Lädt...
.
Amtsgericht
Gummersbach
Zehner
13579
Hunderter
Tausender
Vorstand
i
der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Fo
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
“gung
'Abwickler
2
3
e\
i
i
‘
1
;a)
Kienbaum
Entwicklungs-
250.000,-—
Dr.rer.nat.
!
Tonsult
GmbH.
:
_DM.
Helmut
Mylen-
h
i
busch,
Diplon-
!
6b)
Gummersbach
|
mean
c)
Gegenstand
des
Unter-
’
M
5210
Gummers-
|
nehmens
ist:
i
bach
71
Hecken
a)Als
Leitfirma
Querschnitts-
weg
6;
aufgaben
für
die
Firmen
:
Hans
Hack,
i
der
Kienbaum-Unternehmungs-
|
Diplom-Landwirt
gruppe
zu
übernehmen,
Ze
:
in
5550_
‚soweit
deren
Aktionsradius
.
|
Königswinter
51,
die
Entwicklungsländer
;
In
Shielsdorfer-
"sind
und
soweit
sich
diese
:
feld
1.
Ri
Aufgaben
zur
gemeinsamen
i
0:
Erledigung
eignen.
i
0.
b)Organträger
für
die
in
;
.
i
die
Gesellschaft
finanziell,
wirtschaftlich
oder
organisatorisch
einge-
:
gliederten
einzelnen
i
0
I
Firmen
der
Unternehmungs-
|
i
vi
gruppe
zu
sein,
insbe-
|
N
sondere
die
Geschäfts-.
Leitung
ihrer
Tochterge-.
|
sellschaften
wahrzunehmen,
Die
Gesellschaft
kann
gleichartige
oder
ähnliche!
Gesellschaften
(Unternehmen)
in
jeder
beliebigen
Art
und
Form
errichten,
erwerben,
!
‚Sich
an
solchen
beteiligen;
deren
Vertretung
übernehmen
sowie
Zweigniederlassungen
im
In-
und
Ausland
er-
_
2
‚richten.
baum
International
GmbH
500.000,--
Gerhard
Kienbaum
2;
i
:
DM.
‚Diplom-Ingenieur
|
:C)
segenstand
des
Unternehmens,
zu
in
Gummersbach:
:
7
a)
als
Leitfirma
Querschnitt-
:Dr,
Ralf-Peter
aufgaben
für
die
Firmen
;IThürbach,
Diplom-
der
Kienbaum-Unternehmens-
.
-
Kaufmann
in
i
gruppe
zu
Übernehmen,
die
Hilden,
mit
dem
Sitz
in
Deutsch-:
:
’
i
land
internationale
Akti-
vitäten
ausüben,
soweit
:
sich
diese
Aufgaben
zur
gemeinsamen
Erledigung
en.
;
b)
Orsanträger
für
die
in
|
N
die
Gesellschaft
finanziell,
wirtschaftlich
und
organi-
satorisch
eingegliederten
v
”
RS
102
Karteiblatt
HRB
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
a)
Tag
der
Eintragung
R
und
Unterschrift
ı)
b)
Bemerkungen
'
Rechtsverhältnisse
;
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
ia)
13.Dezember
1978[
:
Gesellschaftsvertrag
vom
7.
Oktober
1978.
’
;
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Ge-
El,
:
schäftsführer
oder
stellvertretende
Geschäfts-
:
Tührer.
Ihre
Bestellung
erfolgt
durch
die
Ge-
Just.Ang.
;
sellsc
alterversammlung.
Diese
kann
eine.
|
solche
Bestellu
auch
jederzeit
widerrufen.
|
„Die
Bestellung
und
der
Wiäsrruf
einer
Be
ie
Bestellung
und
der
Widerruf
einer
Be-
;
stellung
eines
Geschäftsführers
kann
nur
nit
:
die
Gesellschafterversammlung
bestellt,
s
\
|
wird
die
Gesellsch
=
:
führer
gemeinsam
oder
durch
einen.Geschäfts-
:'Zührer
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
ver-
:
Sreten
eschäftsführern
kann
’
-
::der
Gesellschafterversamnlun
der
einer
|
:
ist,
die
Gesellschaft
stets
alleinhandelnd
zu
-
|
_vertreten,
Dr.
Ralf-Peter
Thürbach
dergestalt,
7
rei
Viertel
-
Mehrheit
aller
Stimmen
eschlossen
werden.
