Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bureau für Versicherungswesen Robert
Gerling & Co. GmbH
b)
Köln
c)
die Planung und Organisation der Werbung
und Vermittlung von Versicherungen und
anderen Dienstleistungsgeschäften,
verbunden mit der Kundenberatung, dem
Service und der Vertretung in diesen
Tätigkeitsbereichen; ferner die Übernahme
von entsprechenden Verwaltungsaufgaben
sowie die Vornahme von kaufmännischen
Geschäften jeder Art. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Organisations- und
Interessengemeinschaften einzugehen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jansli, Björn, Bonn, *XX.XX.1946
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.12.1954, zuletzt geändert am
08.10.1998
b)
Zwischen Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling &
Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Gerling-
Konzern Vertriebs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
01.01.1977. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Bureau für
Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch
Beschluss vom 14.04.1989 zugestimmt.
a)
25.09.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
15.03.1955
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.09.2001.
2
b)
Der zwischen der Bureau für Versicherungswesen Robert
Gerling & Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der
Gerling-Konzern Vertriebs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.1977, dem die
Gesellschafterversammlung der Bureau für
Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch
Beschluss vom 14.04.1989 zugestimmt hat, besteht infolge
Verschmelzung des herrschenden Unternehmens auf die
Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln nunmehr mit dieser als
herrschendem Unternehmen.
a)
07.11.2001
Dr. Pruskowski
3
b)
Der mit der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-
Aktiengesellschaft in Köln bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 01.01.1977 ist durch Vertrag
vom 21.12.2005 zum Ablauf des 31.12.2005 aufgehoben.
a)
17.01.2006
Keusch
b)
Vertrag und Beschluss
Bl. 260 ff. Sonderband
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der mit der Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-
Aktiengesellschaft in Köln bestehende Organschaftsvertrag
vom 01.01.1977 ist durch Vertrag vom 21.12.2005 zum Ablauf
des 31.12.2005 aufgehoben.
a)
17.01.2006
Keusch
b)
Nr. 3 Spalte 6 b von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der GERLING Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33740)
besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
vom 16.02.2006. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss
vom 24.02.2006 zugestimmt.
a)
10.03.2006
Keusch
b)
Vertrag Bl. 280 ff.
Sonderband
Beschluss Bl. 274 ff.
Sonderband
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jansli, Björn, Bonn, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2006
Odenthal
7
b)
Der mit der GERLING Beteiligungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33740))
am 16.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 27.12.2007
zum 31.12.2007 aufgehoben.
a)
07.01.2008
Keusch
8
b)
Zwischen der Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling
a)
10.12.2008
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
& Co. GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Talanx AG
mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52549)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 02.12.2008. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Bureau für
Versicherungswesen Robert Gerling & Co. GmbH durch
Beschluss vom 02.12.2008 zugestimmt.
Keusch
9
b)
Geschäftsanschrift:
Hildeboldplatz 2, 50672 Köln
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
a)
16.07.2009
Wulff
10
b)
Der mit der Talanx AG in Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 52546) am 02.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
06.11.2014 zum 31.12.2014 aufgehoben.
a)
22.01.2015
Keusch
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
a)
05.01.2016
Thomas
12
a)
Talanx Infrastructure Portugal 2 GmbH
c)
der Erwerb, das Halten, Verwalten eines
Portfolios von passiven Kapitalanlagen,
insbesondere durch das Eingehen von
Beteiligungen an Gesellschaften mit einem
ähnlichen Geschäftszweck im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung in
Portugal. Tätigkeiten, die einer
behördlichen Genehmigung, insbesondere
nach GewO, KWG und KAGB, bedürfen,
werden nicht ausgeübt.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Querner, Immo, Bonn, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mann, Thomas, Bonn, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Graeber, Bernhard, Köln, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und der
Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst worden.
a)
16.06.2016
Keusch
13
b)
a)
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Graeber, Bernhard, Köln, *XX.XX.1970
05.08.2016
Kutz
14
b)
Geschäftsführer:
Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thomas, Katharina, Frechen, *XX.XX.1977
Schweibert, Jochen Joachim Herbert, Mainz,
*XX.XX.1965
a)
20.01.2017
Wulff
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sieth, Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.1987
Korejtko, Boris, Hürth, *XX.XX.1976
Hovermann, Jochen, Ratingen, *XX.XX.1979
Amini, Rouzbeh, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schweibert, Jochen Joachim Herbert, Mainz,
*XX.XX.1965
a)
31.01.2018
Drewke
16
Prokura erloschen:
Sieth, Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
13.08.2020
Gerhards
17
Prokura erloschen:
Korejtko, Boris, Hürth, *XX.XX.1976
a)
25.01.2021
Gleissner
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Thomas, Katharina, Frechen, *XX.XX.1977
a)
18.07.2022
Schmied
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McCarthy, Brian, Frankfurt, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
13.12.2022
Li
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 30975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
20
Prokura erloschen:
Hovermann, Jochen, Ratingen, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Saft, Robert, Hannover, *XX.XX.1983
a)
27.04.2023
Schmied
Abruf vom 08.04.2024