Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEUTZ Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
Die Gesellschaft leitet und verwaltet eine
Gruppe von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, die in der
Entwicklung, der Herstellung und dem
Vertrieb insbesondere von Maschinen, vor
allem von Dieselmotoren der Marken
DEUTZ und DEUTZ MWM, im
Industrieanlagenbau sowie in den
Geschäftsbereichen Handel und
Dienstleistungen tätig sind. Die
Gesellschaft kann in den genannten
Geschäftsbereichen auch selbst tätig
werden. Sie ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängen der ihm
föderlich sind.
Sie kann insoweit auch weitere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist
befugt, Unternehmen, an denen sie beteiligt
ist, unter einheitlicher Leitung
zusammenzufassen oder sich auf deren
Verwaltung zu beschränken.
164.344.204,2
6 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Edelmann, Klaus, Dipl.-Volkswirt, Krefeld-
Forstwald
Vorsitzender des Vorstandes:
Riske, Gordon, Augsburg, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Schulte, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peucker, Michael, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schweinshaupt, Klaus-Jürgen, Bergisch-
Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Olbertz, Eugen, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nau, Walter, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flore, Klaus-Dieter, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grapatin, Lothar, Mönchengladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmittbetz, Klaus, Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.07.1984, mehrfach geändert, zuletzt
geändert am 04.05.2000.
b)
Die Hauptversammlung hat eine bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu DEM 50.000.000,-- beschlossen, die
der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von
Wandelgenußrechten dient, zu deren Ausgabe der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.1996
ermächtigt worden ist.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Wandelgenußrechten, die von der
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom
29.06.1995 bis zum 31.12.1996 begeben werden, von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen.
Die neuen Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen,
gewinnberechtigt.
Die Hauptversammlung hat am 27.05.1999 die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro und eine bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 40.000.000,-- Euro beschlossen, die
der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Options- und Wandelschuldverschreibungen dient, zu
deren Ausgabe der Vorstand bis zum 26.05.2004 ermächtigt
worden ist. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird
oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2000 hat die Schaffung
neuer genehmigter Kapitalien beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 9.600.000,-- Euro durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen
a)
18.07.2001
Krebs
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.07.2001.
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jipp, Peter, Stockholm
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartsch, Klaus, Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mielke, Eberhard, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ropohl, Heinrich, Bergheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rücker, Peter, Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plass, Friedrich-Wilhelm, Krefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hensel, Rainer, Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Helmut, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Unternehmen zu erhöhen (Belegschaftsaktien). Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 3.900.000,-- Euro durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage an
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und
der mit ihr verbundenen Unternehmen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes
Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
03.05.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu 68.671.000,-- Euro zu erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht auszunehmen und das Bezugsrecht auch
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist um den
Inhabern der von der DEUTZ AG ausgegebenen
Wandelgenußrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des
Wandlungsrechts zustehen würde.
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht
mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen, sofern
die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen in Form des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen erfolgt (genehmigte Kapital III).
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berkemeyer, Nanno, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Brenke, Michael, St. Augustin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ziebolz, Karl-Heinz, Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koll, Jens, Kürten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pfennig, Rolf, Overath
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diderich, Georg, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klaas, Karl-Heinz, Ulm
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beck, Martin, Lappersdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Solbach, Hermann, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schiele, Willi, Köln, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hammer, Karl Peter, Overath, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ott, Helmut, Köln, *XX.XX.1938
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schweidler, Hans-Jürgen, Lapertheim,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beier, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Heinz H., Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Städtler, Alexander, Bergisch Gladbach /
Bensberg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van der Tuuk, Thorsten, Hennef-Rott,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werker, Michael, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frühauf, Michael, Overath, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Westermann, Klaus, Grünstadt, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kamleitner, Ewald, Friedrichshafen, *XX.XX.0947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dollen, Karl-Heinz, Augsburg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werkmeister, Karl-Ulrich, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riese, Klaus Guido, Hilden, *XX.XX.1963
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogt, Rainer, Köln, *XX.XX.1942
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Edelmann, Klaus, Dipl.-Volkswirt, Krefeld-
Forstwald
Ausgeschieden:
Dollen, Karl-Heinz, Augsburg, *XX.XX.1952
Ausgeschieden:
Schweidler, Hans-Jürgen, Lapertheim,
*XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Westermann, Klaus, Grünstadt, *XX.XX.1944
Ausgeschieden:
Peucker, Michael, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pfaff, Dieter, Köln, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wende, Hans Joachim, Köln, *XX.XX.1952
a)
01.08.2001
Osterhammel
3
b)
Vorstand:
Huebser, Karl, Wettstetten, *XX.XX.1945
Ausgeschieden:
Dr. Solbach, Hermann, Köln
Ausgeschieden:
Dr. Beck, Martin, Lappersdorf
Ausgeschieden:
Ropohl, Heinrich, Bergheim
Ausgeschieden:
Olbertz, Eugen, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sternstein, Uwe, Brühl, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.06.2001 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.600.000,-- EURO
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber bez. Gläubiger von Options- und
Wandelschuldverschreibungen dient, zu deren Ausgabe der
Vorstand in der Hauptversammlung vom 28.06.2001
ermächtigt wurde. Ziffer 4 der Satzung ist in Anpassung an die
bedingte Kapitalerhöhung ergänzt worden.