Sind
mehrere
ordentliche
|“
drei
Viertel
-
Mehrheit
bedarf,
die
Befugnis:
;
erteilt
werden,
die
Gesellschaft
stets
allein
_zu
vertreten.|
i
7
:
Die
Herren
Dr,
rer.
nat
Helmut
Mylenbusch,
i
E
:
Diplom-Chemiker
in
5270
Gummersbach
31,
i
'
j
:
Heckenweg
und
Hans
Hack,
Diplom-Landwirt
i
—;
:
in
53530
Königswinter
51,
Im
Stielsdorferfeld
1;
n
|
:
sind
dergestalt
zu
Geschäftsführern
der
Ge-
;:
“
\
;
:
sellschaft
bestellt
worden,
daß
sie.
berechtigt:
i
sind,
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
i
\
;
einem
anderen
Geschäftsführer
oder
stellver-
:
N
:
tretenden
Geschäftsführer
oder
einem
Prokuristen
..
:
zu
vertreten.
:
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
vorhanden,
so
sind
N.
:
die
Herren
Dr,
Mylenbusch
i
|
|
;
die
Gesellschaft
allein
handelnd
zu
vertreten,
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.12.1982
a)
3.
Februar
1983
l
hat
das
Stammkapital
von
_250.000,--
DM
um
_
MA
weitere
250.000,--
DM
auf
500.000,--
DM
erhöht
So
und
die
Anderung
der
ı
(Firma),
3
(Gegen--
Er
J
st.-Ang.
!
stand
des
Unternehmens)
und
4
(
Stammkapital)
in
u
u
des
Gesellschaftsvertrages
beschlossen,
.
a
Ä
Gerhard
Kienbaum
und
Dr.
Ralf-Peter
Thürbach
|
sind
zu
weiteren
Geschäf.
ern
beste
|
|
{
rhard
Kienbaum
der
estalt
daß
er
Derechti
daß
er
berechtigt
ist,
die
Gesellschaft
mit
i
einem
anderen
Geschäftsführer
oder
einem
oku-
risten
zu
vertreten.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
vorhanden,
so
kann
Dr.
Ralf-Peter
Thürbach
die:
Gesellschaft
allein
vertreten,
i
——
m
TT-,
2
dd
|
Fortsetzung
Rückseite
fi
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
'
Amtsgericht
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
.
oder
Stammkapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
55
Fortsetzung
auf
dem
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Lädt...
Tousender
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Hunderter
13579
“ur
16536
Zn
“
Amtsgericht
cummers
bach
Nr.
Grund
Vorstand
der
a)
Firma
oder
”
Persönlich
haftende
Prok
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
rokura
lan:
a)
Tac
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
)
Tag
Unterschrift
9
!
gung
N
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
l.
2
3
einzelnen
Firmen
der
Unter-
\
nehmensgruppe
zu
sein,"ins-
besondere
die
Geschäftsfüh-
rung
ihrer
Tochtergesell-
Schaften
wahrzunehmen,
Die
Gesellschaft
kann
gleich-
;
artige
oder
ähnliche
Gesell-|'
.:
schaften
(Unternehmen)
in
|
jeder
beliebigen
Art
errich-
:
ten,
erwerben,
sich
an
sol-
;
_chen
beteiligen,
deren
Vertre-
:
tung
übernehmen
sowie
Zweig-i
niederlassungen
im
In-
und
“Ausland
errichten,
M
-
M
|
|
|
.
|
M
\
Cu
i
I
|
Dr,
Ralf-BPeter
Thürbach
ist
nicht
mehr
ia)
16.:
uli
1984
I
.
|
Geschäftsführer
der
Gesellschaft.
Sescntftafihrer
dor
GeseTtschaft,
—
ur
4;
1.500.000,
--DM
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversamnlung
vom
a)
14.
nu
N
|
u:
Zn
“
Ernst
Schimke.
;
:
7.
Juli
1984
ist
das
Stammkapital
der
Gesellschäft
\
|
0
\
i
‘Diplom-Ingenieur:
.
:
von
bisher
500.000,--
DM
um
1.000.000,--
DM
auf;
)
Verträ
e
15
Tat2.
|
Ä
|
PH
TTIT
TEE
_Aunmehr
1.500.000,--
DM
erhöht
worden.
Der
Ge-
P
Ver
unäge
u
'
"Joachim
Kienbaun
|
sellschaftsvertrag
ist
abgeändert
und
voll-
M
oo
Bi
lom-Kaufmann
’
:
ständig
neu
gefaßt
worden.
