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Satzung vom 25.06.2001

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Satzung Bl. 50 ff. Sdb., Beschl. Bl. 41 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat beschlossen,

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die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 1 zu ändern,

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den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern,

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sowie die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 Ziffer 2 (Einberufung) und § 14 Ziffer 1 (Teilnahme, Stimmrecht) zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2017 ist § 5 Ziffer 1 (Grundkapital) der Satzung geändert.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat beschlossen,

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die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 1 zu ändern,

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sowie die Satzung in § 9 Ziffer 1 (Der Aufsichtsrat, Wahl und Amtszeit) zu ändern.

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Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft - DEVK RE, Köln (Amtsgericht Köln - HRB 29417 -) als herrschendem Unternehmen ist am 04.06.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.05.2019 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung hat am 17.04.2024 beschlossen, die Firma und entspechend die Satzung in § 1 Nr. 1 (Firma, Sitz, Geschäftsgebiet) zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern, sowie die Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen) zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 17.09.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 1 (Firma, Sitz, Geschäftsgebiet) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft - DEVK RE (Amtsgericht Köln, HRB 29417) als herrschendem Unternehmen wurde am 05.12.2025 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.12.2025 zugestimmt.

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Fall 41

Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt dies die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.