Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MARIENBORN gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
die medizinische und pflegerische
Behandlung und Rehabilitation Kranker und
Behinderter, die Versorgung, Betreuung
und Pflege alter Menschen, der Betrieb von
Kindertagesstätten, wie auch die
Verwaltung sonstigen Vermögens für
kirchliche und gemmeinnützige Zwecke.
Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck
insbesondere den Betrieb der folgenden
kirchlichen und gemeinnützige
Krankenhäuser, Altenheime und sonstigen
Einrichtungen übernehmen und fortführen:
- Krankenanstalten Marienborn, Zülpich
- Haus Tannenblick, Nettersheim
- Altenheim Maria Hilf, Bornheim-Roisdorf
- Altenzentrum St. Augustinus, Frechen-
Königsdorf,
- Altenheim St. Martin, Köln-Zündorf,
- Kloster Heisterbach, Königswinter,
- Kintertagesstätte St. Josef, Frechen-
Königsdorf
Der Gesellschaft obliegt auch eine würdige
und ausreichende Versorgung und Pflege
der Schwestern der "Provinz Deutschland"
der Ordensgemeinschaft "Genossenschaft
der Cellitinnen nach der Regel des heiligen
Augustinus" nach näherer Maßgabe des
Versorgungsvertrages zwischen der
Genossenschaft der Cellitinnen nach der
Regel des heiligen Augustinus,
eingetragener Verein zu Cöln und den
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kopp, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1986, geändert am
29.09.2000.
a)
10.10.2001
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.10.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.10.2001.
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Augustinerinnen Köln", der auch die
Gesellschaft als Verpflichtete einbezieht.
2
b)
Geschäftsführer:
Breuer, Rudolf, Hellenthal, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.09.2002
Hedrich
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Rudolf, Hellenthal, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klein, Joachim, Euskirchen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Wilhelm Kopp.
a)
08.06.2005
Schmied
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Klein, Joachim, Euskirchen, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kopp, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1943
a)
08.12.2006
Schmied
5
c)
die medizinische und pflegerische
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.02.2008
a)
07.03.2008
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Behandlung und Rehabilitation Kranker und
Behinderter, die Versorgung, Betreuung
und Pflege alter Menschen, wie auch die
Verwaltung sonstigen Vermögens für
kirchliche und gemeinnützige Zwecke. Die
Gesellschaft wird zu diesem Zweck
insbesondere den Betrieb der folgenden
kirchlichen und gemeinnützigen
Krankenhäuser, Altenheime und sonstigen
Einrichtungen übernehmen und fortführen:
- Krankenanstalten Marienborn, Zülpich
- Haus Tannenblick, Nettersheim
- Altenheim Maria Hilf, Bornheim-Roisdorf
- Altenzentrum St. Augustinus, Frechen-
Königsdorf
- Altenheim St. Martin, Köln-Zündorf
- Kloster Heisterbach, Königswinter
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
eingehen, die zur Erreichung oder
Förderung des Gesellschaftszwecks
dienlich sind und Nebengeschäfte
betreiben, die dem Hauptzweck der
Gesellschaft entsprechen. In diesem
Rahmen kann die Gesellschaft
Tochtergesellschaften gründen und sich an
anderen Gesellschaften beteiligen.
Die Gesellschaft erfüllt ihre sämtlichen
vorgenannten Aufgaben aus dem
Selbstverständnis und der Zielsetzung der
Caritas als einer Wesensfunktion der
katholischen Kirche. Die Einrichtungen der
Gesellschaft stehen allen Personen ohne
Rücksicht auf Glaubensbekenntnis,
Staatsangehörigkeit oder Nationalität zur
Verfügung.
Die Gesellschaft erkennt
- die vom Erzbischof von Köln erlassene
"Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse",
-die vom Erzbischof von Köln erlassene
nunmehr
Geschäftsführer:
Kesper, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen mit der
Stiftung der Cellitinnen gemeinnütziger
eingetragener Verein e.V., der St. Agatha
Krankenhaus, Köln, gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, der St. Antonius
Krankenhaus, Köln, gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und der Krankenhaus
der Augustinerinnen, Köln, gemeinnützige
Gesellschaft mit beschräntker Haftung.
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Punkt 2.1 erster Absatz;
den Gesellschaftsvertrag in § 11 Ziffer 11.2 erster Absatz
(Geschäftsführer) zu ändern.
Maintzer
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
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7
"Grundordnung für katholische
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen",
- die Arbeitsvertragsrichtlinien des
Deutschen Caritasverbandes (AVR),
- das Mitarbeitervertretungsrecht für den
Bereich der Erzdiözese Köln
in ihren jeweiligen Fassungen als
verbindlich an und wird diese anwenden.
Die Gesellschaft wird das Zusammenleben
aller an der katholischen Caritas Beteiligten
und die Verwirklichung der Ziele des
Deutschen Caritasverbandes durch
Information und Kooperation fördern.
Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte
nach Maßgabe der Organisations- und
Zuständigkeitsregelung der gemeinnützigen
Gesellschaften der "Stiftung der Cellitinnen"
in ihrer jeweils geltenden Fassung.
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kartäuserhof 45, 50678 Köln
a)
04.07.2011
J. Edler
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.07.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.07.2019 mit der MARIENBORN mobil gGmbH mit Sitz
in Kerpen (Amtsgericht Köln - HRB 61232 -) verschmolzen.
a)
20.08.2019
Engeland
8
c)
Zweck der Gesellschaft ist die
Verwirklichung von Aufgaben der
Katholischen Kirche durch die medizinische
und pflegerische Behandlung und
rehabilitation Kranker und Behinderter, die
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klein, Joachim, Euskirchen, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2023 hat
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt und dabei
insbesondere den Unternehmensgegenstand zu ändern.
b)
a)
23.08.2023
Engeland
Abruf vom 21.02.2024
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HRB 34979
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versorgung, Betreuung und Pflege alter
Menschen, wie auch die Verwaltung
sonstigen Vermögens für kirchliche und
gemeinnützige Zwecke. In diesem Sinne
betreibt die Gesellschaft insbesondere
Krankenhäuser, Altenhilfeeinrichtungen,
Einrichtungen der Behindertenhilfe,
ambulanten Pflege und sonstige
Einrichtungen. Darüber hinaus ist es
Aufgabe der Gesellschaft, die
Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens im Trägerverbund der
Stiftung der Cellitinnen zu fördern und zu
unterstützen sowie Beteiligungen an
steuerbegünstigten verbundenen
Unternehmen zu halten und zu verwalten.
Die Gesellschaft ist den Menschen, mit
denen und für die sie arbeitet, im Geiste der
Sendung Jesu besonders verpflichtet.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.08.2023 mit der St. Agatha Krankenhaus, Köln,
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34733) verschmolzen.
9
Einzelprokura:
Braun, Frank, Mechernich, *XX.XX.1968
Susanne, Jost, Köln, *XX.XX.1961
a)
26.10.2023
Li
10
Einzelprokura:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Braun, Frank, Mechernich, *XX.XX.1969
a)
02.11.2023
Li
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2023 hat in § 3
(Gemeinnützigkeit) einen neuen Absatz (3) eingefügt.
Ferner wurden § 11 (Jahresabschluss) und § 20 (Kirchliche
Aufsicht) neugefasst.
a)
25.01.2024
Asmussen
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