Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REWE-Touristik Verwaltungs- und
Beteiligungs GmbH
b)
Köln
c)
die Produktion, der Vertrieb und die
Durchführung von Reiseveranstaltungen,
sowie der Verkauf und die Vermittlung von
Reisen, insbesondere Fernreisen, ferner
die Ausführung aller damit unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängenden Geschäfte;
Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die zur Erreichung des vorerwähnten
Gesellschaftszweckes notwendig und
nützlich erscheinen, sie ist ferner
berechtigt, sich an anderen Unternehmen
zu beteiligen und solche zu erwerben sowie
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
zu errichten;
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Diplom-Kaufmann, Köln
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kalmbach, Otto, Kaufmann, Niddatal
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.01.1994, zuletzt geändert am
23.01.1996
a)
17.10.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.05.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.10.2001.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalmbach, Otto, Kaufmann, Niddatal
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.05.2002
Behrendt
3
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
a)
26.08.2002
Abruf vom 20.02.2024
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HRB 27277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der REWE-ZENTRALFINANZ e. G. mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, GnR 631) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2001, dem die
Gesellschafterversammlung am 21.08.2002 zugestimmt hat.
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag und Beschluss
Bl. 117 ff.
4
a)
REWE-Zentrale-Dienstleistungsgesellschaft
mbH
c)
Dienstleistungen im
Zentralregulierungsgeschäft, Handels- und
Vermittlungsgeschäfte, sowie Werk- und
Dienstleistungstätigkeiten aller Art
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2002
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern;
das Stammkapital auf EUR 511.291,88 umzustellen, es
sodann um EUR 488.708,12 auf EUR 1.000.000,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu
ändern.
a)
20.02.2003
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 128 ff.
Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Köln, *XX.XX.1939
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2004
Großbach
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
a)
01.12.2004
Großbach
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsmacht nunmehr
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsmacht nunmehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsmacht nunmehr
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2005
Schäfer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
a)
02.05.2005
Großbach
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HRB 27277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2005
Großbach
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.05.2006
Großbach
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der PRO
- ORGA Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung für
angewandte Datenbearbeitung und Organisation mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 5209) verschmolzen.
a)
19.09.2006
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 175 ff. Sdb.;
Verschmelzungsvertrg
Bl. 176 ff. Sdb.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
05.10.2006
Miethke
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Domstr. 20, 50668 Köln
a)
26.01.2011
G. Edler
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dürschlag, Volker, Königswinter, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
a)
10.10.2011
Großbach
15
b)
Der mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG, Köln (Amtsgericht
Köln GnR 631) am 17.12.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 19.03.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 09.04.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
13.05.2014
Rottländer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
12.07.2017
Behrendt
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 27277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
a)
19.08.2022
Keßler
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