Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MW Malteser Werke gemeinnützige GmbH
b)
Köln
c)
die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen;
Dies geschieht durch die Projektierung,
Übernahme, Durchführung oder
Unterstützung aller Einrichtungen,
Aktivitäten oder Maßnahmen, die
a)der Pflege, Betreuung von Kranken,
Verletzten, Behinderten, Alten, Sterbenden
oder Menschen in persönlichen und
sozialen Notlagen, einschließlich der dazu
erforderlichen Ausbildungen;
b)der Not- oder Entwicklungshilfe in aller
Welt;
c)der Bildung, der Erziehung oder der
Familienhilfe;
d)der Hilfe oder Betreuung von
Flüchtlingen, Aus- oder Übersiedlern oder
Ausländern,
e)der Unterstützung anderer Werke des
Souveränen Malteser-Ritterordens;
zu dienen vermögen. Dies geschieht
insbesondere durch den Betrieb von
Betreuungseinrichtungen für Aussiedler und
Asylbewerber und die Arbeitsgruppe NFP
(natürliche Familienplanung).
Ein weiterer separater Schwerpunkt ist die
Kinder- und Jugendhilfe, die in
verschiedenen Angebotsformen des
Aufgabenkatalogs des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes geleistet wird
(Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
Erziehungs- und Bildungsarbeit u.a.).
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem die Förderung des römisch-
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr Heeremann von Zuydtwyck, Johannes,
Meerbusch, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Renate, Bonn, *XX.XX.1965
Schilgen, Sebastian, Bottrop, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.06.1993, zuletzt geändert am
19.03.2001.
a)
22.10.2001
Leuchtenberg
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.09.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.10.2001.
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
katholischen Glaubens und der römisch-
katholischen Kirche, insbesondere durch
die Begleitung der Mitarbeiter im Glauben
in vielfältiger Form und dabei in erster Linie
durch die Durchführung von religiösen
Veranstaltunen, z.B. im Malteser Zentrum
Ehreshoven.
2
a)
Durch Gesellschafterbeschluß vom 19.06.2001 ist der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefaßt.
a)
23.10.2001
Breuer
b)
Beschl. Bl. 155 ff. Sdb.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 1
(Geschäftsführung) und § 7 Abs. 2 Buchstaben e) folgende
(Weisungsgebundenheit, Zustimmungsvorbehalt)
beschlossen.
a)
28.07.2004
Maintzer
b)
Beschluss Blatt 191 ff.
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schilgen, Sebastian, Bottrop, *XX.XX.1964
Nach Berichtigung des Namens von Amts
wegen:
Geschäftsführer:
Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Johannes,
Meerbusch, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Schilgen, Sebastian, Bottrop, *XX.XX.1964
a)
06.01.2005
Hedrich
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Johannes,
Meerbusch, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
07.11.2008
Schmied
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HRB 31629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Schilgen, Sebastian, Bottrop, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Kalker Hauptstraße 22 - 24, 51103 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmacher, Patrick, Freudenberg, *XX.XX.1964
a)
08.04.2009
Schmied
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Johannes,
Meerbusch, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Schilgen, Sebastian, Bottrop, *XX.XX.1964
a)
02.11.2009
Schmied
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Johannes,
Meerbusch, *XX.XX.1944
a)
17.02.2011
Fabritius
9
c)
die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen.
Dies geschieht durch die Projektierung,
Übernahme, Durchführung oder
Unterstützung aller Einrichtungen,
Aktivitäten oder Maßnahmen, die a) der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2013 hat
beschlossen,
im gesamten Gesellschaftsvertrag die Firma Deutsche
Malteser gemeinnützige GmbH durch die Firma "Malteser
Deutschland gemeinnützige GmbH" zu ersetzen,
a)
24.10.2013
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pflege oder Betreuung von Kranken,
Verletzten, Behinderten, Alten, Sterbenden
oder Menschen in persönlichen und
sozialen Notlagen, einschließlich der dazu
erforderlichen Ausbildungen, b) der Not-
oder Entwicklungshilfe in aller Welt, c) der
Bildung, der Erziehung oder der
Familienhilfe, d) der Hilfe oder Betreuung
von Flüchtlingen, Aus- oder Übersiedlern
oder Ausländern, e) der Unterstützung
anderer Werke des Souveränen Malteser-
Ritterordens zu dienen vermögen. Dies
geschieht insbesondere durch den Betrieb
von Betreuungseinrichtungen für Aussiedler
und Asylbewerber und die Arbeitsgruppe
NFP (natürliche Familienplanung). Ein
weiterer separater Schwerpunkt ist die
Kinder- und Jugendhilfe, die in
verschiedenen Angebotsformen des
Aufgabenkatalogs des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes geleistet wird
(Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
Erziehungs- und Bildungsarbeit u.a.).