Insbesondere
sind
)
he
ac
i
Pr
mersbach,
;
die
$$
4
(Stammkapital),
5
(Nebenpflichten
der
©
siehe
a
n
Fe
the
:
Gesellschafter)
und
21
(Schiedsgericht)
geändert
Gummersbach
=
„Bernd
Hothe,
:
worden.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
7.
.
;.
HRB
15
\
Sit
in
Bereisch
;
Juli
1984
hat
nach
Maßgabe
des
Verschmelzungs-
|;
eds
0
:
vertrages
vom
2.
Juli
1984
die
Verschmelzung
If
:
der
Gesellschaft
mit
der
Firma
"Kienbaum
Deutsch-
:
Jand
GmbH"
in
Gummersbach
als
Ganzes
unter
Aus-
:
schluß
der
Abwicklung
durch
Aufnahme
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:
Ernst
Schimke,
Joachim
Kienbaum
und
Bernd
Bothe
a
=
i
:
sind
zu
weiteren
Geschäftsführern
bestellt
wor-
|:
'
\
i
\
y
I
:
den;
sie
sind
jeweils
berechtigt,
die
Gesellschaft
;
I,
:
gemeinsam
mit
einem
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Geschäftsführer
oder
i/
:
einem
Prokuristen
zu
vertreten.
Ist
nur
ein
Ge-
=
:
schäftsführer
vorhanden,
so
kann
ein
jeder_von
:
Bi
/
|
ihnen
die
Gesellschaft
alleinhandelnd
vertretmn.
|
N
RS
102
Korteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
man.
Lädt...
,
|
-
.
"
Amtsgericht
WDHERAWEHRE
2
Rückseite
von
Blatt...
Vorstand
Grund-
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
.
Ein-
b)
Sitz
i
St
ammkanit
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
ger
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschäftsführer
gung
3
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
2
4
7
5,
|
iDr.
Ralf-Peter
_
|
:_Dr.
Ralf
Peter
Thürbach,
Dipl.-Kaufmann
in
B)
26.November
1984
‚Thürbach,
Hilden
ist
dergestelt
zum
:Diplomkaufmann
stellt
worden,
daß
er
berechtigt
ist,
die
Ge-
:in
Hilden,
|
:
“sellschaft
mit
einem
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Geschäftsführer
|
n
!
„Oder
einem
oAuristen
gemeinsam
zu
vertreten.
\
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
vorhanden,
so
ist
\
er
berechtigt
die
Gesellschaft
allein
zu
ver-
reten,
6
_a)
Kienbaum
&
Partner
GmbH
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
a)
06.
Februar
1985
vom
20.
Dezember
1984
ist
die
Firma
der
Ge-
I
Just.OlSekr
sellschaft
in
"Kienbaum
&
Partner
GmbH"
ge-
:
ändert
worden.
$
1
der
Satzung
(Firma)
ist
rd
entsprechend
geändert.
7:
\
i
|
Dr.._rer.
nat.
Helmut
Mylembusch,
Dipl.-
ia)
05.
Mänz
1986
i
j
ersbach
31
ist
nicht
mehr
u
Geschäftsführer,
Just.O.$ekr.
8
|
i
Udo
Sterzenbach,
:
_Gerhard
Kienbaum,
Gummersbach;
Hans
Hack,
2)
07.
z
1988
i
:
Werbeberater,
:
:ı
Königswinter;
Ernst
Schimke,
Gummersbach
sind
:
;
Reichshöf-
;
_nicht
mehr
Geschäftsführer.
:
Denklingen.
BE
:
Joachim
Kienbaum,
Dipl.-Kaufm.,
Gummersbach,
:
Just.O/Sekr.
,
Baus
:
ist
zum
stets
alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer
bestellt.
er
aenbach,
Verbebe
raten
re
ucnshof
M
en
ngen,
ist
zum
Geschäftsführer
bestellt,
Er
vertritt
in
Gemeinschaft
mit
einem
Ge-
__
;
mom
-
schäftsführer
oder
einem
Prokuristen,
Ist
nur
j
\
mem
ein
Geschäftsführer
vorhanden,
so
vertritt
er
die
Gesellschaft
alleine.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Blatt
Lädt...
Tousender
|
Hunderter
|
Zehner
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Amtsgericht
mmersbach
13579
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Ein-
)
Sitz
.
tra-
“
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
Abwickler
l
2
3
9
2.000.000,
--
:
0
DM.
