Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 28020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VOV Verwaltungsorganisation für
Vermögenschadenhaftpflicht-
Versicherungen für Mitglieder von Organen
juristischer Personen GmbH
b)
Köln
c)
der Vertrieb, die Vermittlung und die
Verwaltung von Erst-, Mit- und
Rückversicherungsverträgen für die
Gesellschafter auf dem Gebiet der
Vermögenschadenhaftpflicht-Versicherung
für Mitglieder von Organen juristischer
Personen sowie auf dem Gebiet anderer
Versicherungen, soweit ein wirtschaftlicher
oder sonstiger Zusammenhang zu der
vorstehnden Vermögenschadenhaftpflicht-
Versicherung besteht oder der Förderung
dieser Versicherung dient;
300.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Kaufmann, Overath-
Brombach
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knispel, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.09.1996
a)
15.10.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
19.11.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.10.2001.
2
b)
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1958
a)
06.11.2001
Miethke
b)
Wohnort und
Geburtsdatum vom Amts
wegen berichtigend
eingetragen
3
154.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2002 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um
EUR 612,44 auf EUR 154.000 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern.
Ferner sind § 13, § 15 und § 16 geändert.
a)
04.02.2003
Bergmann
b)
Beschluss Blatt 70 ff.
Sonderband
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 28020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2002 hat ferner
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Stammeinlagen) und § 7 Abs. 3 ( Nachschüsse) beschlossen
a)
13.02.2003
Schütte-Müller
b)
von Amts wegen
berichtigt
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Held, Franz, Rösrath, *XX.XX.1960
a)
08.04.2003
Großkelwing
6
Prokura erloschen:
Knispel, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1963
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Held, Franz, Köln, *XX.XX.1941
a)
16.03.2005
Miethke
7
Einzelprokura:
Prokura geändert; nunmehr:
Held, Franz, Köln, *XX.XX.1960
a)
23.03.2005
Miethke
b)
Lfd. Nr. 6 Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt.
8
Einzelprokura:
nach Berichtigung des Wohnorts:
Held, Franz, Rösrath, *XX.XX.1960
a)
14.04.2005
Kutz
9
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Köln, *XX.XX.1958
a)
25.05.2005
Miethke
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.04.2008
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 28020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reinartz, Robert, Wülfrath, *XX.XX.1968
Heilmann, Jörg, Köln, *XX.XX.1971
Miethke
11
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im MediaPark 5, 50670 Köln
a)
07.12.2010
Lüghausen
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pult, Benedikt, Bonn, *XX.XX.1969
Lange, Oliver, München, *XX.XX.1967
a)
12.09.2011
Drewke
13
a)
VOV GmbH
c)
die Vermittlung und die Betreuung von Erst-
und Rückversicherungsverträgen zur
Abdeckung von Vermögensschaden-
Haftpflichtrisiken aus der beruflichen
Tätigkeit insbesondere von Organen
juristischer Personen ("D&O-Versicherung")
und die Versicherung von anderen, damit in
sachlichem Zusammenhang stehenden
Risiken im Auftrag und in Vollmacht der
Gesellschafter, die sich - in etwas anderer
Zusammensetzung - seit dem Jahr 1997 zu
einer offenen
Mitversicherungsgemeinschaft (im
Folgenden: VOV D&O
Versicherungsgemeinschaft)
zusammengeschlossen haben. Umfasst
sind auch die Vermittlung und die
Betreuung anderer Versicherungsverträge -
auch von dritten
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft alleine und ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Gegenstand
des Unternehmens) geändert.
§ 5 (Stammkapital, Geschäftsanteile) wurde redaktionell
geändert und § 9 (Geschäftsführer) (vorher § 12) wurde
ebenfalls geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
21.01.2014
Engeland
Abruf vom 16.02.2024
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HRB 28020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versicherungsgesellschaften -, soweit diese
in sachlichem Zusammenhang mit einer
D&O-Versicherung stehen oder geeignet
sind, den Deckungsumfang von solchen
Versicherungen zu ergänzen. Umfasst ist
schließlich die Vermittlung und Betreuung
von Rückversicherungsverträgen für die
Gesellschafter.
14
Prokura erloschen:
Heilmann, Jörg, Köln, *XX.XX.1971
Nach Änderung des Wohnortes:
Einzelprokura:
Held, Franz, Siegburg, *XX.XX.1960
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pult, Benedikt, Köln, *XX.XX.1969
a)
22.04.2015
Drewke
15
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Centini, Heinz, Köln, *XX.XX.1968
a)
30.07.2015
Drewke
16
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Köln, *XX.XX.1958
a)
24.08.2015
Möhn
17
Prokura erloschen:
Centini, Heinz, Köln, *XX.XX.1968
a)
16.07.2018
Drewke
18
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
a)
10.07.2019
Drewke
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Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 28020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Köln, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Probst, Alexander, Stuttgart, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sutorius, Diederik-Martijn, Köln, *XX.XX.1958
a)
17.02.2020
Gerhards
20
Prokura erloschen:
Pult, Benedikt, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Runkel, Christian, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
01.07.2020
Raschke
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 03.08.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.08.2022 und der Gesellschafterversammlung der
JUPITER EINHUNDERTACHTZIG GmbH vom 03.08.2022
Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die JUPITER
EINHUNDERTACHTZIG GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 111295) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
23.08.2022
Engeland
Abruf vom 16.02.2024