Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 29297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDICPROOF Gesellschaft für
medizinische Gutachten mit beschränkter
Haftung
b)
Köln
c)
die Erstellung und die Vermittlung der
Erstellung von medizinischen Gutachten,
die Durchführung begleitender Maßnahmen
im Gesundheitsschutz sowie die
Entwicklung und der Vertrieb medizinischer
Software;
200.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Uleer, Johannes Christoph,
Verbandsdirektor, Sankt Augustin-Hangelar
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rummler, Rolf, Sankt Augustin, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1994, geändert am
28.08.1997.
a)
05.10.2001
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.02.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.10.2001.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. med. Diedrich, Ulrike, Köln, *XX.XX.1955
a)
16.12.2003
Richter
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Uleer, Johannes Christoph,
Verbandsdirektor, Sankt Augustin-Hangelar
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Leienbach, Volker, Rösrath, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.08.2005
Richter
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
a)
29.06.2010
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 29297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bonner Str. 324, 50968 Köln
Trampenau
5
a)
MEDICPROOF GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 74a, 50968 Köln
c)
ist die Unterstützung der privaten
Krankenversicherer sowie sonstiger
Institutionen mit medizinischer und
pflegerischer Kompetenz und Management-
Leistungen, die Erstellung und die
Vermittlung der Erstellung von
medizinischen Gutachten, die Durchführung
von und Beteiligung an Qualitätsprüfungen
in Pflegeeinrichtungen, die Schulung
pflegender Angehöriger im häuslichen
Umfeld sowie die Entwicklung und der
Vertrieb medizinischer/pflegerischer
Software. Das Unternehmen nimmt die
Aufgaben eines medizinischen Dienstes der
privaten Pflegepflichtversicherung für die
privaten Krankenversicherer wahr.
102.259,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Leienbach, Volker, Rösrath, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Diedrich, Ulrike, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Diedrich, Ulrike, Köln, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Max, Claudia, Kreuzau, *XX.XX.1977
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.06.2010
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR
102.258,38 um EUR 0,62 auf EUR 102,259,00 zu erhöhen
und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern
sowie den Gesellschaftsvertrag in § 11 (Geschäftsführer und
Vertretung) neu zu fassen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst.
a)
01.07.2010
Keusch
6
Prokura erloschen:
Max, Claudia, Kreuzau, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Richter, Renate, Mechernich, *XX.XX.1964
a)
11.02.2011
Wulff
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
25.05.2011
Großbach
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Nummer der Firma:
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HRB 29297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ocak, Yasmin, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Rummler, Rolf, Sankt Augustin, *XX.XX.1956
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Angele, Sybille, Köln, *XX.XX.1961
a)
05.06.2013
Großbach
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Angele, Sybille, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kuhlmann, Franziska Christiane, Rösrath,
*XX.XX.1965
a)
21.05.2014
Großbach
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Diedrich, Ulrike, Köln, *XX.XX.1955
a)
06.08.2015
Großbach
11
Nach Namensänderung (bisher Ocak) nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hauk, Yasmin, Köln, *XX.XX.1981
a)
27.10.2015
Großkelwing
12
c)
die Unterstützung der Unternehmen der
Privaten Krankenversicherung sowie Dritter
mit medizinischer und pflegerischer
Kompetenz und Management-Leistungen,
die Erstellung und die Vermittlung der
Erstellung von medizinischen Gutachten,
die Schulung pflegender Angehöriger, die
Entwicklung und der Vertrieb
medizinischer/pflegerischer Software sowie
die Information der Öffentlichkeit zu
medizinischen und pflegerischen Themen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.05.2018
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziffer 1 zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 11 Ziffer 2 (Geschäftsführung
und Vertretung) zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
28.05.2018
Engeland
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HRB 29297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Unternehmen nimmt die Aufgaben
eines medizinischen Dienstes der privaten
Pflegeversicherung für die privaten
Krankenversicherer wahr.
13
a)
Medicproof GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
22.07.2022
Keusch
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