Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FORSTBACH CONSULTING GmbH
Ingenieurgesellschaft für integriertes
Projektcontrolling
b)
Köln
c)
-die Projektsteuerung bei Gebäuden zur
Erreichung der Projektziele im Hinblick auf
Funktionen, Qualitäten, Kostensicherung
und Terminsicherung;
-die Übernahem von Aufgaben der
technischen und geschäftlichen Bau- und
Oberleitungsleistungen;
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Forstbach, Friedrich, Köln, *XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2001
mit Änderung vom 18.01.2002
a)
26.04.2002
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
11 ff. Sdb.; Beschluss Bl.
4 ff. Sdb.
2
c)
- die Projektsteuerung bei Gebäuden zur
Erreichung der Projektziele im Hinblick auf
Funktionen, Qualitäten, Kostensicherung
und Terminsicherung;
- die Übernahme von Aufgaben der
technischen und geschäftlichen Bau- und
Oberleitungsleistungen;
a)
26.04.2002
Dr. Pruskowski
b)
Schreibfehler von Amts
wegen berichtigt.
3
a)
forstbachconsulting baumanagement gmbh
c)
- die Projektsteuerung bei Gebäuden zur
Erreichung der Projektziele im Hinblick auf
Funktionen, Qualitäten, Kostensicherung
und Terminsicherung;
- die Übernahme von Aufgaben der
technischen und geschäftlichen Bau- und
Oberleitungsleistungen;
- Gesamtplanungsleistungen für
Architekten- und Ingenieurleistungen bei
Gebäuden und Außenanlagen.
a)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
27.11.2002 ist die Firma und entsprechend der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. (1).
Ferner ist der Gegenstand des Unternehmens erweitert und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 Abs.
(1).
a)
19.12.2002
Allmer
b)
Beschluß Bl. 17 ff. Sdb.;
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 37323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Ingrid, Köln, *XX.XX.1956
a)
08.09.2006
Schmied
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Brüsseler Str. 11, 50674 Köln
a)
08.10.2010
Wartenberg
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
12.10.2010
Engeland
7
b)
Zwischen der forstbachconsulting baumanagement gmbh als
beherrschter Gesellschaft und der CONTEC GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 71256) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
30.03.2011. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der forstbachconsulting
baumanagement gmbh durch Beschluss vom 30.03.2011
zugestimmt.
a)
07.04.2011
Engeland
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Ingrid, Köln, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Weber, Ingrid, Köln, *XX.XX.1956
a)
14.05.2012
Raschke
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Moro, Sanela, Köln, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
04.03.2013
Raschke
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 37323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Forstbach, Friedrich, Köln, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.03.2013
Raschke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Moro, Sanela, Köln, *XX.XX.1976
a)
11.07.2013
Leisten
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trippelsdorf, Jürgen, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.09.2013
Raschke
13
b)
Der mit der CONTEC GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB
71256) am 30.03.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
20.09.2013 beendet.
a)
06.02.2014
Engeland
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Ingrid, Köln, *XX.XX.1956
Einzelprokura:
Weber, Ingrid Wilhelmine, Köln, *XX.XX.1956
a)
01.09.2014
Kutz
15
b)
Zwischen der forstbachconsulting baumanagement gmbh als
a)
25.11.2014
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 37323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beherrschter Gesellschaft und der ktw plus GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 79635) besteht ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
17.11.2014. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der forstbachconsulting
baumanagement gmbh durch Beschluss vom 17.11.2014
zugestimmt.
Engeland
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Forstbach, Friedrich, Köln, *XX.XX.1945
a)
08.09.2015
Raschke
17
a)
ktw consulting GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
18.12.2015
Engeland
18
a)
KTW CONSULTING GMBH
c)
- Gesamtplanungsleistungen für
Architekten- und Ingenieurleistungen bei
Gebäuden und Außenanlagen -
Ingenieurleistungen der technischen
Gebäudeausrüstung für Wärme-, Luft-,
Kälte-, Sanitär-, Labor- und Elektrotechnik,
einschl. Schwachstrom. -
Ingenieurleistungen der IT-
Sicherheitstechnik, zur Gewährleistung von
Datenschutz und Datensicherheit bis hin
zur Zertifizierung. Etablierung von Business
Continuity Managementstrukturierungen.
Planung und Umsetzung von technischen
Infrastrukturen für einen sicheren Betrieb
der IT- Systeme. - Projektsteuerung-/
Management bei Gebäuden zur Erreichung
der Projektziele im Hinblick auf Funktionen,
Qualitäten, Kostensicherung und
Terminsicherung. - Generalübernahme von
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Ingrid Wilhelmine, Köln, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretschmann, Frank, Köln, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Geschäftsführer:
Trippelsdorf, Jürgen, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen:
Weber, Ingrid Wilhelmine, Köln, *XX.XX.1956
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2016
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. (1) zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. (1) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.01.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.01.2016 und der
Gesellschafterversammlung der Firma Ingenieurbüro
Forsbach GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 71266) vom
21.01.2016 und der Gesellschafterversammlung der Firma
ISITEC Ingenieurservice für integriertes Technisches
Gebäudemanagement GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB
27638) vom 21.01.2016 und der Gesellschafterversammlung
der Firma PROTEGIS Gesellschaft für
Informationstechnologie und Sicherheitsmanagement mbH,
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 58961) vom 21l.01.2016 als
übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
15.02.2016
Dr. Stephan
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 37323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bau- und Baunebenleistungen als
schlüsselfertige Gesamtleistung. -
Gebäudemanagementleistungen zur
kompletten Betreibung von Gebäuden aller
Art - technisch, kaufmännisch und
infrastrukturell.
- Immobilienberatungsleistungen zum
Propertymanagement, Technischen Due
Dilligence und Nachhaltigkeitskonzepten.
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretschmann, Frank, Köln, *XX.XX.1957
a)
30.09.2016
Raschke
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerling, Nadine, Frechen, *XX.XX.1978
a)
02.01.2020
Raschke
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Ingrid Wilhelmine, Köln, *XX.XX.1956
a)
20.02.2020
Raschke
Abruf vom 02.03.2024