Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 38417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kienbaum Holding GmbH
b)
Gummersbach
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Wahrnehmung der Aufgaben als
Holdinggesellschaft für direkte und indirekte
Beteiligungsgesellschaften, insbesondere
das Halten, der Erwerb, die Gründung und
Veräußerung von direkten und indirekten
Beteiligungsgesellschaften bzw. Anteilen
daran, einschließlich des Überwachens
deren Geschäftspolitik, Strategie und
Ergebnisentwicklung. Gegenstand ist auch
die Vermögensverwaltung und -anlage, die
Verwaltung, insbesondere
Vermietung/Verpachtung eigener
Grundstücke und Gebäude, sowie
Dienstleistungen für direkte und indirekte
Beteiligungsgesellschaften. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sein könnten, den
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
1.640.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kienbaum, Joachim, Gummersbach,
*XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleinschmidt, Gerhard, Leichlingen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.03.1949, zuletzt geändert am
26.11.1999.
a)
03.07.2002
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.05.1949
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1053 Amtsgericht
Gummersbach getreten.
Freigegeben am
03.07.2002.
2
Aufgrund irrtümlicher Übernahme
Prokura erloschen:
Kleinschmidt, Gerhard, Leichlingen
a)
30.07.2002
Großbach
b)
Eintragung in Sp. 5
erfolgte berichtigend von
amtswegen, da die
Prokura bereits im Jahre
1975 erloschen war.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
a)
02.08.2011
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HRB 38417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ahlefelder Str. 47, 51645 Gummersbach
J. Edler
4
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Ahlefelder Strasse 47, 51645
Gummersbach
a)
02.08.2011
J. Edler
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.1956
a)
11.12.2015
Großbach
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2016
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt
neuzufassen.
a)
09.08.2016
Engeland
7
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
02.12.2016
Dr. Stephan
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Terra Beteiligungs- und Management
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 74242)
verschmolzen.
a)
14.07.2017
Engeland
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 hat die
a)
06.12.2018
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dieser
wurde um den § 13 (Regelungen im Hinblick auf die JK
Familien GmbH & Co. KG) ergänzt. Die bisherigen §§ 13 bis
15 werden damit zu neuen §§ 14 bis 16, bleiben aber
inhaltlich unverändert.
Dr. Stephan
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.03.2024
Keßler
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