Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kölnische Verwaltungs-Aktiengesellschaft
für Versicherungswerte
b)
Köln
c)
Die Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft
ist berechtigt, sich an anderen
Unternehmungen zu beteiligen.
26.400.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus einer Person; diese
vertritt die Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
Dr. Leutner, Helmut, Dipl.-Kaufmann und Dipl.-
Volkswirt, Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Alleinvorstand:
Stöcker, Jutta, Bornheim
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.05. und 18.10.1879, zuletzt geändert am
16.06.1999.
a)
31.07.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.12.1879
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.07.2001.
2
13.498.105,66
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2001 hat die Umstellung
auf EURO beschlossen. Das Grundkapital beträt nunmehr
13.498.105,66 EURO. Die Satzung ist entsprechend geändert
in § 5 Absätze 1 und 2. Die Satzung ist ferner geändert in § 14
Absatz 1 ( Aufsichtsratsvergütung), § 16 ( Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 17 ( Stimmrecht).
a)
10.08.2001
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 680 Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Leutner, Helmut, Dipl.-Kaufmann und Dipl.-
Volkswirt, Bergisch Gladbach
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kleine-Depenbrock, Stefan, St. Augustin,
*XX.XX.1967
a)
12.12.2002
Kutz
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 ( Bekanntmachung) beschlossen.
a)
06.06.2003
Bergmann
b)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluß Bl. 744 ff Sdb.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kleine-Depenbrock, Stefan, Sankt Augustin,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Richardson, Noel, Meerbusch, *XX.XX.1964
a)
12.01.2004
Kutz
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Richardson, Noel, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. phil. Schwering, Heinz-Jürgen, Stuttgart,
*XX.XX.1966
a)
18.03.2004
Kutz
7
Prokura erloschen:
Stöcker, Jutta, Bornheim
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Alleinvorstand:
Avril, Jerome Jean, Köln, *XX.XX.1975
a)
10.01.2005
Kutz
8
b)
Die Hauptversammmlung vom 21.07.2006 hat die
Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die
Hauptaktionärin,die AXA (société anoyme á directoire et
conseil de surveillance) mit Sitz in Paris (eingetragen im
Handelsregister von Paris Nr. RCS 572.093.920) gegen
Gewährung einer Barabfindung gemäß § 327a AktG.
beschlossen.
a)
05.07.2007
Maintzer
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
a)
19.07.2007
Miethke
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Avril, Jérome, Köln, *XX.XX.1975
10
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
a)
24.11.2009
Schwering
11
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Hoffmann, Axel-Rainer, Köln, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat beschlossen, in
der Satzung im Abschnitt III. A (Vorstand) § 8 und § 9 zu
ändern und einen neuen § 10 einzufügen.
Die bisherigen §§ 10-21 haben die Nummerierung §§ 11-22
erhalten.
a)
08.07.2010
Engeland
12
b)
Vorstand:
Hoffmann, Axel-Rainer, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
a)
19.07.2010
Engeland
b)
Wohnort in der lfd. Nr. 11
Spalte 5 von Amts
wegen berichtigt.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.1961
Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.1975
Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.1969
a)
12.01.2011
Kutz
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.1975
a)
12.09.2011
Kutz
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Axel-Rainer, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Varain, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
a)
19.01.2012
Kutz
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Varain, Thomas, Köln, *XX.XX.1970
a)
04.04.2013
Behrendt
17
b)
Mit der VINCI B.V. Utrecht / Niederlande (Reg. Nr. 30135385)
als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2013 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 02.12.2013 zugestimmt.
a)
19.12.2013
Dohnke
18
b)
Mit der VINCI B.V.mit Sitz in Utrecht / Niederlande (Reg. Nr.
30135385) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2013
ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 03.12.2013 zugestimmt.
a)
23.12.2013
Dohnke
b)
lfd. Nr. 17 Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt.
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Rummel, Christoph L., Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wiebe, Alexander, Köln, *XX.XX.1970
a)
25.03.2014
Schmied
20
b)
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wiebe, Alexander, Köln, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.1974
21.07.2015
Schmied
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Drießen, Christoph, Bornheim, *XX.XX.1974
a)
04.03.2020
Gerhards
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Postert, Alexandra, Köln, *XX.XX.1970
a)
21.07.2020
Schmied
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Menne, Thomas, Mönchengladbach, *XX.XX.1979
Pohlmann, Jens, Langenfeld, *XX.XX.1974
a)
07.09.2020
Schmied
24
b)
Leverkusen
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Marie-Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Köln nach Leverkusen beschlossen.
Die Satzung ist vollständig neu gefasst.
a)
09.02.2021
Engeland
25
b)
Der Beherrschungsvertrag vom 02.12.2013 besteht nach der
grenzüberschreitenden Verschmelzung der VINCI B.V.
nunmehr mit der AXA S.A. mit Sitz in Paris/Frankreich
(Reg.Nr.R.C.S. 572 093 920) als Organträgerin.
a)
02.02.2022
Engeland
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Postert, Alexandra, Köln, *XX.XX.1970
a)
31.01.2024
Schmied
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dick, Johannes, Köln, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Thiel, Marcus, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Wagener, Reiner, Mechernich, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baars, Jan Henrik, Köln, *XX.XX.1978
Prokura geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Matthias, Odenthal, *XX.XX.1969
Matschke, Daniel, Inden/Altdorf, *XX.XX.1975
a)
27.03.2024
Schmied
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schöndube, Eric, Köln, *XX.XX.1986
a)
12.05.2025
Schmied
29
a)
Satzung vom 30.05./18.10.1879
Die Hauptversammlung vom 11.07.2001 hat die Umstellung
auf EURO beschlossen. Das Grundkapital beträt nunmehr
13.498.105,66 EURO. Die Satzung ist entsprechend geändert
in § 5 Absätze 1 und 2. Die Satzung ist ferner geändert in § 14
Absatz 1 ( Aufsichtsratsvergütung), § 16 ( Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 17 ( Stimmrecht).
a)
25.08.2025
Engeland
b)
lfd. Nr. 1 und 2, Spalte 6
a) systembedingt zum
Zwecke der Löschung
falscher Daten der
Satzung neu
eingetragen.
Beschluß Bl. 680 Sdb.
30
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2025 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Dabei wurde insbesondere die allgemeine
Vertretungsregelung und damit § 8 der Satzung geändert.
a)
25.08.2025
Engeland
b)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen
vertreten.
lfd. Nr. 1, Spalte 6 a)
Datum der Satzung
redaktionell von Amts
wegen berichtigt
31
Prokura erloschen:
Pohlmann, Jens, Langenfeld, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Doppelfeld, Lydia, Leverkusen, *XX.XX.1981
Griese, Linnart, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1992
a)
19.02.2026
Schmied
b)
Fall 61
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dick, Johannes, Köln, *XX.XX.1984
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Herbers-Müller, Meike, Köln, *XX.XX.1987
a)
08.04.2026
Schmied
b)
Fall 62
Abruf vom 27.05.2026