Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
b)
Köln
c)
alle Ingenieurleistungen, insbesondere
Design, Entwicklung, Konstruktionen,
Realisation, Erprobungen, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dorling, Peter, Techniker, Stuttgart
Geschäftsführer:
Vogt, Stephan, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.03.1995/19.06.1995
b)
Zwischen der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der BERTRANDT GMBH mit Sitz in Stuttgart
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 22.03.1995. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Bertrandt Ingenieurbüro
GmbH durch Beschluss vom 22.03.1995 zugestimmt.
a)
29.08.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
09.08.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.08.2001.
2
51.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 25.07.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 20,81 auf
EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
4 Absatz 1 und 2 zu ändern.
a)
05.11.2001
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 82 ff. Sdb.
3
Prokura erloschen:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
04.02.2004
Miethke
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schott, Martin, Paris, *XX.XX.1962
a)
24.03.2004
Hedrich
5
Prokura erloschen:
Schott, Martin, Paris, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Backnang, *XX.XX.1970
a)
05.10.2004
Miethke
6
a)
Abruf vom 23.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zimmer, Dirk, Kall, *XX.XX.1970
06.07.2005
Miethke
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dorling, Peter, Techniker, Stuttgart
Bestellt als
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
a)
02.11.2005
Großkelwing
8
b)
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Lücke, Michael, Backnang, *XX.XX.1970
a)
04.04.2007
Miethke
9
c)
(1) Der Gegenstand der Gesellschaft sind
alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktionen, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Forschung, Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen. (2) Weiterer
Gegenstand der Gesellschaft sind
Dienstleistungen, insb.
Personaldienstleitungen, der Verleih von
Arbeitnehmern im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie
die Planung, der Bau, die Finanzierung und
der Betrieb von Betreibermodellen für alle
in § 2 Abs. 1 dieser Satzung genannte
Tätigkeiten. Ausdrücklich nicht
Unternehmensgegenstand sind Tätigkeiten,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.06.2007
Maintzer
Abruf vom 23.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lüdtke, Hans-Henning, Schwelm, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Zimmer, Dirk, Kall, *XX.XX.1970
a)
17.12.2007
Kutz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
24.09.2008
Drewke
12
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
13.10.2008
Drewke
b)
Lfd.Nr. 11 Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt
13
b)
Geschäftsanschrift:
Oskar-Schindler-Straße 10, 50769 Köln
Prokura erloschen:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
30.04.2009
Drewke
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogt, Stephan, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
29.02.2012
Drewke
15
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lüdtke, Hans-Henning, Schwelm, *XX.XX.1970
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
27.09.2012
Haase
16
b)
Nicht mehr
a)
08.10.2012
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HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
Drewke
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mas, Laurent Jean-Francois, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
21.01.2013
Drewke
18
b)
Der mit der Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehingen
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 245259) am 22.03.1995
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
01.04.2014
Schumacher
19
b)
Der mit der Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 245259) am 22.03.1995
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.04.2014
Schumacher
b)
Lfd. Nr. 18, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt (Schreibfehler)
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lüdtke, Hans-Henning, Schwelm, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Lüdtke, Hans-Henning, Schwelm, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mas, Laurent Jean-Francois, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
09.04.2014
Drewke
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
a)
26.10.2020
Gerhards
Abruf vom 23.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neumann, Sven, Schwülper, *XX.XX.1972
Ruland, Christian Josef, Scheyern Fernhag,
*XX.XX.1970
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
22.12.2020
Müller
23
Prokura erloschen:
Mas, Laurent Jean-Francois, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
01.02.2021
Drewke
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sander, Frank, Altdorf, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ciethier, Stephan, Dorsten Deuten, *XX.XX.1978
a)
08.06.2021
Gleissner
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lüdtke, Hans-Henning, Schwelm, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schulte-Austum, Klaus, Köln, *XX.XX.1969
a)
07.10.2021
Drewke
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Severit, Rüdiger Hermann, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
02.06.2022
Schmied
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schott, Martin, Ratingen, *XX.XX.1962
a)
12.12.2022
Drewke
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sander, Frank, Altdorf, *XX.XX.1981
a)
16.02.2023
Acker
29
Prokura erloschen:
Neumann, Sven, Schwülper, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
05.04.2023
Drewke
Abruf vom 23.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 26410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Weinberger, Karl-Heinz, Aschheim, *XX.XX.1965
30
Prokura erloschen:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
a)
04.05.2023
Li
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Biermann, Jörg Peter, München, *XX.XX.1970
a)
22.01.2024
Drewke
Abruf vom 23.02.2024