Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 32999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Media Park Klinik Betriebs GmbH
b)
Köln
c)
Verwaltung von Kliniken, insbesondere der
Media Park Klinik in Köln;
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schüngeler, Dieter, Köln, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.01.2000
a)
16.08.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.02.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.08.2001.
2
b)
Zwischen der Media Park Klinik Betriebs GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der REHASAN Kliniken Holding
GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 5668) besteht ein
Organschaft- und Ergebnisabführungsvertrag vom
18.12.2001. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Media Park Klinik Betriebs
GmbH durch Beschluss vom 18.12.2001 zugestimmt.
a)
16.01.2002
Breuer
b)
Beschl. Bl. 29 ff. Sdb.,
Organschaft- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 32 ff. Sdb.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roschewsky, Frank, Jever, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Schmidt, Doreen, Köln, *XX.XX.1974
a)
10.12.2003
Schmied
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Prokura erloschen:
Schmidt, Doreen, Köln, *XX.XX.1974
a)
19.07.2006
Arnold
Abruf vom 20.02.2024
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HRB 32999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Schüngeler, Dieter, Köln, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schüngeler, Dieter, Köln, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lorenzen, Carl Martin, Wipperfürth, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.09.2008
Raschke
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Salierring 32, 50677 Köln
a)
11.11.2009
G. Müller
7
b)
Geschäftsanschrift:
Im MediaPark 2, 50670 Köln
a)
11.11.2009
G. Müller
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung) beschlossen.
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der REHASAN Kliniken
Holding GmbH mit Sitz in Köln bestehende Organschaft- und
a)
26.11.2012
Dohnke
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.2001(lfd. Nr. 2) ist
durch den Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom
19.11.2012 geändert bzw. neugefaßt worden. Der Änderung
und Neufassung hat die Gesellschafterversammlung vom
19.11.2012 zugestimmt. Die Media Park Klinik Betriebs GmbH
ist die beherrschte Gesellschaft.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hachenberg, Volker, Wipperfürth, *XX.XX.1970
Perz, Gottfried, Dortmund, *XX.XX.1957
a)
18.06.2014
Schmied
10
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Roschewsky, Frank, Köln, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Perz, Gottfried, Dortmund, *XX.XX.1957
a)
09.01.2017
Müller
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sauvonnet, Christiane, Köln, *XX.XX.1968
a)
28.03.2018
Haase
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im MediaPark 3, 50670 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenzen, Carl Martin, Wipperfürth, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roschewsky, Frank, Köln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hummel Edler von Hassenfels, Martin, München,
Prokura erloschen:
Hachenberg, Volker, Wipperfürth, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Sauvonnet, Christiane, Köln, *XX.XX.1968
b)
Der mit der REHASAN Kliniken Holding GmbH, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 5668) am 18.12.2001 in der
Neufassung vom 19.11.2012 abgeschlossene Organschafts-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
27.12.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben.
a)
29.01.2019
Bijok
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HRB 32999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Breitfeld, Marc, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft mit der
ATOS Gruppe GmbH & Co. KG, München (Amtsgericht
München, HRB 237616) als herrschender Gesellschaft am
07.01.2019 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Diesem hat die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2019
zugestimmt.
a)
17.02.2019
Bijok
14
c)
Das Halten, der Erwerb, der Betrieb und die
Verwaltung von Kliniken, Belegarztkliniken,
Akutkliniken, Rehakliniken und ähnlichen
Einrichtungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
21.03.2019
Bijok
15
a)
ATOS MediaPark Klinik GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.03.2020
Bijok
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Timm, Lars, Itzehoe, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.07.2021
Li
Abruf vom 20.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 32999
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Breitfeld, Marc, München, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Christa, Frankenthal, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.03.2022
Li
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Timm, Lars, Itzehoe, *XX.XX.1977
a)
18.04.2023
Li
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