a)
17.09.2001
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 2458 ff
Dsb.
4
c)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Nach Berichtigung von Amts wegen:
a)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
a)
07.11.2001
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft leitet und verwaltet eine
Gruppe von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, die in der
Entwicklung, der Herstellung und dem
Vertrieb insbesondere von Maschinen, vor
allem von Dieselmotoren der Marken
DEUTZ und DEUTZ MWM, im
Industrieanlagenbau sowie in den
Geschäftsbereichen Handel und
Dienstleistungen tätig sind. Die
Gesellschaft kann in den genannten
Geschäftsbereichen auch selbst tätig
werden. Sie ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängen oder ihm
förderlich sind.
Sie kann insoweit auch weitere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist
befugt, Unternehmen, an denen sie beteiligt
ist, unter einheitlicher Leitung
zusammenzufassen oder sich auf deren
Verwaltung zu beschränken.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kamleitner, Ewald, Friedrichshafen, *XX.XX.1947
Die Hauptversammlung hat am 28.06.2001 eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.600.000,-- EURO
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und
Wandelschuldverschreibungen dient, zu deren Ausgabe der
Vorstand in der Hauptversammlung vom 28.06.2001
ermächtigt wurde. Ziffer 4 der Satzung ist in Anpassung an die
bedingte Kapitalerhöhung ergänzt worden.
Satzung vom 10.07.1884, mehrfach geändert, zuletzt am
04.05.2000.
Osterhammel
b)
Übernahmefehler in den
Spalten 2c), 5 und 6a)
und b) bei Umstellung
des Handelsregisters auf
EDV.
5
Prokura erloschen:
Schweinshaupt, Klaus-Jürgen, Bergisch-
Gladbach
a)
06.12.2001
Osterhammel
6
164.344.664,4
2 EUR
Prokura erloschen:
Koll, Jens, Kürten
Prokura erloschen:
Werker, Michael, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinberger, Gerd, Neu-Ulm, *XX.XX.1968
Mueller, Peter, Troisdorf, *XX.XX.1966
Stortz, Norbert, Ladenburg, *XX.XX.1948
Graf von Matuschka-Greiffenclau, Alexander,
a)
Aufgrund der am 29.06.1995 von der Hauptversammlung
beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
sind in dem am 31.12.2001 abgelaufenen Geschäftsjahr im
Umtausch gegen 18 bis zum 31.12.1996 begebene
Wandelgenußrechte insgesamt 180 neue Stückaktien im
Gesamtbetrag von 460,16 EUR ausgegeben worden. Die
Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1).
a)
24.04.2002
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 2536 ff
Sdb.
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Freiburg, *XX.XX.1971
7
Prokura geändert; nunmehr:
Stolz, Norbert, Ladenburg, *XX.XX.1948
a)
24.04.2002
Bergmann
b)
Sp. 5 von Amts wegen
berichtigt
8
Prokura erloschen:
Beier, Detlev, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schmittbetz, Klaus, Ingenieur (grad.), Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spanholtz, Detlev, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
Dr. Malzkorn, Guido, Waldbröl, *XX.XX.1959
Ypma, Manfred, Leverkusen, *XX.XX.1943
Boyemann, Wilhelm, Wedemark, *XX.XX.1960
Baas, Heinrich, Worms, *XX.XX.1953
Peter, Manfred, Neulußheim, *XX.XX.1948
Vackinger, Gerhard, Bürstadt, *XX.XX.1947
Gil-Vodermayer, Pedro, Sandhausen,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Müller, Heinz H., Köln, *XX.XX.1954
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlungen vom 21.12.2002 ist
die Motoren-Werke Mannheim Aktiengesellschaft, Mannheim
(AG Mannheim, HRB 465) als übertragende Gesellschaft mit
der DEUTZ Aktiengesellschaft (übernehmende Gesellschaft)
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2002
durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannte
Gesellschaft gemäß § 2 UmwG verschmolzen.
a)
15.04.2003
Osterhammel
b)
Diese Eintragung erfolgt,
da systembedingt in der
Zwischenzeit
Eintragungen in ein
Papierersatzregister
stattfinden mußten.
Diese wurden nunmehr
unter dieser laufenden
Nummer von Amts
wegen im EDV-Register
nachgetragen.
9
Prokura erloschen:
Dr. Malzkorn, Guido, Waldbröl, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Vogt, Rainer, Köln, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ziewers, Uwe, Ayl, *XX.XX.1965
Schiffgen, Johannes, Köln, *XX.XX.1938
a)
15.04.2003
Osterhammel
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
164.344.894,5
0 EUR
a)
Auf Grund der am 29.06.1995 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 230,08 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 164.344.894,50 EUR; § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
29.04.2003
Wellems
b)
Beschl. Bl.2651 ff. Sdb
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulte, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Meyer, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1949
a)
09.07.2003
Reimer
12
a)
Auf Grund der am 29.06.1995 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 230,08 EUR ausgegeben worden.Es sind in dem am
31.12.2002 abgelaufenen Geschäftsjahr im Umtausch gegen
9 bis zum 31.12.1996 begebene Wandelgenußrechte
insgesamt 90 neue Stückaktien zum Gesamtbetrag von
230,08 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 164.344.894,50 EUR; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
a)
11.08.2003
Wellems
b)
von Amts wegen
berichtigend ergänzt
13
Prokura erloschen:
Flore, Klaus-Dieter, Köln
Prokura erloschen:
Berkemeyer, Nanno, Köln
Prokura erloschen:
Pfennig, Rolf, Overath
Prokura erloschen:
Ott, Helmut, Köln, *XX.XX.1938
Prokura erloschen:
Pfaff, Dieter, Köln, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vossel, Herbert, Bonn, *XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
15.08.2003
Bergmann
b)
Beschluß Bl. 2677 ff.,
2685 f. Sdb.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 26.08.2003 mit der Otto Werner
Allkenbrecher Industrie-Service Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 34787) und mit der
KHD Guss Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Köln (AG Köln, HRB 21577) verschmolzen.
a)
15.09.2003
Zieler
b)
Beschl. Bl. 2757 ff. Sdb.,
Verschmelzungsverträge
Bl. 2758 ff. Sdb.
15
Prokura erloschen:
Dr. Brenke, Michael, St. Augustin
a)
17.09.2003
Reimer
16
164.344.920,0
7 EUR
b)
Auf Grund der am 29.06.1995 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind bis zum 23.10.2003 im
Umtausch gegen ein bis zum 31.12.1996 begebenes
Wandelgenußrecht insgesamt 10 neue Stückaktien zum
Gesamtbetrag von 25,57 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 164.344.920,07 EUR. § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert.
a)
23.10.2003
Wellems
b)
Beschl. 2808 Sdb
17
233.015.920,0
7 EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.05.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 68.671.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 15.10.2003 ist § 4 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
23.10.2003
Wellems
b)
Beschl. Bl.2834 ff. Sdb
18
a)
Satzung vom 10.07.1884
b)
Die Hauptversammlung hat am 29.06.1995 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu DEM 50.000.000,00
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber von Wandelgenußrechten dient, zu deren Ausgabe
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
a)
20.11.2003
Dr. Schöttler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.12.1996 ermächtigt worden ist (Bedingtes Kapital I).
Die Hauptversammlung hat am 27.05.1999 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 40.000.000,00
beschlossen, die der Gewährung von Rechten an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Options- und
Wandelschuldverschreibungen dient, zu deren Ausgabe der
Vorstand bis zum 26.05.2004 ermächtigt worden ist
(Bedingtes Kapital II).
Die Hauptversammlung hat am 28.06.2001 die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 16.600.000,00
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und
Wandelschuldverschreibungen dient, zu deren Ausgabe der
Vorstand in der Hauptversammlung vom 28.06.2001
ermächtigt wurde (Bedingtes Kapital III).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 9.600.000,00 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen
Unternehmen zu erhöhen (Belegschaftsaktien). Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.900.000,00 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage an
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und
der mit ihr verbundenen Unternehmen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes
Kapital II).
Das in der Hauptversammlung vom 29.06.1995
beschlossenen bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien vom 01.01.2003 bis zum
24.10.2003 noch 25.553.856,93 EUR.
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.06.2003 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
20.11.2003
Dr. Schöttler
b)
Berichtigungen in der lfd.
Ziff. 18 Sp. 6 von Amts
wegen erfolgt;
lfd. Ziff. 13 Sp. 6 a)
systembedingt
wiederholt.
20
Prokura erloschen:
Schiffgen, Johannes, Köln, *XX.XX.1938
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Babilas, Maria, Köln, *XX.XX.1961
Name von Amts wegen berichtigt:
Vackiner, Gerhard, Bürstadt, *XX.XX.1947
a)
05.02.2004
Reimer
21
Prokura erloschen:
Spanholtz, Detlev, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
a)
15.04.2004
Reimer
22
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.10.2003 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
28.04.2004
Dr. Schöttler
b)
Systembedingte
Wiederholung des
Beschlusses vom
15.10.2003, lfd. Ziff. 16
b), nunmehr unter a).
23
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 6 ( Gestaltung der Aktien,
Schuldverschreibungen usw.) beschlossen.
a)
11.06.2004
Wellems
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 34.000.000,00 EUR
beschlossen, die der Gewährung von Rechten an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Options- und
Wandelschuldverschreibungen dient.
b)
Beschluss Bl.2869 ff.
Sdb.
24
Prokura erloschen:
Nau, Walter, Köln
a)
16.06.2004
Reimer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 4(Grundkapital) beschlossen.
a)
17.06.2004
Wellems
b)
lfd. Nr. 23, Sp. 6 a) von
Amts wegen berichtigt
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wagner, Ralph, Bonn, *XX.XX.1965
Klinger, Klaus Ulrich, Hemmingen, *XX.XX.1955
a)
27.07.2004
Reimer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bothe, Werner, Leverkusen, *XX.XX.1959
a)
11.02.2005
Reimer
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.06.2005 mit der DEUTZ Beteiligungsverwaltung
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 16543)
verschmolzen.
a)
08.07.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluß Bl. 2982 ff.
Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 2995 ff. Sdb.;
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Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.06.2005 mit der Industrie- und Rohrleitungs-Montagen
Koprek Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 35036) verschmolzen.
a)
08.07.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluß Bl. 2951 ff.
Sdb.;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 2964 ff. Sdb.;
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Köster, Ralf, Schlangen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Grapatin, Lothar, Mönchengladbach
Prokura erloschen:
Boyemann, Wilhelm, Wedemark, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Baas, Heinrich, Worms, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Vackiner, Gerhard, Bürstadt, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Gil-Vodermayer, Pedro, Sandhausen,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Riese, Klaus Guido, Hilden, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Klaas, Karl-Heinz, Ulm
Prokura erloschen:
Kamleitner, Ewald, Friedrichshafen, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Ypma, Manfred, Leverkusen, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Ziewers, Uwe, Ayl, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Mielke, Eberhard, Köln
Prokura erloschen:
Klinger, Klaus Ulrich, Hemmingen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
a)
15.07.2005
Reimer
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sternstein, Uwe, Brühl, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Ziebolz, Karl-Heinz, Bergisch Gladbach
Prokura erloschen:
Peter, Manfred, Neulußheim, *XX.XX.1948
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friede, Werner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1954
Gabriel, Jürgen, Rösrath, *XX.XX.1964
a)
17.11.2005
Reimer
32
b)
Aufgrund der am 29.06.1995, 28.06.2001 und 27.05.2004
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen sind im
Geschäftsjahr 2004 1.170 Bezugsaktien und im Geschäftsjahr
2005 3.854.546 Bezugsaktien im Umtausch gegen
Genussrechte bzw. Wandelschuldverschreibungen
ausgegeben worden.
a)
09.02.2006
Schütte-Müller
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.12.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der DEUTZ Vermögensverwaltung
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 935)
verschmolzen.
a)
21.02.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 3039 ff.
Sdb:
Verschmelzungsvertrag
Bl. 3029 ff. Sdb.
34
b)
Die DEUTZ Grundstücksverwaltung GmbH mit Sitz in Köln
(Handelsregister Köln, HRB 37346) ist als übertragender
Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages
vom 30.12.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.03.2006
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Bl. 3060 ff.
Sdb;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 3082 ff. Sdb.
35
244.687.283,6
a)
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6 EUR
Auf Grund der am 29.06.1995, 28.06.2001 und 27.05.2004
beschlosssenen bedingten Kapitalerhöhungen sind vom
01.01.2006 bis zum 26.04.2006 insgesamt 709.725
Bezugsaktien im Umtausch gegen Genussrechte bzw.
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 244.687.283,66 EURO.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2006 ist die
Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital) Abs. 1.
Die Satzung ist ferner geändert in Ziffer 4 Absatz 2 Satz 1
(Bedingtes Kapital I) und in Ziffer 4 Absatz 3 Satz 1
(Bedingtes Kapital II).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ist
die Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital) um einen neuen Absatz
(5) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes
Kapital I) ergänzt.
Artikel 17 und Artikel 19 der Satzung sind neu gefaßt.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 sowie im
Zeitraum zwischen dem 01.01.2006 und dem 26.04.2006
noch EUR 25.551.147,08.
Das Bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 sowie im
Zeitraum zwischen dem 01.01.2006 und dem 26.04.2006
noch EUR 4.931.345,26.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21. Juni
2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 120.000.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I), wobei Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen insgesamt nur um bis zu EUR
80.000.000,00 erfolgen dürfen. Wird das Kapital gegen
Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen.
15.08.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 3094
ff.Sdb.; Satzung Bl. 3220
ff Sdb.
36
Prokura erloschen:
Steinberger, Gerd, Neu-Ulm, *XX.XX.1968
a)
28.08.2006
Richter
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Frank, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1965
Bergmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1966
37
b)
Aufgrund der am 29.06.1995, 28.06.2001 und 27.05.2004
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen sind im
Zeitraum vom 27.04.2006 bis zum 31.12.2006 18.613.070
Bezugsaktien im Umtausch gegen Genussrechte bzw.
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben worden.
a)
20.04.2007
Dohnke
38
Prokura erloschen:
Bergmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hammer, Karl-Peter, Köln, *XX.XX.2007
Prokura erloschen:
Graf von Matuschka-Greiffenclau, Alexander,
Freiburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Groth, Andreas, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1956
Krupp, Christian, Rösrath, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 3 (Bekanntmachungen). beschlossen.
a)
14.06.2007
Dohnke
39
Prokura erloschen:
Hammer, Karl Peter, Overath, *XX.XX.1942
a)
19.06.2007
Dohnke
b)
Geburtsdatum des
Prokuristen Karl Peter
Hammer in lfd. Nr. 38
berichtigt
40
Prokura erloschen:
Stolz, Norbert, Ladenburg, *XX.XX.1948
a)
20.07.2007
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reimer
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Biondi, Gino Mario, Brombach, *XX.XX.1959
a)
17.09.2007
Reimer
42
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Riske, Gordon, Augsburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Plass, Friedrich-Wilhelm, Krefeld
Prokura erloschen:
Wende, Hans Joachim, Köln, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schiffgens, Hans-Josef, Fischach,
*XX.XX.1960
a)
29.10.2007
Reimer
43
b)
Aufgrund der am 29.06.1995, 28.06.2001 und 27.05.2004
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen sind im
Geschäftsjahr 2007 insgesamt 5.758.614 Bezugsaktien im
Umtausch gegen Genussrechte bzw.
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben worden.
a)
11.02.2008
Engeland
44
Prokura erloschen:
Dr. Köster, Ralf, Schlangen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Malsbender, Franz, Lohmar, *XX.XX.1948
Dr. Specht, Udo, Sendenhorst, *XX.XX.1969
Gehweiler, Gerhard, Grafrath, *XX.XX.1958
a)
14.02.2008
Reimer
45
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Leube, Helmut, Herrsching, *XX.XX.1953
a)
20.02.2008
Reimer
46
Prokura erloschen:
Dr. Groth, Andreas, Fürstenfeldbruck,
a)
03.06.2008
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jürgens, Hans-Joachim, Köln, *XX.XX.1957
Reimer
47
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Gestaltung der Aktien, Schuldverschreibungen
us.w.) Abs. 2 beschlossen.
a)
06.06.2008
Maintzer
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siegele, Sandra, Meerbusch, *XX.XX.1976
a)
28.08.2008
Reimer
49
Prokura erloschen:
Dr. Hensel, Rainer, Bergisch Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Cierocki, Klaus, Grafenau, *XX.XX.1966
a)
01.10.2008
Wulff
50
Prokura erloschen:
Bothe, Werner, Leverkusen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Strecker, Martin, Bad Driburg, *XX.XX.1957
a)
03.12.2008
Reimer
51
b)
Geschäftsanschrift:
Ottostraße 1, 51149 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Männche, Pascal, Köln, *XX.XX.1974
Riemann, Wilfried, Ebersbach an der Fils,
*XX.XX.1959
Zaiß, Gerhard, Schwarzenbruck, *XX.XX.1954
b)
Auf Grund der am 29.06.1995, 28.06.2001 und 27.05.2004
beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen sind im
Geschäftsjahr 2008 insgesamt 776.753 Bezugsaktien im
Umtausch gegen Genussrechte oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben worden.
a)
09.02.2009
Engeland
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Huebser, Karl, Wettstetten, *XX.XX.1945
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Haase, Margarete, Ebersberg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinberger, Gerd, München, *XX.XX.1968
Mann, Bob, Overath, *XX.XX.1956
a)
20.05.2009
Reimer
53
c)
Die Gesellschaft leitet und verwaltet eine
Gruppe von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen, die in der
Entwicklung, der Herstellung und dem
Vertrieb insbesondere von Maschinen, vor
allem von Dieselmotoren der Marke
DEUTZ, sowie in den Geschäftsbereichen
Handel und Dienstleistungen tätig sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.06.2009
Engeland
54
308.978.241,9
8 EUR
Prokura erloschen:
Müller, Helmut, Siershahn, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
van der Tuuk, Thorsten, Hennef-Rott,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Zaiß, Gerhard, Schwarzenbruck, *XX.XX.1954
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) Abs. 3 beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.05.2009 ist die
Satzung geändert in Ziffer 4 (1) Grundkapital. Das
Grundkapital beträgt nach der Ausgabe von Bezugsaktien in
den Jahren 2006, 2007 und 2008 nunmehr 308.978.241,98
EUR.
§ 4 (2), (3) und (4) der Satzung sind aufgehoben.
Der bisherige § 4 (5) (Genehmigtes Kapital I) ist nunmehr § 4
(2).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.06.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 120.00.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I), wobei Kapitalerhöhungen
a)
20.08.2009
Engeland
b)
lfd. Nr. 36 Spalte 6 b)
systembedingt neu als
Normaltext eingetragen
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Nummer der Firma:
Seite 21 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Sacheinlagen insgesamt nur bis zu 80.000.000,00 EUR
erfolgen dürfen. Wird das Kapital gegen Bareinlagen erhöht,
ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
55
Prokura erloschen:
Müller, Helmut, Köln, *XX.XX.1943
a)
14.09.2009
Engeland
b)
lfd. Nr. 54, Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt
56
Prokura erloschen:
Siegele, Sandra, Meerbusch, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Bartsch, Klaus, Pulheim
Prokura erloschen:
Frühauf, Michael, Overath, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Malsbender, Franz, Lohmar, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Schiele, Willi, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Schmidt, Frank, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1965
a)
15.03.2010
Reimer
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl. Ing. Schartmann, Stefan, Bonn,
*XX.XX.1961
a)
10.06.2010
Engeland
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Biondi, Gino Mario, Eberbach, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Schiffgens, Hans-Josef, Fischach,
*XX.XX.1960
a)
02.08.2010
Reimer
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.11.2010
Reimer
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Nummer der Firma:
Seite 22 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Marquard, Ralf, Köln, *XX.XX.1958
Ganglbauer, Franz, Wolfern / Österreich,
*XX.XX.1966
60
Prokura erloschen:
Cierocki, Klaus, Grafenau, *XX.XX.1966
a)
16.11.2010
Reimer
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hirsch, Alexandra, Köln, *XX.XX.1969
a)
14.02.2011
Reimer
62
Prokura erloschen:
Babilas, Maria, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Specht, Udo, Sendenhorst, *XX.XX.1969
a)
06.07.2011
Reimer
63
Prokura erloschen:
Städtler, Alexander, Bergisch Gladbach /
Bensberg, *XX.XX.1957
a)
07.02.2012
Wulff
64
Prokura erloschen:
Ganglbauer, Franz, Wolfern / Österreich,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reimer, Michael, Brühl, *XX.XX.1970
a)
07.09.2012
Richter
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hohnsen, Georg, Köln, *XX.XX.1956
a)
26.09.2012
Haase
66
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wellenzohn, Michael, Triesen / Lichtenstein,
a)
08.03.2013
Haase
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 23 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
67
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes vom Amts
wegen,
Vorstand:
Wellenzohn, Michael, Triesen / Liechtenstein,
*XX.XX.1966
a)
18.03.2013
Haase
68
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
07.05.2013
Engeland
69
a)
Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 10.12.2013 ist § 4
(Grundkapital) Abs. 2 aufgehoben, welcher durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden war.
a)
07.01.2014
Engeland
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Graf, René, Troisdorf, *XX.XX.1972
a)
14.10.2014
Kutz
71
Prokura erloschen:
Mann, Bob, Overath, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Marquard, Ralf, Köln, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Schwaderlapp, Markus, Troisdorf,
*XX.XX.1961
a)
07.01.2015
Kutz
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Dr.-Ing. Schwaderlapp, Markus, Stolberg,
*XX.XX.1961
a)
23.01.2015
Kutz
Abruf vom 26.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kissel, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
06.02.2015
Kutz
74
Prokura erloschen:
Rücker, Peter, Köln, *XX.XX.1956
a)
10.02.2016
Kutz
75
Prokura erloschen:
Männche, Pascal, Köln, *XX.XX.1974
a)
08.08.2016
Kutz
76
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Leube, Helmut, Herrsching, *XX.XX.1953
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Jipp, Peter, Stockholm
Prokura erloschen:
Jürgens, Hans-Joachim, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Mueller, Peter, Troisdorf, *XX.XX.1966
a)
23.01.2017
Kutz
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. jur. Dietrich, Fabian, Bonn, *XX.XX.1978
Askaoui, Abderrazzak, Herdecke, *XX.XX.1969
a)
04.05.2017
Haase
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flashar, Bernd, Bedburg, *XX.XX.1969
Rittershaus, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Vossel, Herbert, Bonn, *XX.XX.1955
a)
02.01.2018
Großkelwing
79
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Strecker, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Riemann, Wilfried, Ebersbach an der Fils,
*XX.XX.1959
a)
12.03.2018
Haase
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Müller, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1980
Müller, Thorsten, Karlsruhe, *XX.XX.1966
80
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 15 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
Ferner wurde die Änderung der Satzung in Ziffer 4
(Grundkapital) und dabei u.a. die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals I und eines Genehmigten Kapitals II
beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.
April 2023 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt EUR 92.693.470,30 gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von bis zu 36.258.534 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.
April 2023 einmalig oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu
insgesamt EUR 61.795.646,86 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 24.172.356 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(genehmigtes Kapital II).
a)
07.05.2018
Engeland
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Ritter, Anne, Köln, *XX.XX.1977
a)
14.05.2018
Müller
82
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Dr. Wagner, Ralph, Köln, *XX.XX.1965
a)
21.09.2018
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Haase, Margarete, Ebersberg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Graf, René, Troisdorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ballin, Christoph, Starnberg, *XX.XX.1968
Haase
83
Prokura erloschen:
Werkmeister, Karl-Ulrich, Köln, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Hohnsen, Georg, Köln, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Iltgen, Leslie, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Schmidt, Andreas, Köln, *XX.XX.1963
a)
23.01.2019
Haase
84
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bachem, Tatjana, Köln, *XX.XX.1968
Dr. Szupories, Matthias, Köln, *XX.XX.1981
a)
25.09.2019
Großkelwing
85
Prokura erloschen:
Gehweiler, Gerhard, Grafrath, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eisentraut, Michael, Troisdorf, *XX.XX.1972
Nach Ergänzung des Gebutsdatums, weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diderich, Georg, Köln, *XX.XX.1965
a)
16.12.2019
Gerhards
86
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bürger, Tobias, Bonn, *XX.XX.1976
Müschen, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
12.02.2020
Üblacker
87
Prokura erloschen:
Dr. Ballin, Christoph, Starnberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pütz, Oliver, Calw, *XX.XX.1969
a)
09.07.2020
Gerhards
88
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung
und Ausübung des Stimmrecht) beschlossen.
