüdinghausen,
*XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1906, zuletzt geändert am
07.03.2002.
b)
Mit Beschluß vom 25.06.1998 haben die Gesellschafter dem
zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Rheinbraun Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln am
17.06.1998 abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zugestimmt.
a)
20.08.2002
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
16.07.1969
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3244 Amtsgericht
Bergheim getreten.
Freigegeben am
20.08.2002.
2
Prokura erloschen:
Moberg, Hans-Jürgen, Lüdinghausen,
*XX.XX.1958
a)
20.08.2003
Großbach
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Kaufmann Dr. Sonnenberg, Karlheinz, Köln,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
13.10.2003
Großbach
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grözinger, Michael, Bergheim, *XX.XX.1953
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Santüns, Franz-Josef, Hürth, *XX.XX.1962
a)
27.10.2003
Großbach
5
Geburtsdatum berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Santüns, Franz-Josef, Hürth, *XX.XX.1964
a)
06.11.2003
Bronsert
6
Prokura erloschen:
Heinecke, Ellen, Frechen, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
18.03.2004
Großbach
7
c)
- die Erstellung, der Erwerb, der Betrieb
sowie die An- und Verpachtung von
Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung oder
Verarbeitung von bergfreien und
grundeigenen Bodenschätzen und
Sekundärrohstoffen,
- die Gewinnung, Aufbereitung,
Verarbeitung und Vermarktung bzw.
Verwertung selbst gewonnener oder
erworbener Bodenschätze, sonstiger
Mineralstoffe, Sekundärrohstoffe,
mineralischer Abfälle und Baustoffe in
rohem, verfeinertem oder sonst
verarbeitetem Zustand sowie der Handel
mit derartigen Erzeugnissen, sowie
- die Erbringung aller Dienstleistungen und
Vornahme aller Geschäfte und Tätigkeiten,
4.100.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Bersch, Hans-Peter, Rheinbach, *XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.07.2004
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen, insbesondere
den Gegenstand des Unternehmens zu ändern;
das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR 9.664,95
auf EUR 4.100.000,00 zu erhöhen.
a)
06.08.2004
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 484 ff.
Sonderband
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die mit dem vorstehenden Gegenstand des
Unternehmens im Zusammenhang stehen
oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu
dienen geeignet sind
8
Prokura erloschen:
Bertram, Hans-Dieter, Grevenbroich,
*XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hanenberg, Heinz, Essen, *XX.XX.1954
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.03.2005
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag zu ändern in
§ 4 (Organe);
§ 5 (Gesellschafterversammlung);
§ 6 (Beirat).
a)
21.04.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 502 ff.
Sonderband
9
b)
Der zwischen der Gesellschaft als beherrschtem
Unternehmen und der RWE Power Aktiengesellschaft mit Sitz
in Köln/Essen (Amtsgericht Köln, HRB 117) - vormals
Rheinbraun Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln - am
17.06.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde durch Vereinbarung vom
30.08.2006 ergänzt. Dieser Ergänzung haben die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 21.09.2006
und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 28.09.2006 zugestimmt.
a)
24.10.2006
Dr. Schöttler
10
b)
Der zwischen der Gesellschaft als beherrschtem
Unternehmen und der RWE Power Aktiengesellschaft mit Sitz
in Köln/Essen (Amtsgericht Köln, HRB 117 sowie Amtsgericht
Essen, HRB 17420) - vormals Rheinbraun Aktiengesellschaft
mit Sitz in Köln - am 17.06.1998 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch
Vereinbarung vom 30.08.2006 ergänzt. Dieser Ergänzung
haben die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am
21.09.2006 und die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft am 28.09.2006 zugestimmt.
a)
06.11.2006
Dr. Schöttler
b)
Beschlüsse Bl. 5116 ff.
Sdb.;
Ergänzungsvereinbarung
Bl. 520 f. Sdb.
Ergänzung von Amts
wegen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.05.2008
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oberthür, Cornelia, Leichlingen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
Drewke
12
b)
Geschäftsanschrift:
Auenheimer Straße, 50129 Bergheim
b)
Der mit der RWE Power Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln/Essen (Amtsgericht Köln, HRB 117 sowie Amtsgericht
Essen, HRB 17420) am 17.06.1998 und Ergänzung vom
30.8.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.10.2008
neu gefaßt. Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2008
hat der Neufassung zugestimmt.
a)
02.12.2008
Dohnke
13
b)
Der mit der RWE Power Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln/Essen (Amtsgericht Köln, HRB 117 sowie Amtsgericht
Essen, HRB 17420) am 17.06.1998 und Ergänzung vom
30.8.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.10.2008
neu gefaßt. Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2008
hat der Neufassung zugestimmt.
a)
15.12.2008
Dohnke
b)
Eintragung lfd. Nr. 12,
Sp. 6 von Amts wegen
berichtigt.
14
Prokura erloschen:
Brieskorn, Norbert, Bornheim, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meurer, Jürgen, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
a)
29.11.2012
Kutz
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grözinger, Michael, Bergheim, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Osburg, Markus, Köln, *XX.XX.1966
a)
12.03.2013
Großbach
16
b)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der RWE Power Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln/Essen (Amtsgericht Köln, HRB 117 sowie Amtsgericht
Essen, HRB 17420) am 17.06.1998 nebst Ergänzung vom
30.08.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist unter Berücksichtigung der
Neufassung vom 15.10.2008 durch Vertrag vom 05.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
vom 26.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
29.11.2013
Rottländer
17
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Müller, Wolfgang, Bedburg,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hanenberg, Heinz, Essen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Tilmann, Wido, Elsdorf, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neubauer, Karsten, Dinslaken, *XX.XX.1972
Schumacher, Claudia, Kerpen, *XX.XX.1966
a)
04.07.2014
Großbach
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Simme, Carsten, Merzenich, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hoffmann, Peter, Elsdorf, *XX.XX.1951
a)
19.05.2015
Großbach
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.04.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.04.2016 mit der MIROS Mineralische Rohstoffe gmbH
i.L., mit Sitz in Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 40590)
verschmolzen.
a)
02.05.2016
Bijok
20
Prokura erloschen:
Oberthür, Cornelia, Leichlingen, *XX.XX.1958
a)
03.09.2018
Haase
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 41027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Auenheimer Straße 25, 50129 Bergheim
a)
10.12.2019
G. Müller
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
In der Laag 83, 41517 Grevenbroich
a)
14.07.2023
Teichmann
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Müller, Wolfgang, Bedburg,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hennemann, Michael, Bedburg, *XX.XX.1973
a)
03.08.2023
Keßler
Abruf vom 24.02.2024