Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Axiogenesis AG
b)
Köln
c)
die Entwicklung, der Erwerb und die
wirtschaftliche Nutzung von Verfahren auf
dem Gebiet der angewandten
Stammzelltechnologie;
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bohlen, Heribert, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.09.2000, geändert am 24.11.2000.
a)
21.08.2001
Strube
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.08.2001.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fronhoff, Bernd, Köln, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit
Ausnahme von Rechtsgeschäften zwischen der
Axiogenesis AG und der Cell Center Cologne
GmbH.
a)
24.07.2002
Hedrich
3
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2005 hat die Erhöhung
des Grundkapitals der Gesellschaft von 100.000,00 Euro um
bis zu 10.000,00 Euro auf bis zu 110.000,00 Euro
beschlossen. Ferner ist die Satzung geändert in § 4 (
Bekanntmachungen ) und § 24 Abs.2 ( Einberufung der
Hauptversammlung ).
a)
17.03.2005
Maintzer
4
110.000,00
EUR
a)
Die auf der Hauptversammlung vom 08.03.2005
a)
06.04.2005
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals von 100.000 Euro
um 10.000 Euro auf 110.000 Euro ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital)
Absätze (1) und (2).
Maintzer
5
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.04.2005 beschlossen, die
Satzung in § 5 um einen Abs. (3) (Genehmigtes Kapital) zu
ergänzen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 28. April 2006 einmalig oder
mehrmalig um bis zu EUR 7.333,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Namen
lautenden Aktien zu einem Nennwert von jeweils EUR 1,00 zu
erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten
Kapital festzulegen.
a)
24.05.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Bl. 248 ff.
Sdb.
6
b)
Die Gesellschaft hat a) am 30.Juni/ 5. Juli 2005 mit der KfW
Mittelstandsbank, KfW Bankengruppe, Niederlassung Bonn,
Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 Bonn,
b) am 24./25. Mai 2005 mit der Vertriebsgesellschaft
Deutscher Brauereien mbH, Moltkestraße 11, 76133
Karlsruhe und c) am 7./15. Juni 2005 mit der Gerlach
Beteiligungsgesellschaft mbH, Wilhelmshofallee 120, 47800
Krefeld, als jeweils anderen Vertragsteilen jeweils einen
"anderen Unternehmenversvertrag" im Sinne des § 292 Abs. 1
Nr. 2 AktG (Teilgewinnabführungsvertrag) abgeschlossen.
Diesen anderen Unternmensverträgen haben sämtliche
Gesellschafter der Gesellschaft in der Hauptversammlung
vom 30. Juni 2005 zugestimmt.
a)
04.08.2005
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 252 ff.
Sonderband
Teilgewinnabführungsver
träge Bl. 268 ff.
Sonderband
7
116.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 6.000,00 EUR
a)
05.10.2006
Maintzer
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
28.09.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs.1 und 2.
b)
Beschluß Bl. 336 ff.
Sonderband
8
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2007 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.716,00 EUR
beschlossen. § 5 der Satzung ist dementsprechend um einen
neuen Absatz 3 ergänzt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist bis zu 4716 EUR durch
Ausgabe von bis zu 4716 auf den Namen lautende Aktien im
Nennbetrag von je 1,00 EUR mit Stimmrecht bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung von Aktien an die Berechtigten von
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 26.03.2007 von der Gesellschaft
begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Berechtigten der
Wandelschuldverschreibungen von ihren Wandlungsrechten
Gebrauch machen oder Wandlungspflichten erfüllt werden
und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte
zur Verfügung gestellt werden können. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der
Gesellschaft teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
a)
08.05.2007
Maintzer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat eine
Kapitalerhöhung von EUR 116.000,00 um bis zu EUR
5.800,00 beschlossen (Barkapitalerhöhung I).
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat eine
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.900,00 beschlossen
(Barkapitalerhöhung II).
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat eine
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 5.800,00 beschlossen
a)
20.08.2007
Maintzer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Barkapitalerhöhung III).
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat eine
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.320,00 beschlossen
(Barkapitalerhöhung IV).
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen. Die Satzung ist in § 5
(Grundkapital und Aktien) entsprechend um einen neuen
Absatz (5) ergänzt.
Die Satzung ist ferner geändert in § 2 (Dauer der Gesellschaft,
jetzt § 3) und § 13 (Vertretung der Gesellschaft) und
insgesamt neugefaßt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juli 2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu 13.290,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 13.920 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise
auszuschließen.
10
120.030,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.08.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 15.10.2007 beschlossen,
das Grundkapital von 116.000,00 EUR um 4.030,00 EUR auf
120.030,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Abs. 1 und 2.
a)
19.11.2007
Maintzer
11
a)
Die Hauptversammlung hat am 15. November 2007 eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.600,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 11.600 neuen, auf den
Inhaber lautenden Nennbetragsaktien bedingt erhöht; die
bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Ausgabe
von bis zu 11.600 auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe zur Bedienung von
a)
30.11.2007
Maintzer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrechten auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien
der Axiogenesis AG, die im Rahmen des Stock-Option-Plans
der Axiogenesis AG an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer
der Axiogenesis AG (Bezugsberechtigte) gewährt werden. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Bezugsberechtigten aus dem Aktienoptionsplan der
Axiogenesis AG von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der
Axiogenesis AG Gebrauch machen und die Axiogenesis AG
zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien gewährt.