=
[4
Fu
10
6)
1.
Gegenstand
des
Unternehmens.
ist:
1.3
das
Halten
von
Gesell-
_
schaftsanteilen
an
Gesell-
‚schaften
der
Kienbaum
'Unter-
_nehmensgruppe
m
folgenden
Kienbaum-Gruppe
genanri
im
Sinne
des
nachfolgenden
1.2
als
Leitfirma
Querschnitt-
aufgaben
für
die
Gesell-
schaften
der
Klenbaun
.
Gruppe
zu
Übernehmen,
'soweit
sich
diese
Aufgabe
zur
ge-
.
meinsamen
Erledi
_
eignen;
„3
Örganträger
für
die
Gesell-
schaften
der
Kienbaum-+Gruppe
anteile
mehrheitlich
von
der
Gesilschaft
gemäß
Abs.
1.1
gehalten
werden,
soweit
und
Sofern
gemäß
9
I
Abs...
1.7
von
der
Gesellschaft
mit
schaften
der
Kienbaum-
abgeschlossen
werden
be=
___
“
ziehungsweise
sind
ı1Le
atung
on
cd
|
Unternehmen;
1.5
die
Verwaltung
von
Vermögen,
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Prokura
Hunderter
|
Zehner
Tausender
Rechtsverhältnisse
"I
HnrB
1536
—_
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
'
—
"
Zr
7
:
Gesellschaft.
;
Das
Stammkapital
der
Gesellschaft
ist
von
bis-
:
her‘1.500.000,--
BM
um
500.000,--
DM
auf
nun-
:
mehr
2.000.000,--
DM
gegen
Sacheinlagen
erhöht
:
worden.
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
in
den
:$$
4
(Stammkapital),
5
(Nebenpflichten
der
:
Gesellschafter)
und
19
|
Gewinnverteilung)
geändert
worden.
:
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
:
vom
13.
Juli
1988
und
durch
Beschluß
der
Ge-
:
sellschafterversammlung
der
Kienbaum
Venture
;
Management
GmbH
in
Gummersbach
vom
13.
Juli
1988
:
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
auf
Grund
|
:
des
Verschmelzungsvertrages
vom
22.
Dezember
:
1987
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
:
Ganzes
auf
die
Kienbaum
&
Partner
GmbH
mit
:
dieser
nach
$
19
Abs.
1
Ziffer
1
KapErhG
ver-
:
schmolzen,
'
Bernd
Bothe,
Dipl.-Betriebswirt
in
Bergisch
ia)
Ob.August
1988
:
Gladbach,
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer
der
_
\
Jahresabschluß
und
vom
20.
Dezember
1988
ist
der
Gesellschafts-
vertrag
vollständig
abgeändert
und
neugefaßt
worden.
Insbesondere
sind
der
Gegenstand
der
Gesell-
schaft,
Bestimmungen
über
die
Organe
der
Ge-
sellschaft
sowie
die
Vorschriften
über
die
'Gesellschafterversammlung
geändert
worden.
Es
ist
eine
Bestimmung
über
die
Bildung
eines
Beifrates
in
den
Gesellschaftsvertrag
einge-
fügt
worden,
—_
Ferner
sind
Bestimmungen
über
Mehrheitsge-
sellschafterin
und
Partner-Gesellschafter
in
den
Gesellschaftsvertrag
eingefügt
worden.
Die
Bestimmungen
über
die
Ergebnisverwendung
sind
geändert
worden.
Fortsetzung
Rückseite
a
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
a)
EL
7
|
Just.Sekr.
Lädt...
Amtsgericht
ummersbach
Rückseite
von
Blatt.........
Grund-
Vorstand
d
a)
Firma
Persönlich
haftende
der
5)
Sitz
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
t
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ra-
gung
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
alle
Maßnahmen
treffen
__
und
Geschäfte
tätigen,
die:
eeignet
sind,
den
vorbe-
|
|
zeichneten
Gegenstand
der
Ge-
i
sellschaft
zu
fördern.
Sie
:
kann
insbesondere
gleichartige
oder
ähnliche
Unternehmen
:
gleich
welcher
Rechtsforn
er-
richten,
erwerben,
sIch
an
solchen
beteillgen
und
deren
i
Vertretung
übernehmen
sowie:
Zweigniederlassungen
errichten.
3.
Der
Cegenstang
des
Unternehmens”
nach
Abs.
