Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 32764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EXAMINA Asset Management AG
b)
Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung des Abschlusses oder der
Nachweis der Gelegenheit des
Abschlusses von Verträgen über
a)den Erwerb von Anteilsscheinen einer
Kapitalgesellschaft,
b)ausländische Investmentanteile,
c)sonstige öffentlich angebotene
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
d)öffentlich angebotene Anteile an einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft sowie
e)verbriefte Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gaziano, Francesco, Much, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.09.1999, zuletzt geändert am 16.12.1999.
a)
30.08.2001
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.01.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2001.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gaziano, Francesco, Much, *XX.XX.1963
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
a)
16.12.2002
Hennig
3
a)
extrahypo AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziff.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
15.09.2005
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 208 ff Sdb.,
Vertrag Bl. 233 ff Sdb.
4
b)
Bestellt als
a)
20.09.2005
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Siepenkort, Ralf, Köln, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Richter
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung des Abschlusses oder der
Nachweis der Gelegenheit des
Abschlusses von Verträgen über
a) den Erwerb von Anteilsscheinen einer
Kapitalgesellschaft,
b) ausländische Investmentanteile,
c) sonstige öffentlich angebotene
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
d) öffentlich angebotene Anteile an einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft sowie
e) verbriefte Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft,
f) Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte,
g) Darlehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
18.11.2005
Keusch
b)
Beschluss Bl. 208 ff.
Sdb.
6
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 75.000 EUR und die entsprechende
a)
21.12.2007
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 3
(Bekannmachungen) beschlossen.
7
a)
Die am 18.12.2007 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
07.04.2008
Keusch
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 323, 50968 Köln
a)
19.04.2011
Zieler
9
a)
examina Asset Management AG
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmitz, Michael, Köln, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Siepenkort, Ralf, Köln, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
20.04.2011
Keusch
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Eugen-Langen-Straße 35, 50968 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Michael, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.1968
a)
06.11.2012
Haase
11
a)
Infinita Immobilien AG
c)
die Vermittlung des Abschlusses von
Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma) und § 2 Ziffer 1
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
12.12.2012
Keusch
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Nummer der Firma:
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HRB 32764
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Räume und Wohnräume oder der
Nachweis zum Abschluss solcher Verträge,
Vermittlung des Abschlusses von
Darlehensverträgen oder der Nachweis der
Gelegenheit zum Abschluss solcher
Verträge, Vorbereitung oder Durchführung
von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen
Namen für eigene oder fremde Rechnung
und dazu die Verwendung von
Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern,
Pächtern oder sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechten,
wirtschaftliche Vorbereitung oder
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen für fremde
Rechnung. Die Gesellschaft wird keine
Tätigkeit ausüben, die einer behördlichen
Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz
bedarf.
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Nach geänderter Vertretungsbefugnis, nunmehr
Vorstand:
Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.12.2012
Leisten
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
a)
04.02.2014
Leisten
14
b)
Nicht mehr
a)
09.11.2016
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Drewke
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Waidmarkt 11, 50676 Köln
a)
19.01.2017
Blankartz
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 271 A, 50968 Köln
a)
09.08.2019
Kirstein
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