Es ist dementsprechend ein neuer § 5 Abs. 6 in die Satzung
eingefügt worden (bedingtes Kapital).
Die von der Hauptversammlung am 7. August 2007
beschlossenen Kapitalerhöhungen um bis zu 2.900,00 EUR
(Barkapitalerhöhung II), um bis zu 5.800,00 EUR
(Barkapitalerhöhung III), bis zu 2.320,00 EUR
(Barkapiitalerhöhung IV) und 5.800,00 EUR
(Barkapitalerhöhung I) sind aufgehoben.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.November
2007 wurde weiterhin ein neues genehmigtes Kapital ll
beschlossen und die Satzung entsprechend um einen neuen
Absatz 7 ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.
September 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 10.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der
Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden
Fällen zulässig:
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der
Gesellschaft an der Börse gehandelt werden (amtlicher Markt,
geregelter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser
Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des
Gundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3
Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des
Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien
entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert
werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten
ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei
Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler
unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die
neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft
bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der
von dem oder den Dritten zu zahlen ist;
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und
Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten,
wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen,
oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen;
(iii) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses
entstehen; oder
(iv) in sonstigen Fällen, die im wohlverstandenen Interesse
der Gesellschaft liegen.
§ 5 Absatz 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital) ist
klarstellend geändert.
12
124.725,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 04.12.2007 beschlossen,
das Grundkapital von EUR 120.030,00 um EUR 4.695,00 auf
EUR 124.725,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Absatz 1 und 2.
a)
15.01.2008
Maintzer
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juli 2012 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu 13.920,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 13.920 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise
auszuschließen.
a)
09.04.2008
Maintzer
b)
Lfd. 9, Spalte 6 b) von
Amts wegen berichtigt
14
125.475,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
27.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
das Grundkapital von EUR 124.725,00 um EUR 750,00 auf
EUR 125.475,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien).
a)
26.06.2008
Maintzer
15
126.975,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Ausichtrates am 16.09.2008 beschlossen,
das Grundkapital von EUR 125.475,00 unter teilweiser
Ausnutzung des Genehmigten Kaptials II um bis zu EUR
5.019,00 auf bis zu EUR 130.494,00 zu erhöhen. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 1.500,00
durchgeführt.
Die Satzung ist entprechend geändert in § 5 Absatz 1 und 2
(Grundkaptial und Aktien).
a)
21.11.2008
Maintzer
16
129.475,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 20.11.2008 beschlossen,
das Grundkapital von EUR 126.975,00 um bis zu EUR
2.500,00 auf bis zu EUR 129.475,00 zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entprechend
geändert in § 5 Absatz 1 und 2.
a)
07.01.2009
Maintzer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Geschäftsanschrift:
Nattermannallee 1, 50829 Köln
132.975,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
17.02.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital von EUR 129.475,00 unter Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals II um bis zu EUR 5.250,00 auf bis zu
EUR 134.725,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von EUR 3.500,00 durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Absatz 1 und 2
(Grundkapital und Aktien).
a)
21.04.2009
Dohnke
18
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.06.2009 beschlossen,
§ 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung zu ändern,
§ 13 Absätze 1 und 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung neu zu fassen,
§ 15 Absatz 3 (Beschlussfassung ) der Satzung neu zu
fassen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 16. 6. 2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu Euro 20000.- durch Ausgabe von bis zu 20000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz
oder teilweise auszuschließen.
a)
13.08.2009
Dohnke
19
133.930,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung am
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
29.7.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
II um bis zu 955 Euro auf bis zu 133930.00 Euro zu
erhöhen.Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die
Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital und
Aktien).
b)
a)
18.09.2009
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 9 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital II beträgt noch 795.- Euro.
20
135.360,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.11.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
06.10.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
I um bis zu 1.430,00 EUR auf bis zu 135.360,00 EUR zu
erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital
und Aktien).
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 3.765,00 EUR.
a)
02.12.2009
Engeland
21
136.790,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
7.8.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
8.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
I um bis zu 1430.- Euro auf bis zu 136790.- Euro zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Satzung
ist entsprechend in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 2335.- Euro.
a)
20.01.2010
Dohnke
22
139.065,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.08.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
09.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
I durch Ausgabe von 1365 auf den Inhaber lautende
Nennbetragsaktien mit einem Nennwert von je 1,00 EUR um
bis zu 1365,00 Euro auf bis zu 138.155,00 Euro zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.08.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
03.03.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
I durch Ausgabe von 910 auf den Inhaber lautende
a)
03.05.2010
Engeland
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Nummer der Firma:
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HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nennbetragsaktien mit einen Nennwert von je 1,00 EUR um
bis zu 910,00 Euro auf bis zu 139.065,00 Euro zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.03.2010/01.04.2010 ist die Satzung entsprechend in § 5
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 60,00 Euro.
