Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TIMETOACT Software & Consulting GmbH
b)
Köln
c)
die Entwicklung, Realisierung und
Vermarktung von Softwareprodukten
jeglicher Art sowie entsprechende
Beratungstätigkeiten. Zum
Unternehmensgegenstand zählen auch
sämtliche Hilfs- und Nebengeschäfte;
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Binsack, Felix Lautaro, Diplom-Kaufmann, Köln
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.1998, zuletzt geändert am
09.04.2001.
a)
20.02.2002
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.12.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2002.
2
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ballé, Hermann, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.07.2003 und
22.08.2003 beschlossen,
das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um EUR
200.000,00 auf EUR 250.000,00 zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
16.09.2003
Dr. Schöttler
b)
Beschlüsse Bl. 86 ff.,
108 ff. Sdb.
Sp. 4 a) von Amts wegen
berichtigt.
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Binsack, Felix Lautaro, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
19.11.2003
Dr. Schöttler
b)
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 30971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Beschluss Bl. 112 Sdb.
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 2, 50670 Köln
a)
16.08.2010
Graeske
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 5, 50670 Köln
a)
27.12.2016
Esser
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2018 mit der FirstProject Consulting GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 115812)
verschmolzen.
a)
07.09.2018
Engeland
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gierl, Stefan, Großostheim, *XX.XX.1968
Brockschmidt, David, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
09.11.2018
Müller
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wadenpohl, Sascha, Köln, *XX.XX.1982
a)
02.03.2020
Raschke
9
252.090,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.090,00 EUR beschlossen.
a)
09.06.2021
Engeland
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
265.247,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuchs, Frank, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 252.090,00 EUR um
13.157,00 EUR auf 265.247,00 EUR beschlossen.
a)
20.07.2021
Asmussen
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2021 hat
beschlossen, im Gesellschaftsvertrag §§ 9 (Verfügung über
Geschäftsanteile), 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 11
(Austritt und Kündigung), 12 (Erbfolge) und 13 (Bewertung
und Abfindung) ersatzlos zu streichen, so dass die
nachfolgenden Paragraphen des Gesellschaftsvertrages
entsprechend neu nummeriert wurden.
a)
29.07.2021
Engeland
12
c)
die Entwicklung, Realisierung und
Vermarktung von Softwareprodukten
jeglicher Art sowie entsprechende
Beratungstätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2021 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
Dabei wurde insbesonders § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) geändert.
a)
15.09.2021
Engeland
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hufnagel, Carsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
a)
04.07.2022
Acker
14
b)
Mit der TIMETOACT Group GmbH, Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 109189) als herrschendem Unternehmen ist am
21.11.2022 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 zugestimmt.
a)
24.11.2022
Engeland
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
24.03.2023
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 30971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.12.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.12.2022 mit der OpenAdvice IT Service GmbH mit
Sitz in Heusenstamm (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB
23374) verschmolzen.
Asmussen
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.12.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.12.2022 mit der edcom Software & Consulting GmbH
mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 101117)
verschmolzen.
a)
24.03.2023
Asmussen
17
a)
TIMETOACT Group GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.01.2024
Engeland
18
a)
TIMETOACT GROUP GmbH
a)
30.01.2024
Engeland
b)
Sp. 2a) berichtigt.
Abruf vom 22.02.2024