Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AAA Auctor Actor Advisor GmbH
b)
Köln
c)
die Erbringung branchenspezifischer
Projekt-, Management-, Organisations-,
Fach-, Geschäftsprozess- und IT-Beratung
sowie die Projektdurchführung der für die
Umsetzung erforderlichen Maßnahmen und
Vorhaben, speziell im Sektor
Finanzdienstleistungen. Des Weiteren
gründet, hält, erwirbt und veräußert das
Unternehmen Beteiligungen an Beratungs-
und Dienstleistungsgesellschaft im In- und
Ausland. Genehmigungspflichtige
Tätigkeiten sind nicht
Unternehmensgegenstand.
350.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gunz, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.02.2002
a)
08.04.2002
Wellems
b)
Ges.vertrag Bl. 7 R ff.
Sdb., Beschl. Bl. 6 ff.
Sdb.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wiehler, Winfried, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1954
a)
22.04.2002
Großkelwing
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiehler, Winfried, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gunz, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böbel, Burkhard, Kelkheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
06.09.2002
Großkelwing
Abruf vom 24.02.2024
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HRB 37208
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Harald, Herne, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scholz, Klaus, Dormagen, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.09.2002
Schmied
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Binder, Thomas, Schondorf, *XX.XX.1966
a)
21.07.2008
Richter
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Mediapark 8, 50670 Köln
a)
28.12.2010
Thomas
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fenz, Michael, Wetter, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.01.2011
Großkelwing
8
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2012 hat
a)
07.05.2012
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereich Projekt-, Management-,
Organisations-, Fach-, Geschäftsprozess-
und IT-Beratung sowie die
Projektdurchführung der für die Umsetzung
erforderlichen Maßnahmen und Vorhaben.
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nach Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Böbel, Burkhard, Kelkheim, *XX.XX.1965
Nach Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung nunmehr:
Geschäftsführer:
Krüger, Harald, Herne, *XX.XX.1959
Nach Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung nunmehr:
Geschäftsführer:
Scholz, Klaus, Dormagen, *XX.XX.1954
Nach Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung nunmehr:
Geschäftsführer:
Fenz, Michael, Wetter, *XX.XX.1965
beschlossen,
den Unternehmensgegenstand und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
sowie die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend
den Gesellschafts-vertrag in § 5 zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
Schönhoff
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krüger, Harald, Herne, *XX.XX.1959
a)
19.10.2012
Großkelwing
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Berghoff, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1967
Haarmann, Jürgen, Niederkassel, *XX.XX.1969
a)
24.01.2017
Wulff
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Berghoff, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1967
a)
15.02.2019
Behrendt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scholz, Klaus, Dormagen, *XX.XX.1954
Nach Änderung der Anschrift weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Böbel, Burkhard, Königstein, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kirchhoff, Axel, Köln, *XX.XX.1969
Cramer, Sven Henrik, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1988
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.09.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.09.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der AAA Auctor Actor Advisor Holding
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 37142)
verschmolzen.
a)
06.10.2020
Engeland
13
Prokura erloschen:
Cramer, Sven Henrik, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1988
a)
20.09.2021
Acker
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2022 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
08.02.2022
Rottländer
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