a)
08.09.2020
Engeland
89
Prokura erloschen:
von Ritter, Anne, Köln, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Friede, Werner, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kissel, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Askaoui, Abderrazzak, Herdecke, *XX.XX.1969
a)
08.10.2020
Gerhards
90
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig, Christian, Ratingen, *XX.XX.1971
a)
16.12.2020
Acker
91
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schulte, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
26.01.2021
Acker
92
Prokura erloschen:
Gabriel, Jürgen Josef, Rösrath, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
12.02.2021
Acker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Iltgen, Leslie, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Quast, Christian, Köln, *XX.XX.1975
93
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Strecker, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1961
a)
03.03.2021
Acker
94
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Müller, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schauf, Marcell, Grevenbroich, *XX.XX.1978
a)
29.03.2021
Li
95
b)
Nach Änderung der Wohnanschrift weiterhin:
Vorstand:
Wellenzohn, Michael, Ruppichteroth,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bachem, Tatjana, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krupp, Christian, St. Augustin, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Strecker, Martin, Bad Driburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Eisentraut, Michael, Troisdorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rittershaus, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ortjohann, Timo, Neuss, *XX.XX.1971
Neu, Oliver, Olpe, *XX.XX.1981
a)
18.10.2021
Acker
96
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
12.11.2021
Acker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Herre, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1975
Ackermann, Ute, Berlin, *XX.XX.1960
Laux, Martin, Bonn, *XX.XX.1981
97
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Diderich, Georg, Köln, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eidt, Silvia, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
28.02.2022
Acker
98
Prokura erloschen:
Müller, Thorsten, Karlsruhe, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogel, Frederik, Boll, *XX.XX.1981
a)
21.03.2022
Gleissner
99
Nach Berichtigung des Wohnortes weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogel, Frederik, Bad Boll, *XX.XX.1981
a)
28.03.2022
Gleissner
100
Prokura erloschen:
Hirsch, Alexandra, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Szupories, Matthias, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Ackermann, Ute, Berlin, *XX.XX.1960
a)
17.08.2022
Acker
101
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wellenzohn, Michael, Ruppichteroth,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wesse, Angela, Siegburg, *XX.XX.1985
a)
01.12.2022
Acker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr.-Ing. Mayer, Petra, Erlangen, *XX.XX.1966
102
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krutoff, Timo, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
15.12.2022
Müller
103
Prokura erloschen:
Müschen, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maia, Thales, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.1977
Callies, Heiko, Alzenau, *XX.XX.1973
Weber, Rebecca, Essen, *XX.XX.1980
a)
16.02.2023
Acker
104
322.490.183,2
0 EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 26.04.2018
beschlossenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) hat der
Vorstand am 30.01.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
vom gleichen Tag beschlossen, dass Grundkapital der
Gesellschaft gegen Sacheinlagen um 13.511.941,22 EUR auf
insgesamt 322.490.183,20 EUR durch Ausgabe von
5.285.412 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.01.2023 ist die
Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital) (1) und (3) entsprechend
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 48.283.705,64 EUR.
a)
28.03.2023
Engeland
105
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 19 (Ablauf der Hauptversammlung) und Ziffer
15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde
Ziffer 20a (Virtuelle Hauptversammlung) neu eingefügt.
Ferner wurde die Änderung der Satzung in Ziffer 4
a)
15.05.2023
Asmussen
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 31 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) und dabei die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals 2023/I, eines Genehmigten Kapitals 2023/II und eines
Bedingten Kapitals 2023 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. April 2028 einmalig
oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR
61.795.646,86 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
24.172.356 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. April 2028 einmalig
oder mehrmalig in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR
61.795.646,86 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
24.172.356 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.04.2023 um bis zu EUR
61.795.646,86 durch Ausgabe von bis zu 24.172.356 neuen
Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder
Opitionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die
aufgrund der von der Hauptversammlung am 27.04.2023
beschlossenen Ermächtigung des Vorstands bis zum 26. April
2028 von der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft
ausgegeben werden, nach Maßgabe der jeweils geltenden
Schuldverschreibungsbedingungen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung und
den Beschluss der Hauptversammlung Bezug genommen.
106
Prokura erloschen:
Pütz, Oliver, Calw, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schauf, Marcell, Grevenbroich, *XX.XX.1978
a)
07.06.2023
Müller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 32 von 32
HRB 281
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lantermann, Christian, Köln, *XX.XX.1976
107
Prokura erloschen:
Bürger, Tobias, Bonn, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heß, Julia, Köln, *XX.XX.1991
a)
04.09.2023
Acker
108
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tschirschwitz, Susann, Bornheim, *XX.XX.1976
a)
14.11.2023
Acker
109
Prokura erloschen:
Steinberger, Gerd, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van Hasselt, Lambertus Andries, Den
Dungen/Niederlande, *XX.XX.1964
a)
26.02.2024
Acker
Abruf vom 26.03.2024