23
140.430,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung am
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
27.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2009 um bis zu 1365.- Euro auf bis zu 140430 Euro zu
erhöhen.Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die
Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital und
Aktien).
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 18.635,00 Euro.
a)
07.06.2010
Dohnke
24
141.795,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
14.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2009 um bis zu 1.365,00 EUR auf bis zu 141.795,00 EUR zu
erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital
und Aktien).
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 17.270,00 EUR.
a)
23.08.2010
Dohnke
25
143.160,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
29.09.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
a)
18.11.2010
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2009 um bis zu 1.365,00 EUR auf bis zu 143.160 EUR zu
erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien).
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 15905,00 Euro.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat ein neues
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2010) geschaffen
und § 5(Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch
Einfügung eines neuen Abs. 9 entsprechend erweitert sowie
in § 5 Abs. 2 (Verbriefung von Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.8.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu Euro 30000.- durch Ausgabe von bis zu 30000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise in
bestimmten Fällen auszuschließen.
a)
08.12.2010
Dohnke
27
144.070,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
03.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
2009 um bis zu EUR 910,00 auf bis zu EUR 144.070,00 zu
erhöhen durch Ausgabe von bis zu 910 neuen, auf den
Inhaber lautenden Nennbetragsaktien in Höhe von je EUR
1,00. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2010 ist die Satzung
entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs.
1 und 2.
b)
a)
23.12.2010
Engeland
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 14.995,00.
28
b)
Der zwischen der Axiogenis AG und der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der KfW Mittelstandsbank,
KfW Bankengruppe, Niederlassung Bonn, Ludwig-Erhard-
Platz 1-3, 53179 Bonn (vormals Deutsche Ausgleichsbank)
bestehende "andere Unternehmensvertrag" i.S.d. § 292 Abs.
1 Nr. 2 AktG (Teilgewinnabführungsvertrag) vom
28.04./29.10.2000 ist durch Vertrag vom 14./16.09.2010 bis
zum 31.12.2012 verlängert und entsprechend geändert. Die
Hauptversammlung der Axiogenis AG vom 30.08.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
04.03.2011
Dohnke
b)
Bezüglich der Eintragung
des Vertrages ist die im
geschlossenen
Papierregister lfd. 3 vom
31.5.2001 bestehende
Eintragung von Amts
wegen nachgetragen -
die Vertragsverlängerung
ist aufgrund Anmeldung
eingetragen
29
144.496,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
17.02.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
2009 um bis zu EUR 426,00 auf bis zu EUR 144.496,00 zu
erhöhen durch Ausgabe von bis zu 426 neuen, auf den
Inhaber lautenden Nennbetragsaktien in Höhe von je EUR
1,00. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 10./15.03.2011 ist die
Satzung entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 und 2.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 14.569,00.
a)
01.04.2011
Dohnke
30
145.496,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
18.03.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
2009 um bis zu EUR 1.000,00 EUR auf bis zu EUR
145.496,00 zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 1000
a)
13.04.2011
Dohnke
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien in Höhe
von je EUR 1,00. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
18.03.2011 ist die Satzung entsprechend geändert in § 5
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1
b)
Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 13569,00.
31
149.906,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.3.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (lfd. Nr. 8) sind in dem am
31.12.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr 4410 Bezugsaktien
im Gesamtnennwert von 4410 Euro ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 149906 Euro. Durch Beschluß des
Aufsichtsrates vom 29.3.2011/30.3.2011/1.4.2011 ist § 5 der
Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 26.3.2007 beschlossene
bedingte Kapital(lfd. Nr. 8) beträgt nunmehr noch 306 Euro.
a)
19.04.2011
Dohnke
32
150.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
30.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu EUR 1.000,00 auf bis
zu EUR 150.906,00 zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu
1000 neuen, auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien in
Höhe von je EUR 1,00. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10./15./16.06.2011 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1
und 2. der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 12569,00.
a)
13.07.2011
Dohnke
33
151.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
a)
13.07.2011
Dohnke
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20./
21.06.2011 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00
EUR auf bis zu 151.406,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien in Höhe von je 1,00 EUR. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrates vom 30.6./6.7.2011 ist § 5 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung ist entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 12069,00.
34
152.156,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
24.08.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
26.08.2011 beschlossen das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 750,00
EUR auf bis zu 152.156,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 750 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag in Höhe von je 1,00
EUR. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrates vom 24.08.2011 ist § 5
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung ist
entsprechend geändert.
b)
Das genehmige Kapital 2009 beträgt noch EUR 11.319,00.
a)
13.09.2011
Dohnke
35
152.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
19.09.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
19./20./21.09.2011 beschlossen das Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis
zu 750,00 EUR auf bis zu 152.906,00 EUR zu erhöhen, durch
Ausgabe von bis zu 750 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennwert von je 1,00 EUR.Die
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2011 ist § 5 Abs. 1
a)
21.10.2011
Dohnke
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 10.569,00.
