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Gesellschaftsvertrag vom 24.02.1989, zuletzt geändert am 10.06.1999.

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Tag der ersten Eintragung: 22.05.1989

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1563 Amtsgericht Wipperfürth getreten. Freigegeben am 12.06.2002.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 04.12.2007 beschlossen,

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das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.264,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern,

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die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern,

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den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.

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Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt geändert und neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2009 hat eine Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (3) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt zu ändern und neu zu fassen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 17.05.2011 beschlossen,

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die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 1 zu ändern

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den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.

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4

Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital/Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 474.400,00 Euro auf 500.000,00 Euro zur Durchführung der Abspaltung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.01.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.01.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.01.2012 Teile des Vermögens der HEW-KABEL GmbH mit Sitz in Wipperfürth (Amtsgericht Köln, HRB 73113) -namentlich den Teilbetrieb "Silikonverarbeitung"- als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Mit der HEW-KABEL Holding GmbH mit Sitz in Wipperfürth (Amtsgericht Köln, HRB 98503) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2024 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.