Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kienbaum Consultants International GmbH
b)
Gummersbach
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Erbringung und Vermarktung
von Beratungs- und Dienstleistungen. Die
Gesellschaft übernimmt insbesondere
nationale und internationale
Consultingaufgaben. Die Gesellschaft ist zu
allen Maßnahmen berechtigt, die geeignet
sein können, den Gegenstand des
Unternehmens der Gesellschaft direkt oder
indirekt zu fördern. Sie ist zum Erwerben,
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen berechtigt.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kienbaum, Joachim, Gummersbach,
*XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Jochmann, Walter, Gummersbach,
*XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1998
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Kienbaum und Partner
GmbH in Gummersbach (als herrschender Gesellschaft) ist
am 07.05.1999 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschaften am selben Tag zugestimmt haben.
a)
24.07.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.01.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3086 Amtsgericht
Gummersbach getreten.
Freigegeben am
24.07.2002.
2
1.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2002 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 1.022.583,76 um EUR 77.416,24 auf EUR
1.100.000 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Ziffern 1 und 2 (Stammkapital) zu
ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 5 lit b), lit d)
und lit e) (zustimmungspflichtige
Geschäftsführungsvorgänge), § 7 Ziffer 2
(Gesellschafterbeschlüsse), § 10 Ziffer 2 (Verfügungen über
Geschäftsanteile unter Lebenden) beschlossen.
§ 17 (Kosten) entfällt.
a)
03.09.2002
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 73 ff. Sdb.
3
b)
Bestellt als
a)
24.05.2005
Osterhammel
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Balonier, Hendrik, Berlin, *XX.XX.1953
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Balonier, Hendrik, Berlin, *XX.XX.1953
a)
22.08.2006
Großkelwing
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ahlefelder Strasse 47, 51645
Gummersbach
a)
08.11.2011
J. Edler
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schröder, Volker, Leichlingen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fischhuber, Stefan, Mülheim a.d.R.,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diederich, Markus, Bonn, *XX.XX.1964
a)
07.01.2014
Schmied
7
b)
Der mit der Kienbaum und Partner GmbH mit Sitz in
Gummersbach (Amtsgericht Köln HRB 38579) am 07.05.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.12.2014
Rottländer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fischhuber, Stefan, Mülheim a.d.R.,
*XX.XX.1966
a)
07.01.2015
Drewke
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. v. Preen, Alexander, Reichshof, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bethkenhagen, Erik, Köln, *XX.XX.1967
a)
02.03.2015
Wulff
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
a)
04.04.2016
Wulff
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.1956
a)
05.09.2016
Behrendt
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.1967
a)
05.09.2016
Behrendt
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Kienbaum Management Service
GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB
38573) verschmolzen.
a)
07.09.2016
Dr. Stephan
14
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Erbringung und Vermarktung
von Beratungs- und Dienstleistungen,
Querschnittsaufgaben für die Firmen der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.09.2016
Dr. Stephan
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kienbaum-Unternehmensgruppe wie z. B.
Marketing, PR, Kommunikation, Controlling,
Finanz- und Rechnungswesen,
Beschaffungswesen, IT-Dienstleistungen,
Rechts- und Vertragswesen,
Personalwesen.
Die Gesellschaft ist berechtigt diese
Dienstleistungen auch für externe
Unternehmen zu erbringen. Die
Gesellschaft übernimmt insbesondere
nationale und internationale
Consultingaufgaben.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Kienbaum Management Consultants
GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB
38496) verschmolzen.
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ahlefelder Straße 45, 51645 Gummersbach
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Kienbaum Executive Consultants
GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB
38574) verschmolzen.
a)
07.09.2016
Dr. Stephan
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runge, Falk, Utting, *XX.XX.1964
a)
15.09.2016
Wulff
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Kienbaum Berlin GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 12530 B)
verschmolzen.
a)
19.09.2016
Dr. Stephan
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ahlefelder Straße 47, 51645 Gummersbach
a)
26.09.2016
Heuser
19
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
07.12.2016
Rottländer
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schröder, Volker, Leichlingen, *XX.XX.1963
a)
02.01.2017
Behrendt
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bethkenhagen, Erik, Köln, *XX.XX.1967
a)
03.07.2017
Drewke
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diederich, Markus, Bonn, *XX.XX.1964
a)
10.11.2017
Großkelwing
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.1966
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Kienbaum, Joachim, Lohmar, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2017
Großkelwing
24
b)
Bestellt als
a)
03.01.2018
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
Schmied
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 02.07.2018 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 02.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.07.2018 mit der
Kienbaum Executive Consultants International GmbH mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38702) verschmolzen.
a)
11.07.2018
Engeland
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. v. Preen, Alexander, Reichshof, *XX.XX.1965
a)
07.11.2018
Raschke
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jochmann, Walter, Gummersbach,
*XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Runge, Falk, Utting, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jochmann, Walter, Overath-Steinenbrück,
*XX.XX.1957
Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.1965
Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.1967
Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.1969
Runge, Falk, Utting am Ammersee, *XX.XX.1964
Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.1966
Dr. Asgarian, Cyrus, Ober-Olm, *XX.XX.1978
Breiski, Jörg, München, *XX.XX.1971
Hübbe, Eberhard, Dortmund, *XX.XX.1965
Kahlenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.1972
Dr. Kampschulte, Dennis, Düsseldorf,
*XX.XX.1977
Dr. Sauer, Jörg, Blaustein, *XX.XX.1969
a)
12.07.2019
Wulff
28
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tutt, Swen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
05.09.2019
Wulff
29
Prokura erloschen:
Kahlenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.1972
a)
20.03.2020
Schmied
30
Prokura erloschen:
Dr. Sauer, Jörg, Blaustein, *XX.XX.1969
a)
09.04.2021
Großkelwing
31
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hahn, Bibi, Potsdam, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.1966
a)
08.09.2021
Müller
32
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Hahn, Bibi, Potsdam, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pacher, Sebastian, Kanne-Riemst/Belgien,
*XX.XX.1982
Prüfer, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Scholten, Jörg, Trier, *XX.XX.1975
a)
19.07.2022
Acker
33
Prokura erloschen:
Dr. Asgarian, Cyrus, Ober-Olm, *XX.XX.1978
a)
29.12.2022
Acker
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
03.04.2023
Acker
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 39418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Oberwegner, Michael Franz, München,
*XX.XX.1971
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.08.2023 mit der Kienbaum Management Consultants
International GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
77336) verschmolzen.
a)
30.08.2023
Keusch
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.08.2023 mit der Highland Pine Investment GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 84710) verschmolzen.
a)
31.08.2023
Engeland
Abruf vom 24.02.2024