36
154.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
06.12..2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
06./7.12.2011 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu
1.500,00 EUR auf bis zu 154.406,00 EUR zu erhöhen, durch
Ausgabe von bis zu 1.500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2011 ist § 5
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 9069,00.
a)
28.12.2011
Dohnke
37
154.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
20.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.04.2012 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00
EUR auf bis zu 154.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 500 Euro
durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.04.2012 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 2 der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 8569,00.
a)
02.05.2012
Dohnke
38
155.406,00
a)
a)
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
23.5.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
23./24.5..2012 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00
EUR auf bis zu 154.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 500 Euro
durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24./29./31./05.2012 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1
und 2 der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 8069,00.
11.06.2012
Dohnke
39
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
23.5.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
23./24.5..2012 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00
EUR auf bis zu 155.406,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 500 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 500 Euro
durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24./29./31./05.2012 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1
und 2 der Satzung entsprechend geändert.
a)
25.06.2012
Dohnke
b)
Lfd. Nr. 38 Sp. 6a
berichtigt.
40
155.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
18.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
19.06.2012 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00
EUR auf bis zu 155.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe
von bis zu 500 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
a)
02.07.2012
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.06.2012 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 7569,00.
41
156.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 14.08.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 1000,00 EUR auf bis
zu 156.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu
1000 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien
mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichrsrates vom 14.08.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Akten) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 6569,00.
a)
12.09.2012
Dohnke
42
157.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 20.09.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00 EUR auf bis zu
157.406,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu 500
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 6069,00 .
a)
19.10.2012
Dohnke
43
157.906,00
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 18 von 51
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der
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 19.10.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00 EUR auf bis zu
157.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu 500
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.10.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 5569,00.
07.11.2012
Dohnke
44
158.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 8.11.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00 EUR auf bis zu
158.406,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu 500
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR. 5069,00.
a)
27.11.2012
Dohnke
45
158.906,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 11.12.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00 EUR auf bis zu
158.906,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu 500
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
a)
08.01.2013
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch EUR 4569,00.
46
159.406,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 19.12.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis 500,00 EUR auf bis zu
159.406,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu 500
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2012 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 4069,00.
a)
11.01.2013
Dohnke
47
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch Euro 4069.-
a)
11.01.2013
Dohnke
b)
Nr. 46 Sp 6 b) von Amts
wegen berichtigt
48
169.804,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.8.2010 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 18.12.2012 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 um bis zu 10.398,00 Euro auf bis
zu 169.804, 00 Euro zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu
a)
25.02.2013
Dohnke
b)
lfd. Nr. 26 Sp. 6 b
aufgrund geänderter
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 20 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10.398 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien
mit einem Nennbetrag von je 1,00 Euro. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 10.398,00 Euro gegen
Sacheinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.12.2012 ist § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.08.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 30.000.- durch Ausgabe von bis zu 30.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise in bestimmten Fällen auszuschließen.
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt noch 19.602,00 Euro.
Urkundenlage gerötet
und mit der Änderung
neu eingetragen
49
170.304,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 16./20./22.02.2013
beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 500,00 EUR auf
bis zu 170.304,00 EUR zu erhöhen, durch Ausgabe von bis zu
500 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2013 ist § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch
3.569,00 EUR.
a)
25.02.2013
Dohnke
50
171.638,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
21.03.2013
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Nummer der Firma:
Seite 21 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 04./05.03.2013
beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 1334,00 EUR auf
bis zu 171.638,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu
1.334 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien
mit einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1334,00 Euro gegen
Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 8./9./11.03.2013 ist § 5 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 2235,00 EUR.
Dohnke
51
172.638,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 8.04.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 1000,00 EUR auf bis zu
172.638,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 1000
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1000,00 Euro gegen
Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08./09./13.04.2013 ist § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch
1235,00 EUR.
a)
19.04.2013
Dohnke
52
173.638,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2009 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 29.04.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
a)
16.05.2013
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigten Kapitals 2009 um bis zu 1000,00 EUR auf bis zu
173.638,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 1000
neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit
einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1000,00 EUR gegen
Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07./08.05.2013 ist § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 235,00 EUR.
53
174.638,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 03.06.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 um bis zu 1000,00 EUR auf bis
zu 174.638,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu
1000 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien
mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1000,00 EUR gegen
Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.06.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.08.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 18.602.- durch Ausgabe von bis zu 18602 neuen, auf
den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise in bestimmten Fällen auszuschließen.
a)
18.06.2013
Dohnke
54
175.305,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
09.07.2013
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 23 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 24.06.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.06.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 von 174.638,00 EUR um 667,00
EUR auf bis zu 175.305,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe
von bis zu 667 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 667,00 EUR
gegen Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.07.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 17.935,00 EUR.
Engeland
55
175.639,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 15.07.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.07.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 von 175.305,00 EUR um 334,00
EUR auf bis zu 175.639,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe
von bis zu 334 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 334,00 EUR
gegen Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.07.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 17.601,00 EUR.
a)
29.07.2013
Dohnke
56
176.306,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
19.08.2013
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 24 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 17.07.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17./18.07.2013
beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2010 von 175.639,00 EUR um
667,00 EUR auf bis zu 176.306,00 EUR zu erhöhen durch
Ausgabe von bis zu 667 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 667,00 EUR
gegen Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26./27.7.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 16934 .- EUR.
