Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 29526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
InfoLytics Information Technologies
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
Informationsverarbeitung,
Unternehmensberatung, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Soft- und
Hardware, Erstellung von Gutachten und
Studien, Durchführung von Schulungen und
Seminaren, Betrieb von Rechenzentren,
Informationstechnologie (IT)-Dienste jeder
Art sowie Betrieb von Internet-Servern.
120.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Höhe, Jürgen, Kaufmann, Köln
Einzelprokura:
Fekkes, Fekke, Beverwijk/Niederlande
Einzelprokura:
Guépin, Anthony, Amsterdam/Niederlande
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.09.1997
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung
der Aktiengesellschaft in das Handelsregister durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 60.000,00 DM zu
erhöhen.
a)
15.06.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
11.12.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.06.2001.
2
180.000,00
DEM
a)
Aufgrund der in der Satzung erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um DEM 60.000,00
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
08.09.2000 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) entsprechend geändert.
a)
13.08.2001
Dr. Pruskowski
3
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.08.2002 ist die
Satzung in § 18 (Jahresabschluss) Abs. 1 der Fassung nach
geändert; zugrunde liegt die Ermächtigung in § 11 Abs. 4 der
Satzung.
a)
30.10.2002
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 149
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Höhe, Jürgen, Kaufmann, Köln
Bestellt als
Vorstand:
Kroll, Hans-Peter Friedrich, Erkrath, *XX.XX.1951
a)
14.04.2005
Schäfer
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 29526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Höhe, Jürgen, Köln, *XX.XX.1936
Nicht mehr
Vorstand:
Kroll, Hans-Peter Friedrich, Erkrath, *XX.XX.1951
a)
06.03.2007
Möhn
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Marktstraße 8, 50968 Köln
a)
12.07.2010
Kohl
7
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Brunnbauer, Gerhard, Frankfurt, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Guépin, Anthony, Amsterdam/Niederlande
a)
30.09.2010
Fabritius
8
Prokura erloschen:
Fekkes, Fekke, Beverwijk/Niederlande
a)
23.11.2010
Behrendt
9
a)
7P Infolytics AG
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Höhe, Jürgen, Köln, *XX.XX.1936
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
15.10.2012
Keusch
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 484-486, 50968 Köln
a)
19.11.2012
Jonen
11
b)
Mit der SEVEN PRINCIPLES AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 30660) als herrschendem Unternehmen ist am
10.06.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 05.07.2013 zugestimmt.
a)
17.07.2013
Keusch
12
a)
Infolytics AG
a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2015 hat eine Änderung
a)
23.02.2015
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
b)
Der mit der SEVEN PRINCIPLES AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 30660) am 10.06.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
10.02.2015 zum 10.02.2015 aufgehoben.
Keusch
13
c)
die Entwicklung, Vermarktung, Beratung
und Betrieb von Software-Produkten nebst
allen dazugehörigen Dienstleistungen.
122.879,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes,
die Umstellung des Grundkapitals auf Euro, die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.846,00 EUR auf 122.879,00 EUR und
die Änderung in Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung wurde vollständig neu gefasst.
a)
06.05.2019
Keusch
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