Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Larosé Hygiene-Service GmbH
b)
Köln
c)
die Vermietung und der Verkauf von
Textilien aller Art, sowie von Gegenständen
und Einrichtungen, die betriebilche Hygiene
zum Ziel haben, einschließlich der dafür
notwendigen Serviceleistungen, ferner alle
geschäftlichen Aktivitäten, die für das
Fortbestehen der Gesellschaft und die
Förderung des
Unternehmensgegenstandes von Nutzen
sein können, insbesondere die Beteiligung
an anderen Unternehmungen, sowie die
Gründung von Tochtergsellschaften;
50.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Imhoff, Annette, Dipl.-Oeconom, Köln
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Unterberg-Imhoff, Christian, Köln,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aden, Burkhard Willem, Trier
Rainsch, Günter Joachim, Garbsen
Altstadt, Heinz, Berlin, *XX.XX.1934
Zotter, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Strupkus, Manfred, Sankt Augustin-Niederpleis,
*XX.XX.1950
Schlegel, Carsten, Dannigkow, *XX.XX.1965
Ingrisch, Thomas, Frechen, *XX.XX.1963
Hench, Markus, Köln, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.05.1931, zuletzt geändert am
31.03.1999.
b)
Zwischen der Larosé Hygiene-Service GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Imhoff Industrie Holding GmbH mit Sitz
in Köln besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom
30.12.1990.
Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der
Larosé Hygiene-Service GmbH durch Beschluss vom
10.05.1991 zugestimmt.
a)
12.02.2002
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
16.07.1931
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.02.2002.
2
b)
Der mit der Imhoff Industrie Holding GmbH mit Sitz in Köln am
30.12.1990 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 19.11.2002 aufgehoben.
a)
22.11.2002
Schütte-Müller
3
25.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2002 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564.594,06 um EUR 35.405,94 auf EUR
25.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
Abs.1
und in § 6 (Veräußerungen und Verpfändungen von
Geschäftsanteilen)
sowie in § 7 (Jahresabschluß, Lagebericht, Jahresüberschuß)
zu ändern.
a)
03.02.2003
Wellems
b)
Beschl. Bl. 304 ff. Sdb.
4
b)
Geändert, nunmehr
Prokura erloschen:
Rainsch, Günter Joachim, Garbsen
a)
10.03.2003
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Imhoff, Annette, Köln, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Reimer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maly, Ralf, Berlin, *XX.XX.1950
a)
04.04.2003
Reimer
6
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Unterberg-Imhoff, Christian, Köln,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom 23.07.2003 mit der
LAROSÉ Hygiene -Service GmbH Berlin mit Sitz in Berlin
(AG Charlottenburg HRB 8484) verschmolzen.
a)
04.11.2003
Wellems
b)
VerschmVertr. u. Beschl.
Bl. 325 ff. Sdb
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt von Schwind von Hohnhorst, Herwarth,
Sankt Ingbert, *XX.XX.1965
a)
10.08.2004
Reimer
8
Prokura erloschen:
Maly, Ralf, Berlin, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Strupkus, Manfred, Sankt Augustin-Niederpleis,
*XX.XX.1950
a)
02.09.2004
Reimer
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
16.06.2005
Reimer
Abruf vom 25.03.2024
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HRB 2996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klein, Martina, Wuppertal, *XX.XX.1964
Ostendorf, Thomas, Niederkassel, *XX.XX.1964
10
Prokura erloschen:
Ingrisch, Thomas, Frechen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schmidt von Schwind von Hohnhorst, Herwarth,
Sankt Ingbert, *XX.XX.1965
a)
14.09.2005
Reimer
11
a)
Larosé Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.03.2006
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern.
a)
10.04.2006
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 354 ff.
Sonderband
12
Prokura erloschen:
Aden, Burkhard Willem, Trier
Prokura erloschen:
Altstadt, Heinz, Berlin, *XX.XX.1934
Prokura erloschen:
Zotter, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schlegel, Carsten, Dannigkow, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hench, Markus, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Ostendorf, Thomas, Niederkassel, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Klein, Martina, Wuppertal, *XX.XX.1964
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 14.03.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Larosé GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRA 23680) übertragen.
a)
12.04.2006
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss und Vertrag
Bl. 372 ff. Sonderband
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Claudiastr. 13, 51149 Köln
a)
16.11.2009
Kohl
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2010
a)
08.07.2010
Dr. Schöttler
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom selben Tage mit der LAROSÉ Textilpflege und
Service GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 60428 B) verschmolzen.
15
c)
die Übernahme von Holdingfunktionen für
Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist, also v. a. die strategische
Steuerung dieser Unternehmen, die
Steuerung des Kapitalflusses, die
Besetzung von Führungspositionen etc.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2012 hat
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
Dabei wurde insbesondere der Gegenstand des
Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in
§ 2 geändert.
a)
27.06.2012
Schönhoff
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schröder, Dominik, Bornheim, *XX.XX.1974
vom Hofe, Frank, Odenthal, *XX.XX.1969
a)
05.10.2012
Kutz
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Annette Imhoff, Am
Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln
Prokura erloschen:
Schröder, Dominik, Bornheim, *XX.XX.1974
a)
06.05.2015
Kutz
18
Prokura erloschen:
vom Hofe, Frank, Odenthal, *XX.XX.1969
a)
02.11.2015
Schmied
19
a)
Larosé Wealth Management GmbH
c)
a. die Verwaltung eigenen Vermögens,
b. die Beteiligung an anderen Unternehmen
als Finanz- oder unternehmerisches
Investment,
c. die Ausübung von Holding-Funktionen für
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.03.2016
beschlossen, sowohl die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. (1) als auch den Gegenstand
des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziff. (1) zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neugefasst.
a)
02.05.2016
Dr. Stephan
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist, insbesondere deren
strategische Steuerung in geschäfts-,
finanz- und personalpolitischer Hinsicht,
d. die Erbringung von administrativen
Dienstleistungen für andere Unternehmen.
20
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile, Vorzüge) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals um 24.600.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.12.2017
Dr. Stephan
Abruf vom 25.03.2024