Dohnke
57
176.973,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 20.08.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 21.08.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 von 176.306,00 EUR um 667,00
EUR auf bis zu 176.973,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe
von bis zu 667 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 667,00 EUR
gegen Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.08.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 16267,00 EUR.
a)
02.09.2013
Dohnke
58
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat ein neues
genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) geschaffen
a)
12.09.2013
Engeland
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch
Einfügung eines neuen Abs. 10 entsprechend erweitert.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. August 2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 70.00000 durch Ausgabe von bis zu
70.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien
im Nennwert von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und) oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Der
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise unter
bestimmten Umständen auszuschließen.
Das Grundkapital ist um bis zu 11.600 EUR durch Ausgabe
von bis zu 11.600 auf den Inhaber lautende
Nennbetragsaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft aufgrund des Aktienoptionsplans nach Maßgabe
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.11.2007. Die
bedingte Kapitalerhöhung erfolgt in dem Umfang, wie von den
Bezugsrechten Gebrauch gemacht wird und die Axiogenesis
AG zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien
gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, indem sie infolge der Ausübung des
jeweiligen Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil.
b)
der Eintrag des
bedingten Kapitals
erfolgt von Amts wegen
in Ergänzung der
Eintragung vom
30.11.2007 (lfd. Nr. 11)
59
177.973,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 22.09.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates am 24.09.2013 beschlossen,
das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 von 176.973,00 EUR um 1.000,00
EUR auf bis zu 177.973,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe
von bis zu 1000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 EUR. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.000,00 EUR
gegen Bareinlagen durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
09.10.2013
Dohnke
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 26./27.09.2013 ist § 5 Abs. 1 u. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 15.267,00 EUR.
60
180.440,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 22.10.2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.11.2013
beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2010 von 177.973,00 EUR um bis
zu 2.667,00 EUR auf bis zu 180.640,00 EUR zu erhöhen
durch Ausgabe von bis zu 2667 neuen, auf den Inhaber
lautenden Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von 1,00
EUR. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2467.- Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.11.2013 ist § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch 12.800,00 EUR
a)
10.12.2013
Dohnke
61
181.107,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 27.11.2013 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 27.11.2013 unter teilweiser
Aussnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 181.107,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.12.2013 sind § 5 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch 12.133,00 EUR.
a)
28.01.2014
Engeland
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
62
182.441,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 10.12.2013 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 10.12.2013 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 1.334,00
EUR auf 182.441,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.12.2013 ist § 5 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 10.799,00 EUR.
a)
28.01.2014
Engeland
63
183.108,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist aufgrund Beschlusses des Vorstandes vom
20.01.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates am
20.01.2014 das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR auf 183.108,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
23.01.2014 sind § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 10.132,00 EUR.
a)
28.01.2014
Engeland
64
183.775,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 20.02.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 21.02.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 183.775,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21./22.02.2014 sind § 5 Abs. 1 und Abs. 2
a)
10.03.2014
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 9.465,00 EUR.
65
184.285,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 26.02.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 27.02.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 510,00 EUR
auf 184.285,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.03.2014 sind § 5 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 8.955,00 EUR.
a)
07.04.2014
Schumacher
66
184.952,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 14.03.2014 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2010 durch Ausgabe von 667 auf
den Inhaber lautende Nennbetragsaktien in Höhe von je 1,00
EUR um 667,00 EUR auf 184.952,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03.2014 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 8.288,00 EUR.
a)
15.04.2014
Engeland
67
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 29 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (GenehmigtesKapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 08.04.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 08./ 09.04.2014 unter teilweiseer
Aussnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 185.619,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2014 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 7.621,00 EUR.
30.04.2014
Engeland
68
185.619,00
EUR
a)
07.05.2014
Schumacher
b)
lfd. Nr. 67 Sp. 3
Stammkapital von Amts
wegen ergänzt.
69
186.286,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 24.04.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 24.04.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 186.286,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04./02.05.2014
sind § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 6.954,00 EUR.
a)
15.05.2014
Schumacher
70
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 30 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der zwischen der Gesellschaft und der Vertriebsgesellschaft
deutscher Brauereien mbH als anderem Vertragsteil
bestehende "andere Unternehmensvertrag" i.S.d. § 292 Abs.
1 Nr. 2 AktG (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 24./25. Mai
2005 ist auf Herrn Christian Graf Dürckheim-Ketelholdt, *
16.02.1944, London durch Vertrag vom 01.06.2009 als Käufer
übertragen, so dass dieser in die Rechte und Pflichten
anstelle der Vertriebsgesellschaft deutscher Brauereien mbH
eingetreten ist. Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat
der Übertragung zugestimmt.
04.06.2014
Engeland
71
186.953,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 09.05.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 09.05.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 186.953,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.05.2014 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 6.287,00 EUR.
a)
11.06.2014
Schumacher
72
187.357,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 15.05.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 15.05.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 404,00 EUR
auf bis zu 187.357,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2014 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach weiterer teilweiser
a)
17.07.2014
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 31 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausnutzung noch 5883,00 EUR.
73
188.024,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 30.05.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 30.05.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 188.024,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.06.2014 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 5.216,00 EUR.
a)
23.07.2014
Schumacher
74
188.691,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 12.06.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 12.06.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 188.691,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.07.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 4.549,00 EUR.
a)
31.07.2014
Schumacher
75
189.458,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 25.06.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 25.06.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 767,00 EUR
auf 189.458,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
06.08.2014
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 32 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 01.07.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 3.782,00 EUR.
76
189.992,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 10.07.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 10.07.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 534,00 EUR
auf 189.992,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.07.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 3.248,00 EUR.
a)
12.08.2014
Schumacher
77
192.292,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 17.07.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 17.07.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 2.300,00
EUR auf 192.292,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.07.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 948,00 EUR.
a)
26.08.2014
Schumacher
78
192.959,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
a)
23.10.2014
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 33 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses des Vorstands vom 18.07.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 18.07.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2010 um 667,00 EUR
auf 192.959,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.07.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 281,00 EUR.
79
194.292,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 19.07.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 19.07.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 um 1.333,00
EUR auf 194.292,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.10.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2013) beträgt nunmehr 68.667,00
EUR.
a)
28.10.2014
Schumacher
80
194.925,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstands vom 18.09.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 18.09.2014 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 um 633,00 EUR
auf 194.925,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.09.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital (2013) beträgt nunmehr noch
a)
31.10.2014
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 34 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
68.034,00 EUR.
81
195.465,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gnehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 28.10.2014 mit Zuzstimmung des
Aufsichtsrates vom 28.10.2014 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 um 540,00 EUR auf
195.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsicchtsrates vom 12.12.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 67.494,00
EUR.
a)
23.12.2014
Schumacher
82
196.265,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 01.12.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 01.12.2014 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 um 800,00 EUR auf
196.265,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2014 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 66.694,00
EUR.
a)
09.01.2015
Schumacher
83
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 2 Satz 4 beschlossen.
a)
09.02.2015
Schumacher
84
196.932,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
a)
12.03.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 35 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 17.12.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 17.12.2014 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 um 667,00 EUR auf
196.932,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.01.2015 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 66.027,00
EUR.
85
197.412,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 08.01.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 08.01.2015 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 um 480,00 EUR auf
197.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.01.2015 sind § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 65.547,00 EUR.
a)
12.03.2015
Schumacher
86
197.745,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 14.01.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 14.01.2015 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 von 197.412.00 Euro um
333,00 EUR auf 197.745,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2015 sind § 5 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
a)
12.03.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 36 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 65.214,00
EUR
87
198.255,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 09.02.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 09.02.2015 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 von 197.745,00 Euro um
510,00 EUR auf 198.255,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2015 sind § 5 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 64.704,00
EUR
a)
25.03.2015
Schumacher
88
198.855,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Gehmigtes Kapital 2013) erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund Beschlusses des
Vorstands vom 11.02.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 11.02.2015 unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2013 von 198.255,00 Euro um
600,00 EUR auf 198.855,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2015 sind § 5 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 64.104,00
EUR
a)
30.03.2015
Schumacher
89
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 25.02.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 25.02.2015 unter teilweiser
a)
14.04.2015
Engeland
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 37 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 198.855,00
EUR um 1.200,00 EUR auf 200.055,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 62.904,00 EUR.
90
200.055,00
EUR
a)
14.04.2015
Engeland
b)
lfd. Nr. 89, Spalte 3 von
Amts wegen ergänzt
91
200.661,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 09.03.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 09.03.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 200.055,00
EUR um 606,00 EUR auf 200.661,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2015 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 62.298,00 EUR.
a)
16.04.2015
Engeland
92
200.994,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 24.03.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 24.03.03.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 200.661,00
a)
22.04.2015
Engeland
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR um 333,00 EUR auf 200.994,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2015 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 62.571,00 EUR.
93
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 61.965,00 EUR.
a)
11.05.2015
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 92, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
94
202.244,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 09.04.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 09.04..2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 200.994,00
EUR um 1.250,00 EUR auf 202.244,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2015 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzzung nunmehr noch 60.715,00 EUR.
a)
11.05.2015
Schumacher
95
202.844,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 24.04.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 24.04.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 202.244,00
a)
18.05.2015
Schumacher
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR um 600,00 EUR auf 202.844,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2015 sind § 5
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 60.115,00 EUR.
96
204.585,00
EUR
a)
Aufgrund der am 15.11.2007 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind am 15.08.2013
Bezugsaktien im Nennwert von 1.741,00 ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 204.585,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2015 ist § 5 Abs. 1 u.
2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 15.11.2007 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch
9.859,00 EUR.
a)
16.06.2015
Schumacher
97
206.385,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 22.05.2015 mit
Zustimmumg des Aufsichtsrates vom 22.05.2015 unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von
204.585,00 EUR um 1.800,00 EUR auf 206.385,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
02.06.2015 sind § 5 Abs. 1 und Abs 2 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 58.315,00 EUR.
a)
09.07.2015
Schumacher
98
207.635,00
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 22.06.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 22.06.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 206.385,00
EUR um 1.250,00 EUR auf 207.635,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
30.06.2015/01.07.2015 sind § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital
und Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 57.065,00 EUR.
14.07.2015
Schumacher
99
208.224,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 08.07.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 08.07.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 207.635,00
EUR um 589,00 EUR auf 208.224,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.07.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 56.476,00 EUR.
a)
03.08.2015
Schumacher
100
209.524,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 15.07.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 15.07.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 208.224,00
EUR um 1.300,00 EUR auf 209.524,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.07.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
a)
07.08.2015
Schumacher
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Nummer der Firma:
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HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 55.1176,00 EUR.
101
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 55.176,00 EUR.
a)
12.08.2015
Schumacher
b)
Betrag ( 55.1176,00
EUR) genehmigtes
Kapital Lfd. Nr. 100, Sp.
6 b) von Amts wegen
berichtigt
102
209.794,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 16.07.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 16.07.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 209.524,00
EUR um 270,00 EUR auf 209.794,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.07.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 54.906,00 EUR.
a)
12.08.2015
Schumacher
103
212.694,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 24.07.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 24.07.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 209.794,00
a)
14.08.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR um 2.900,00 EUR auf 212.694,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07./10.08.2015 sind
§ 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 52.006,00 EUR.
104
213.361,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 29.07.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 29.07.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 212.694,00
EUR um 667,00 EUR auf 213.361,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.08.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 betgrägt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 51.339,00 EUR.
a)
20.08.2015
Lamberz
105
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2015
wurde ein neues genehmigtes Kapital 2015 beschlossen und
die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) entsprechend um
einen neuen Absatz 11 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Juli 2020 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu 45.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 45.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien im Nennwert
von jeweils EUR 1,00 gegen Bar und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
a)
10.09.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 43 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem jeweiligen Umfang der
Grundkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital
abzuändern.
106
214.050,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 11.08.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 11.08.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 213.361,00
EUR um 689,00 EUR auf 214.050,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.08.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 50.650,00 EUR.
a)
14.10.2015
Schumacher
107
214.650,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 16.09.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 16.09.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 214.050,00
EUR um 600,00 EUR auf 214.650,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 50.050,00 EUR.
a)
15.10.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 44 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
108
a)
19.10.2015
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 106 Spalte 6 a)
Rötung von Amts wegen
berichtigt
109
215.010,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 25.09.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 25.09.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 214.650,00
EUR um 360,00 EUR auf 215.010,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2015 sind §
5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 49.690,00 EUR.
a)
19.10.2015
Schumacher
110
215.677,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 28.09.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 28.09.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 215.010,00
EUR um 667,00 EUR auf 215.677,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 49.023,00 EUR.
a)
26.10.2015
Engeland
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 45 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
111
236.503,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 28.09.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 28.09.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 215.677,00
Euro um 20.826,00 EUR auf 236.503,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 28.197,00 EUR.
a)
18.11.2015
Schumacher
112
237.093,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 19.10.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 19.10.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 236.503,00
Euro um 590,00 EUR auf 237.093,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.11.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 27.607,00 EUR.
a)
25.11.2015
Schumacher
113
238.443,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 16.11.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 16.11.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 237.093,00
Euro um 1.350,00 EUR auf 238.443,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2015 sind § 5
a)
30.11.2015
Schumacher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 46 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 betrtägt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 26.257,00 EUR.
114
239.240,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 09.12.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 09.12.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 238.443,00
Euro um 797,00 EUR auf 239.240,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 25.460,00 EUR
a)
21.01.2016
Bijok
115
243.640,00
EUR
b)
Bezeichnung von "Geschäftsführer" in
"Vorstand" vom Amts wegen berichtigt.
Vorstand:
Dr. Bohlen, Heribert, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 11.12.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 11.12.2015 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von 239.240,00
Euro um 4.400,00 EUR auf 243.640,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2015 sind § 5
Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 21.060,00 EUR
a)
12.02.2016
Bijok
116
273.926,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
30.03.2016
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 47 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) sowie vom
25.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 08.02.2016 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 08.02.2016 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 in Höhe von
10.082,00 € sowie unter teilweise Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2015 in Höhe von 20.204,00 € von
243.640,00 Euro um 30.286,00 EUR auf 273.926,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
07.03.2016 sind § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 10.978,00 EUR.
Das genehmigte Kapital 2015 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 24.796,00 EUR.
Bijok
b)
Rötung Lfd. Nr. 114
Spatle 6 b) nachgeholt.
117
274.203,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) sowie vom
25.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
Beschlusses des Vorstandes vom 08.02.2016 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 08.02.2016 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 in Höhe von
92,00 € sowie unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2015 in Höhe von 185,00 € von 273.926,00 Euro um
277,00 EUR auf 274.203,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2016 sind § 5 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 10.886,00 EUR.
Das genehmigte Kapital 2015 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 24.611,00 EUR.
a)
25.05.2016
Bijok
118
274.870,00
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 48 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
eines Beschlusses des Vorstandes vom 16.12.2015 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.12.2015 um weitere
667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.04.2016 ist § 5 (Grundkapital und
Aktien) Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 10.219,00 EUR.
