Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 34499
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gute Zeiten - Schlechte Zeiten Print-
Vermarktungsgesellschaft mbH
b)
Köln
c)
die umfassende Vermarktung von TV-
Formaten in Print-Produkten jeglicher Art
und auf allen Märkten einschließlich der
Entwicklung und des Vertriebs.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rapp, Peter Alexander, München, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2000, geändert am
08.12.2000
a)
19.06.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung
01.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.06.2001.
2
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Rapp, Peter Alexander, München, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Vedder, Caroline, Köln, *XX.XX.1963
a)
07.02.2002
Schmied
3
a)
RTL Group Deutschland GmbH
c)
die Übernahme, Verwaltung und
unternehmerische Leitung von
Beteiligungen an Unternehmen im
Medienbereich, insbesondere der sog. RTL
Group, die vor allem im Bereich von
Entwicklung, Herstellung, Produktion,
Beschaffung, Vertrieb und Verbreitung von
Rundfunk- und Fernsehprogrammen,
einschließlich Werbeprogrammen, TV-
Formaten, Filmen sowie multimedialen
Dienstleistungen und Produkten, außerdem
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Vedder, Caroline, Köln, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beisheim, Michael, Pulheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Absatz (1) und
mit ihr die Änderung der Firma
weiterhin eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Darüberhinaus wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig
aufgehoben und neugefaßt.
a)
28.07.2003
Wellems
b)
Beschl. Bl. 54 ff. Sdb.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Print-, Musik- und anderen Verlags-
sowie Marketing- und
Merchandisingprodukten oder nur
vermögensverwaltend tätig sind,und alle
damit im Zusammenhang stehenden
geschäftlichen Aktivitäten jeder Art.
Geschäftsführer:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rabe, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
11.02.2004
Schmied
5
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
99.975.000,00 EUR auf 100.000.000,00 beschlossen.
a)
15.07.2004
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 89 ff. Sdb.
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.12.2003 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der UFA
Vermögensverwaltungs GmbH vom gleichen Tage einen Teil
ihres Vermögens, und zwar den Teilbetreib Broadcast
Operations, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die UFA Vermögensverwaltungs GmbH mit
Sitz in Köln, Amtsgericht Köln, HRB 36804, abgespalten.
a)
04.10.2004
Schütte-Müller
b)
Spaltungsvertrag Bl. 122
ff. Sonderband
7
100.001.000,0
0
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2004 hat die
a)
15.03.2005
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der RTL Group
Verwaltungs und Holding GmbH (AG Köln, HRB 35959)
beschlossen.
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 231 ff. Sdb.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.12.2004 mit der RTL Group Verwaltungs und Holding
GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 35959) verschmolzen.
a)
15.03.2005
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 231 ff. Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 231 ff. Sdb.
9
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
02.06.2005
Schmied
10
b)
Geschäftsführer:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2005
Schmied
11
100.002.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1000,00 Euro beschlossen.
a)
14.12.2005
Schlag-Bäumer
b)
Beschluss Bl. 267 ff.
Sdb.
12
b)
Nicht mehr
a)
15.03.2006
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Rabe, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Van Meenen, Ignace, Luxemburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schmied
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zeiler, Gerhard, Bonn, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Van Meenen, Ignace, Luxemburg,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2006
Schmied
14
100.003.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.
a)
12.12.2006
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 324
ff.Sonderband
15
b)
Zwischen der RTL Group Deutschland GmbH als beherrschter
a)
06.08.2008
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft und der Bertelsmann Capital Holding GmbH mit
Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 7889) besteht
ein Gewinnabführungsvertrag vom 01.08.2008. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der RTL Group
Deutschland GmbH durch Beschluss vom 01.08.2008
zugestimmt.
Maintzer
16
b)
Zwischen der RTL Group Deutschland GmbH als verpflichtete
Gesellschaft und der Bertelsmann Capital Holding GmbH mit
Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 7889) besteht
ein Gewinnabführungsvertrag vom 01.08.2008. Diesem
Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der RTL Group
Deutschland GmbH durch Beschluss vom 01.08.2008
zugestimmt.
a)
18.08.2008
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 15, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
17
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Aachener Straße 1036, 50858 Köln
a)
15.12.2010
Zieler
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Picassoplatz 1, 50679 Köln
a)
15.12.2010
Zieler
19
Prokura erloschen:
Fischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lockstädt, Mike-Stephan, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.03.2013
Schmied
20
b)
Der mit der Bertelsmann Capital Holding GmbH mit Sitz in
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 7889) am 01.08.2008
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 23./29.09.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.10.2014 hat der
a)
22.10.2014
Schumacher
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Nummer der Firma:
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HRB 34499
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt.
21
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Glatz, Alexander, Köln, *XX.XX.1970
a)
29.10.2015
Müller
22
Prokura erloschen:
Glatz, Alexander, Köln, *XX.XX.1970
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.1982
a)
20.03.2019
Müller
23
b)
Nach Änderung des Wohnsitzes und der
Vertretungsregelung weiterhin:
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertetungsregelung
weiterhin:
Geschäftsführer:
Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lockstädt, Mike-Stephan, Köln, *XX.XX.1967
Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.1982
a)
08.07.2019
Müller
24
a)
RTL Group GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Björn, Köln, *XX.XX.1979
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.10.2019
Bijok
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 34499
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rabe, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lockstädt, Mike-Stephan, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.1964
a)
22.01.2020
Gerhards
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Costadura, Francesco, Köln, *XX.XX.1964
Fahlbusch, Oliver, Köln, *XX.XX.1973
Fischer, Andreas, Köln, *XX.XX.1970
a)
25.02.2021
Li
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2022 mit der RTL Group & Eastern Europe GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55712) verschmolzen.
a)
25.08.2022
Engeland
28
100.004.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
a)
09.12.2022
Asmussen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 34499
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR beschlossen.
29
Prokura erloschen:
Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Fischer, Andreas, Luxemburg, *XX.XX.1970
a)
14.09.2023
Acker
Abruf vom 25.02.2024