Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Martinswerk GmbH
b)
Bergheim
c)
die Herstellung von chemischen und
metallurgischen Produkten aller Art,
insbesondere von Aluminiumhydroxiden
und Aluminiumoxiden, sowie der Handel mit
diesen und anderen Waren. Die
Gesellschaft kann alle mit dem Gegenstand
ihres Unternehmens in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehenden
Geschäfte betreiben. Sie kann sich im In-
und Ausland an anderen Unternehmen mit
gleichem oder ähnlichem
Geschäftsgegenstand beteiligen, solche
Unternehmen erwerben oder gründen
sowie Zweigniederlassungen errichten.
55.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Brandt, Wilfried, Diplom-Chemiker, Bergheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Greenaway, Peter Alan, Köln
Tillmanns, Heinrich, Aachen
Dr. Weber, Manfred, Bergheim
Schreiber, Bruno, Frechen
Kuriyan, Thomas, Risch / Schweiz
auf der Heiden, Friedrich, Bergheim, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.12.1913 zuletzt geändert am
07.11.2001
b)
Zwischen der Albemarie Deutschland GmbH in Frankfurt, AG
Frankfurt HRB 52318, als herrschendem Unternehmen und
der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen wurde am
20. 06.2001 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (im folgenden "Vertrag" genannt)
geschlossen; der Vertrag, der hinsichtlich der
Gewinnabführung mit Wirkung vom 1. Juli 2001, 0:00 Uhr in
Kraft tritt, wurde für den Zeitraum von 5 Jahren abgeschlossen
und verlängert sich darüber hinaus jeweils um ein Jahr, wenn
er nicht von einer Partei mit einer Frist von sechs Monaten
zum Ende eines Wirtschaftsjahres der Gesellschaft gekündigt
wird. Die Versammlungen beider Gesellschaften haben
diesem Vertrag am 20.06.01 zugestimmt.
a)
31.07.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.02.1914
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1023 Amtsgericht
Bergheim getreten.
Freigegeben am
31.07.2002.
2
Prokura erloschen:
Kuriyan, Thomas, Risch / Schweiz
a)
13.08.2002
Großkelwing
3
Prokura erloschen:
Greenaway, Peter Alan, Köln
a)
09.05.2003
Behrendt
4
b)
Die Breitnau Holding GmbH mit Sitz in Bergheim
(Handelsregister Köln, HRB 41285) ist als übertragender
Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages
vom 26.05.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
24.07.2003
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag und Beschlüsse
Bl. 842 ff. Sdb.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.11.2004
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keller, Volker, Frechen, *XX.XX.1954
Reimer
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
auf der Heiden, Friedrich, Paderborn,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brandt, Wilfried, Diplom-Chemiker, Bergheim
Prokura erloschen:
auf der Heiden, Friedrich, Bergheim, *XX.XX.1959
a)
30.11.2004
Reimer
7
Prokura erloschen:
Tillmanns, Heinrich, Aachen
a)
19.04.2005
Reimer
8
Prokura erloschen:
Schreiber, Bruno, Frechen
a)
07.09.2005
Reimer
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Muylem, Luc, Louisiana/USA, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2007
Behrendt
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
auf der Heiden, Friedrich, Paderborn,
*XX.XX.1959
a)
08.08.2007
Behrendt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pater, Rob, Bristol, England, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van Muylem, Luc, Louisiana/USA, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cuijpers, Hubert, GT Hengelo/Niederlande,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.09.2007
Behrendt
12
b)
Geschäftsanschrift:
Kölner Straße 110, 50127 Bergheim
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cuijpers, Hubert, GT Hengelo/Niederlande,
*XX.XX.1951
a)
25.11.2008
Reimer
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bellemans, Frank, Lille/Belgien, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2009
Reimer
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pater, Rob, Bristol, England, *XX.XX.1961
a)
04.05.2010
Raschke
15
Prokura erloschen:
Keller, Volker, Frechen, *XX.XX.1954
a)
14.11.2012
Haase
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolter, Georg, Frechen, *XX.XX.1960
Dr. Heim, Ingo, Frechen, *XX.XX.1968
Hoppenbrouwers, Jan Hendrik, Kerpen,
*XX.XX.1969
a)
11.07.2013
Odenthal
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Quist, Adriaan, Landsmeer / Niederlande,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2013
Haase
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bellemans, Frank, Lille/Belgien, *XX.XX.1968
a)
09.10.2013
Haase
19
b)
Der mit der Albemarle Deutschland GmbH in Bergheim
(Amtsgericht Köln, HRB 41403) (vormals Amtsgericht
Frankfurt, HRB 52318, hiernach Amtsgericht Bergheim, HRB
3656) am 20.06.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.11.2014 /
02.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
04.12.2014
Keusch
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quist, Adriaan, Landsmeer / Niederlande,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulting, Martin, Kropswolde / Niederlande,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.02.2016
Haase
21
b)
Der zwischen der Martinswerk GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Albemarle Deutschland GmbH mit Sitz in
Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41403) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.06.2001 in der Fassung der Änderung vom
26.11.2014/02.12.2014 ist durch Vertrag vom 31.05.2016
erneut geändert. Dieser Änderung hat die
Gesellschafterversammlung der Martinswerk GmbH durch
Beschluss vom 14.06.2016 zugestimmt.
a)
23.06.2016
Dr. Stephan
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Trosdorf, Bruno, Köln, *XX.XX.1967
a)
05.09.2016
Schmied
23
b)
Der zwischen der Martinswerk GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Albemarle Deutschland GmbH mit Sitz in
Bergheim (Amtsgericht Köln, HRB 41403) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.06.2001 in der Fassung der Änderung vom 31.05.2016 ist
durch Vertrag vom 16.01.2017 erneut geändert. Dieser
Änderung hat die Gesellschafterversammlung der Martinswerk
GmbH durch Beschluss vom 24.01.2017 zugestimmt.
a)
26.01.2017
Dr. Stephan
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Prokura erloschen:
Hoppenbrouwers, Jan Hendrik, Kerpen,
*XX.XX.1969
a)
13.03.2017
Haase
25
Prokura erloschen:
Dr. Weber, Manfred, Bergheim, *XX.XX.1954
a)
26.04.2017
Haase
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kohn, Philipp, Solingen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Schulting, Martin, Kropswolde / Niederlande,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2020
Schmied
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2021 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
24.11.2021
Dr. Stephan
28
Prokura erloschen:
von Trosdorf, Bruno, Köln, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Titze, Birgit, Kleve, *XX.XX.1968
a)
25.01.2022
Acker
29
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 39941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Heim, Ingo, Frechen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schofeld, Jürgen, Köln, *XX.XX.1959
08.09.2022
Acker
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Varwig, Marco, Bergheim, *XX.XX.1980
a)
04.10.2023
Acker
Abruf vom 25.02.2024