1.
und
2.
bezieht.
i
sich
a
as
In-
und
Ausland.
'4.
Als
Gesellschaften
der
kien=
eun-
zuppe
m
Sinne
dieses
„sesellsch
svertrages
gelten
neruehuen,
an
denen
die
Ge-
’
sellschä
st
oder
die
zu
®
nachfolgenden
3%
>
Abs,
2,77
Abs.
1.
bezeichnete
Mehrheitsr
esellschafterin
oder
die
Ge-
|
M
M
|
..
|
"sellschafter
der
vorbezeichneten
:
m
2,
Im
übrigen
kann
die
Gesell-
ehrheitsgesellschafterin
un-
mittelbar
oder
mittelbar
be=
teiligt
sind,
sowit
die
|
rmenbestandteil
"Kienbaum"
pder
eine
Abkürzung
dieses
rmenbestandteiles
In
rer
irma
führen
und/oder
e
rDringun
e
M
°
für
Dritte
auf
den
jeweiligen
Geschäftsfeldern
der
Gesell-
schaften
der
Kienbaun-Cruppe
sun
Gegenstand
haben,
_
11.
_Dr.
rer.pol.
_Dr.rer.pol.
Hans-Jürgen
Vertsiefer,
U„ternehnens-a)
15.
Februar
NETT
-berater
In
Gunnersbach
ist
dergestalt
zum
Ge-
1989
"Mertsiefer,
i
schäftsführer
der
Gesellschaft
bestellt
verden,
;
u
zZ
-
7
Unternehmensbe-
:
daß
er
berechtigt
ist,
diese
gemeinsam
mit
einem
(i
’
«
:
Tpater
in
’
anderen
Geschäftsführer
eder
einem
Prokuristen
:
Just.Sekr.
7
Gummersbach.
?
zu
vertreten.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
ver-
handen,
so
vertritt
Herr
Dr.
Mortsiefer
die
Ge-_
M
'
sellschaft
allein.
Ist
er
einziger
Geschäfts-
;
führer,
vertritt
er
alleinhandelnd._
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
617
i
A
BE
-
A
A
_
Zu
nn
Fortsetzung
auf
dem
an
FEN
Blatt
.
Lädt...
Y
Zehner
24680
Hunderter
Hunderter
Tausender
Tausender
Lion
4
m
|
Amtsgericht
Gummersbach
HR
B
1536
Vorstand
der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
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und
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:
Durch
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der
Gesellschafterversammlung
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10.
Juni
1997
16.05.1997
ist
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vollständig
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.
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des
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und
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nn
.
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von
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gemeinschaftlich
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Dienst-
;
von
einem
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gemeinsam
mit
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Prokuristen
:
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insbesondere
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M
vertreten.
Die
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können
einem
Geschäfts-
der
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oder
mehreren
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erteilen.
Sie
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Kienbaum
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BGB
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Joachim
Kienbaum
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Gegenstand
des
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abberufen
werden.
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Gesellschafter
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|
|
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mit
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zu
fördern
Sie
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|
darüber
hinaus
das
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zu,
daß
eine
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insbesondere
zum
Enuerben
des
Geschäftsführers
Diplom-Kaufmann
Joachim
Kienbaum
Halten
und
Verwalten
von
Be
|
|
in
allen
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der
Zustimmung
des
Gesellschafters
Kien-
teiligungen
an
anderen
Unter-
M
M
baum
Verwaltungsgesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
nehmen
berechtigt.
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i
|
:
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
:
07.05.1999
ist
die
Satzung
in
den
folgenden
Bestimmungen
|
:
geändert
worden:
8
4
(Partnergesellschafter),
8
6
(Ge-
|
schäftsführung
und
Vertretung),
8
7
(Gesellschafterver-
:
sammlung),
8
8
:(Gesellschafterbeschlüsse),
8
9
(Beirat),
:
8
12
(Verfügung
über
Geschäftsanteile
unter
(Lebenden),
:
:
&
13
(Einziehung
von
Geschäftsanteilen),
8
17
(Ver-
r
:
schwiegenheitspflicht)
und
18
(Wettbewerbsverbot).
;
i
|
|Herr
Paul
Imperto
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
b)
15.
November
2001
,
5)
Ausscheidungs-
-;
i
.
\
|
erklärung
Bl.
5°8
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
}
"
Fortsetzung
auf
dem.
.......
ten
Blatt
.
en
nn
le