Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLI-FILM Verwaltungs GmbH
b)
Wipperfürth
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und Beteiligungen an
Unternehmen und Gesellschaften aller Art,
insbesondere solchen, welche die Planung
und Entwicklung von Verfahren zur
Herstellung und Vered lung von
Kunststoffolien und die Bearbeitung von
Kunststoffgranulaten mittels verschiedener
Verfahren zu Folien, Spritzgußteilen und
ähnlichen aus Kunststoff gefertigten
Artikeln zum Gegenstand haben.
2.812.105,35
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Kaufmann, Wermelskirchen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Hantzsche, Walter, Kaufmann, Wiehl
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.11.1989 zuletzt geändert am
21.02.2000
a)
05.06.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.05.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1778 Amtsgericht
Wipperfürth getreten.
Freigegeben am
05.06.2002.
2
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und Beteiligungen an
Unternehmen und Gesellschaften aller Art,
insbesondere an solchen, welche die
Entwicklung, den Vertrieb, die Herstellung
und/oder Veredlung von Kunststofffolien
und die Bearbeitung von
Kunststoffgranulaten mittels verschiedener
Verfahren zu Folien zum Gegenstand
haben.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.01.2003
Allmer
b)
Beschluß Bl. 492ff Sdb.
3
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 187.894,65 EUR
sowie
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
a)
30.10.2003
Allmer
b)
Beschl. Bl. 576 ff. Sdb.
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Stammeinlagen)
beschlossen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gah, Angelika, Remscheid, *XX.XX.1950
a)
25.09.2006
Knepper
5
b)
Wermelskirchen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. und mit
ihr die Sitzverlegung nach Wermelskirchen beschlossen.
a)
14.01.2008
Keusch
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Handelsstraße 10a, 42929 Wermelskirchen
a)
25.11.2009
M. Müller
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Christian, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Leipzig, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts
wegen:
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
01.03.2011
Richter
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Handelsstraße 10, 42929 Wermelskirchen
b)
Zwischen der POLI-FILM Verwaltungs GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der POLI-FILM Holding GmbH mit Sitz in
Weißandt-Gölzau (Amtsgericht Stendal, HRB 7424), nunmehr
eingetragen im Register des Amtsgerichts Köln HRB 77114
mit Sitz in Wermelskirchen unter der Firma POLIFILM
HOLDING GmbH, besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 31.10.2012. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der POLI-FILM
Verwaltungs GmbH durch Beschluss vom 31.10.2012
zugestimmt.
a)
13.12.2012
Keusch
9
b)
Geschäftsanschrift:
Handelsstraße 10 a, 42929
Wermelskirchen
c)
die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften und deren
Beratung. Die Gesellschaft koordiniert die
Aufgaben und Tätigkeiten der einzelnen
Beteiligungsgesellschaften der
Unternehmsnsgruppe. Sie übernimmt auch
zentrale Aufgaben für die
Unternehmensgruppe und einzelner
Beteiligungsgesellschaften. Wesentliche
Zielsetzung der Gesellschaft ist es
weiterhin, Synergiepotenzial bei den
Beteiligungsgesellschaften für die
Unternehmensgruppe insgesamt nutzbar zu
machen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2012 mit
Änderung vom 12.12.2012 hat eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftvertrag ist neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist auf eine fest bestimmte Laufzeit bis zum
31.12.2020 verlängert. Über diese fest bestimmte Laufzeit
hinaus erfolgt eine Verlängerung
um weitere Festlaufzeiten von jeweils 5 Kalenderjahren, wenn
die Gesellschaft nicht zum Ende einer festen Laufzeit
gekündigt wird.
a)
14.12.2012
Keusch
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr:
Geschäftsführer:
a)
10.04.2013
Leisten
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Runkel, Christian, Köln, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr:
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Leipzig, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
a)
POLIFILM GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst.
a)
03.05.2013
Keusch
12
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Waidmarkt 11a, 50676 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
31.03.2016
Keusch
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christmann, Franz, Wermelskirchen,
*XX.XX.1965
a)
05.08.2016
Haase
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.08.2017
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pyrcek, Peter Paul, Monheim, *XX.XX.1970
Haase
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luther, Marc, Schalksmühle, *XX.XX.1973
a)
28.02.2018
Müller
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.07.2018
Müller
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Christmann, Franz, Wermelskirchen,
*XX.XX.1965
a)
29.01.2020
Gerhards
18
Prokura erloschen:
Gah, Angelika, Remscheid, *XX.XX.1950
a)
17.03.2020
Raschke
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
a)
11.01.2021
Kirstein
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 484, 50968 Köln
a)
18.08.2022
Schwering
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Hantzsche, Walter, Kaufmann, Wiehl
a)
05.05.2023
Acker
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 37824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Runkel, Bastian, Leipzig, *XX.XX.1976
Abruf vom 28.02.2024