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Satzung vom 05.06.2001

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Die Hauptversammlung vom 08.10.2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen HRB 15854) nach Köln beschlossen.

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Beschl. Bl. 42 ff., GesVertrag Bl. 48 ff. Sdb

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Die Hauptversammlung hat am 22.07.2002 beschlossen,

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3

die Satzung in § 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern;

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Die Hauptversammlung hat am 09.10.2002 beschlossen,

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die Satzung in § 6 (Aktien) zu ändern;

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die Satzung in § 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) zu ändern.

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Satzung Bl. 96 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 69 ff., 81 ff. Sdb.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist das Grundkapital von Euro 55.600,00 um Euro 3.750,00 auf Euro 59.350,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1 und 2.

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Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals);

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§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens);

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§ 6 Abs. 3 (Aktien);

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§ 4(Bekanntmachungen);

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§ 6 Abs. 1 (Aktien);

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§ 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung)

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und § 14 Abs. 3 (Beschlüsse des Aufsichtsrats)

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist der bisherige § 24 der Satzung ( Vorkaufsrecht ) ersatzlos gestrichen.

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ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 4 Spalte 6 a).

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) Ziffer (2) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bergisch Gladbach beschlossen.

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Ferner wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und § 5 Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Außerdem wurde die Änderung der Satzung in § 22 (Beschlussfassung) und in § 23 (Mehrheiten) beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 9.10.2002 beschlossene bedingte Kapital und entsprechend § 5 Abs. 4 der Satzung wurden aufgehoben.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 9.10.2002 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu Euro 6000.- sind in den Geschäftsjahren 2002, 2003, 2004 gegen Umtausch von - aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9.10.2002 - ausgegebenen Genussscheinen in Höhe von nominal Euro 4000.- insgesamt 4000 neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht aus dem vorgenannten bedingten Kapital ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 63.350,00 Euro. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.12.2011 ist § 5 Ziff. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 14.10.2014 hat mit Zustimmung der Sonderversammlung der Inhaber der stimmrechtlosen Vorzugsaktien und der Sonderversammlung der Stammaktionäre jeweils vom selben Tag die Ergänzung der Satzung um § 30 a (Gewinnverteilung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.10.2014 hat mit Zustimmung der Sonderversammlung der Inhaber der stimmrechtlosen Vorzugsaktien und der Sonderversammlung der Stammaktionäre jeweils vom selben Tag folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) wurde geändert.

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Das bisherige genehmigte Kapital wurde aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital I geschaffen. Entsprechend wurde § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) geändert.

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Ferner wurde ein weiteres genehmigtes Kapital (Genehmigten Kapital II) geschaffen und in § 5 der Satzung ein vollständig neu gefasster Absatz 4 eingefügt.

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Zusätzlich wurde eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen und die Satzung in § 5 um einen Absatz 5 (Bedingtes Kapital) ergänzt. Ferner wurde § 5 um einen Absatz 6 (Gewinnverteilung) ergänzt.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2019 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 17.500,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 17.500 neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2019 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um bis zu 14.175,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 14.175 Stück neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die neuen Aktien können bevorzugt an Mitglieder des Vorstands oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. In diesem Fall ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Im Übrigen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

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7

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2014 mit Zustimmung der Sonderversammlungen der Inhaber der stimmrechtslosen Vorzugsaktien und der Stammaktionäre vom selben Tag um bis zu 30.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 30.09.2019 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen.