Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Platinion GmbH
b)
Köln
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich IT und e-commerce.Dazu zählen
insbesondere Beratungsleistungen, die
Entwicklung von Creative-Konzepten, der
Entwurf und die Programmierung von
Internet-basierten IT-Systemen sowie das
dazu notwendige Projektmangement.
Ferner ist das Unternehmen ermächtigt,
star-up Unternehmen beim Aufbau ihres
Geschäftes zu unterstützen (mit
sogenannten "incubation services");
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Pfeiffer, Hagen, Berlin, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schneider, Daniel, Bonn, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Degitz, Günter, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.07.2000
a)
02.07.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.07.2001.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Geier, Christoph, Berlin, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Degitz, Günter, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1963
a)
11.01.2002
Jahnes
3
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2003
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Dauer,
Geschäftsjahr) zu ändern.
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der BCG Holding GmbH mit Sitz in München
(Handelsregister München, HRB 129789) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 14.11.2003, dem die
Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt hat.
a)
19.11.2003
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 58 ff.,
114 ff.; Vertrag Bl. 75 ff.
Sdb.
Abruf vom 21.02.2024
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HRB 33846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Löffler, Peter, Neubiberg, *XX.XX.1967
a)
31.03.2004
Odenthal
5
b)
Der mit der BCG Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München; HRB 129789) am 14.11.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Beschluss vom
24.11.2005 (nunmehr nur noch Beherrschungsvertrag)
geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung
am selben Tage zugestimmt.
a)
29.11.2005
Maintzer
b)
Vertrag und Beschluss
Bl. 142 ff. Sonderband
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Genon, Sophie, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
23.05.2006
Möhn
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 S. 2 und 3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
18.12.2006
Maintzer
b)
Beschluss
Bl. 192 ff. Sdb.;
Gesellschaftsvertrag
Bl. 198 ff. Sdb.
8
Prokura erloschen:
Löffler, Peter, Neubiberg, *XX.XX.1967
a)
31.10.2007
Raschke
9
b)
Der mit der BCG Holding GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 129789) am 24.11.2005
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Beschluss
vom 10.12.2007 (nunmehr wieder Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag) geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am selben
Tage zugestimmt.
a)
12.12.2007
Maintzer
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mäurers, Rolf, Köln, *XX.XX.1968
a)
24.01.2008
Möhn
11
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 4a, 50670 Köln
a)
02.03.2011
M. Müller
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Löffler, Peter, München, *XX.XX.1967
a)
09.03.2011
Möhn
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 5c, 50670 Köln
a)
19.10.2012
Thomas
14
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14.07.2015
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7 (Weisungsrechte
der Gesllschafter) Abs. 4 zu ändern,
und § 12 (Beirat) des Gesellschaftsvertrags zu ändern.
a)
28.01.2016
Engeland
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nettesheim, Christoph, Berlin, *XX.XX.1965
a)
13.02.2017
Möhn
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Pfeiffer, Hagen, Berlin, *XX.XX.1961
a)
11.07.2017
Möhn
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nettesheim, Christoph, Berlin, *XX.XX.1965
a)
09.10.2019
Gleissner
18
b)
a)
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 33846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Mäurers, Rolf, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Löffler, Peter, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
28.05.2021
Gleissner
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Geier, Christoph, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Engesser, Joachim, München, *XX.XX.1978
a)
23.02.2022
Gleissner
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosenthal, Mark, Boston / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.08.2023
Gleissner
21
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis weiterhin:
Geschäftsführer:
Engesser, Joachim, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
17.10.2023
Gleissner
Abruf vom 21.02.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 21.02.2024