Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 34734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLYMERE Holding GmbH
b)
Köln
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
deren Geschäftsführung unter Übernahme
der unbeschränkten Haftung;
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Westhoff, Rudolf -genannt Rolf -, Köln,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Westhoff, Heinrich - genannt Heinz -, Köln,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.11.2000
a)
13.06.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
19.01.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.06.2001.
2
Einzelprokura:
Fischer, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Gläser, Hans-Jürgen Alwin, Brachttal-Hellstein,
*XX.XX.1964
a)
06.08.2001
Osterhammel
3
65.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 40.000,00 auf EUR
65.000,00 beschlossen.
a)
10.08.2001
Dr. Pruskowski
4
565.000,00
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 34734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 500.000,00 auf EUR
565.000,00 beschlossen.
10.08.2001
Dr. Pruskowski
5
b)
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Gläser, Hans-Jürgen Alwin, Brachtal,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gläser, Hans-Jürgen Alwin, Brachttal-Hellstein,
*XX.XX.1964
a)
12.11.2002
Knepper
6
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Westhoff, Heinrich, Köln, *XX.XX.1950
a)
19.12.2002
Knepper
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Westhoff, Hans Heinz Bernhard, Köln,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.01.2005
Behrendt
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Westhoff, Rudolf, Köln, *XX.XX.1949
a)
14.03.2006
Arnold
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
a)
26.10.2006
Dr. Schöttler
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom selben Tage mit der POLYMERE
Unternehmensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 25907) verschmolzen.
Beschlüsse Bl. 113 ff.
Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 115 f. Sdb.
10
b)
Zwischen der POLYMERE Holding GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der SELHAMIN GmbH mit Sitz in Köln (AG
Köln HRB 59102) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
10.08.2007. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der POLYMERE Holding GmbH
durch Beschluss vom 10.08.2007 zugestimmt.
a)
17.08.2007
Keusch
11
a)
Sonderhoff Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Abs. 1 (Firma)
§ 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
01.10.2008
Keusch
12
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Richard-Byrd-Straße 24, 50829 Köln
a)
04.06.2010
Zieler
13
Einzelprokura:
Erken, Axel, Köln, *XX.XX.1975
a)
07.06.2010
Drewke
14
Prokura erloschen:
Erken, Axel, Köln, *XX.XX.1975
a)
08.10.2013
Leisten
15
b)
Der mit der Westhoff Holding GmbH (vormals SELHAMIN
GmbH) (Amtsgericht Köln, HRB 59102) am 10.08.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.11.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben.
a)
04.01.2016
Keusch
16
b)
Nicht mehr
a)
15.08.2017
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HRB 34734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Westhoff, Hans Heinz Bernhard, Köln,
*XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ethner, Kai, Langenfeld, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beckermann, Uwe, Leichlingen, *XX.XX.1957
Müller
17
4.765.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.200.000,00
EUR auf 4.765.000,00 EUR beschlossen.
a)
06.03.2018
Keusch
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gläser, Hans-Jürgen Alwin, Brachtal,
*XX.XX.1964
a)
02.01.2019
Müller
19
Prokura geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Peter, Neuss, *XX.XX.1965
a)
25.02.2019
Müller
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beckermann, Uwe, Leichlingen, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ley, Stefan, Wiehl, *XX.XX.1968
a)
30.01.2020
Gerhards
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ethner, Kai, Langenfeld, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Fischer, Peter, Neuss, *XX.XX.1965
a)
01.04.2020
Keßler
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 34734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fischer, Peter, Neuss, *XX.XX.1965
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Matthias-Brüggen-Straße 130, 50829 Köln
a)
12.04.2023
Trampenau
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