25.07.2016
Bijok
119
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Aufhebung
der genehmigten Kapitalia 2007 I, II, 2009 sowie 2010 und
dementsprechend die Aufhebung der §§ 5 Abs. 5, 7, 8 und 9
der Satzung beschlossen. Dementsprechend wurde die
Numerierung der übrigen Absätze des § 5 wie folgt angepasst:
§ 5 Absatz 6 (bedingtes Kapital) ist zu § 5 Absatz 5 geworden,
§ 5 Absatz 10 (Genehmigtes Kapital 2013) ist zu § 5 Absatz 6
geworden, § 5 Absatz 11 (Genehmigtes Kapital 2015) ist zu §
5 Absatz 7 geworden.
Ferner wurde in der Hauptversammlung vom 07.06.2016 ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2016)
geschaffen und § 5 Absatz 8 der Satzung dementsprechend
insgesamt neugefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 6. Juni 2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 90.000,00 durch Ausgabe von bis zu 90.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien im Nennwert
von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
18.08.2016
Bijok
120
276.089,00
a)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 49 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
eines Beschlusses des Vorstandes vom 26.09.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.09.2016 unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 von
274.870,00 EUR um 1.219,00 EUR auf 276.089,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom
24.10.2016 sowie 07.11.2016 ist § 5 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 88.781,00 EUR
10.11.2016
Bijok
121
277.744,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
eines Beschlusses des Vorstandes vom 11.11.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.11.2016 unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 von
276.089,00 EUR um 1.655,00 EUR auf 277.744,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.11.2016 ist § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 8.564,00 EUR
a)
12.01.2017
Engeland
122
280.128,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016) erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals aufgrund
eines Beschlusses des Vorstandes vom 16.12.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.12.2016 unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 von
277.744,00 EUR um 2.384,00 EUR auf 280.128,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
16.12.2016 ist § 5 Abs. 8 (Grundkapital und Aktien) der
a)
06.03.2017
Bijok
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung nunmehr noch 86.397,00 EUR
123
b)
Der am 30. Juni/05. Juli 2005 mit der KfW Mittelstandsbank,
KfW Bankengruppe, Niederlassung Bonn, Ludwig Erhard
Platz 1-3, 53179 Bonn als anderen Vertragsteil mit der
Gesellschaft abgeschlossene "andere Unternehmensvertrag"
im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG
(Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Aufhebungsvertrag
mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2012 beendet.
Der am 07./15. Juni 2005 mit der Gerlach
Beteiligungsgesellschaft mbH, Wilhelmshofallee 120, 47800
Krefeld als anderen Vertragsteil mit der Gesellschaft
abgeschlossene "andere Unternehmensvertrag" im Sinne des
§ 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG (Teilgewinnabführungsvertrag) ist
durch Aufhebungsvereinbarung vom 13. Dezember 2012 mit
Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2012 beendet.
Der am 28. April / 29. Oktober 2000 mit der tbg Technologie-
BeteiligungsGesellschaft mbH, Ludwig-Erhard-Platz 1-3,
53179 Bonn (vormals Deutsche Ausgleichsbank) als anderen
Vertragsteil mit der Gesellschaft abgeschlossene "andere
Unternehmensvertrag" im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG
(Teilgewinnabführungsvertrag), der durch Vertrag vom 14./16.
September
2010 bis zum 31. Dezember 2012 mit Zustimmung der
Hauptversammlung und entsprechender Eintragung in das
Handelsregister verlängert und geändert wurde ist mit
Beendigung der (verlängerten) Laufzeit mit Wirkung zum
Ablauf des 31. Dezember 2012 beendet.
Der am 24/25. Mai 2005 ursprünglich mit der
Vertriebsgesellschaft Deutscher Brauereien mbH,
Möltkestraße 11, 76133 Karlsruhe als anderen Vertragsteil
abgeschlossene "andere Unternehmensvertrag" im Sinne des
§ 292 Abs. 1 Nr 2 AktG (Teilgewinnabführungsvertrag), der
a)
26.07.2017
Bijok
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 51 von 51
HRB 34359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Vertrag vom 01. Juni 2009 auf Christian Graf
Dürckheim-Ketelhodt, geboren am 16. Februar 1944, London,
unter Erteilung der Zustimmung durch die Hauptversammlung
vom 26. August 2013 übertragen wurde und dessen
Übertragung in das Handelsregister eingetragen wurde, ist mit
Beendigung der Laufzeit mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni
2015 beendet.
124
a)
Ncardia AG
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
06.03.2018
Bijok
125
b)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, die
Ncardia SA mit Sitz in Gosselies, Belgien, gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
28.09.2018
Bijok
126
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bohlen, Heribert, Köln, *XX.XX.1961
a)
20.03.2019
Drewke
127
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (74 IN 72/19) vom
02.04.2019 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt .
a)
04.04.2019
Trampenau
128
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (74 IN 72/19) vom
01.07,.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
04.07.2019
Gleissner
Abruf vom 25.02.2024