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem die Förderung des römisch-
katholischen Glaubens und der römisch-
katholischen Kirche, insbesondere durch
die Begleitung der Mitarbeiter im Glauben
in vielfältiger Form sowie durch die
Durchführung religiöser Veranstaltungen -
z.B. im Geistlichen Zentrum Ehreshoven -
zur Vertiefung des katholischen Glaubens
und zur Förderung der Ökumene. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens unter
Berücksichtigung des § 3 dienen. Die
Gesellschaft kann ihre Mittel gemäß § 58
Abs. 1 Abgabenordnung anderen
steuerbegünstigten Körperschaften zur
die Ziffer 1. der Präambel um einen Satz 6 zu ergänzen,
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern,
§ 3 (Steuerbegünstigte Zwecke) zu ändern,
sowie § 8 Abs. 2 a) - m) (Gesellschafterversammlung,
Zuständigkeit) neu zu nummerieren und § 11 Abs. 2 (Dauer,
Auflösung) neu zu fassen.
Abruf vom 21.02.2024
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HRB 31629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke
übertragen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hofmacher, Patrick, Freudenberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hofmacher, Patrick, Freudenberg, *XX.XX.1964
a)
02.12.2014
Behrendt
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln
a)
23.10.2017
Esser
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages wie folgt beschlossen:
- Ziffer 2. Satz 1 der Präambel wurde neu gefasst,
- § 2 Ziffer 4. (Gegenstand des Unternehmens) wurde
ersatzlos aufgehoben,
- § 3 Ziffer 1. (Steuerbegünstigte Zwecke) wurde um Absatz 6
und 7 ergänzt,
- § 3 Ziffer 3. Satz 1 und 2 (Steuerbegünstigte Zwecke)
wurden neu gefasst,
- § 6 Ziffer 3. und 4. (Geschäftsführer) wurden neu gefasst,
- § 7 (Weisungsgebundenheit, Zustimmunmgsvorbehalt)
wurde aufgehoben,
- § 8 (Gesellschafterversammlung, Zuständigkeit) wurde § 7,
- § 7 der neuen Fassung wurde insgesamt neu gefasst und
Ziffer 3. ersatzlos aufgehoben,
. § 9 (Versammlung) wurde § 8,
- § 8 Ziffer 1. und 3. (Versammlung) wurden neu gefasst und
Ziffer 4. und 5. ersatzlos aufgehoben,
- § 8 Ziffer 6, (Versammlung) wurde zu § 8 Ziffer 4.,
- § 8 Ziffer 7, (Versammlung) wurde zu § 8 Ziffer 5.,
- § 8 Ziffer 8. und 9. (Versammlung) wurden ersatzlos
aufgehoben,
- §§ 10 bis 15 wurden zu §§ 9 bis 14.
a)
02.11.2021
Asmussen
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Schmitz, Renate, Bonn, *XX.XX.1965
a)
18.11.2021
Li
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Nummer der Firma:
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HRB 31629
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmitz, Renate, Bonn, *XX.XX.1965
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hofmacher, Patrick, Freudenberg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2.
(Steuerbegünstigte Zwecke) beschlossen. Die bisherigen § 3
Ziffer 2. bis 4. wurden zu den Ziffern 3. bis 5.
a)
25.07.2022
Engeland
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.02.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.02.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der St. Raphael gemeinnützige GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 119238) verschmolzen.
a)
24.05.2023
Asmussen
16
a)
Malteser Werke gemeinnützige GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1. (Firma,
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
- Ziffer 1. Absatz 1 und Ziffer 2. Satz 2 der Präambel des
Gesellschaftsvertrages wurden geändert.
- § 14 (Präventionsordnung / Ordnung für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch) wurde neu in den Gesellschaftsvertrag
aufgenommen.
- Der bisherige § 14 (Salvatorische Klausel) des
Gesellschaftsvertrages ist nunmehr § 15.
a)
10.01.2024
Asmussen
Abruf vom 21.02.2024