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Tag der ersten Eintragung: 11.04.1994

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.10.2001.

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Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen, das Grundkapital auf Euro umzustellen sowie in Stückaktien einzuteilen und die Satzung in § 5, § 14 Abs. 1 entsprechend zu ändern.

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Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29417) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.05.1998, der am 14.05.2002 geändert worden ist; dem haben die Hauptversammlung der Gesellschaft am 07.05.1998 und 15.05.2002 sowie die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 08.05.1998 und 17.05.2002 zugestimmt.

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Beschlüsse Bl. 253 ff., 294 ff., Vertrag Bl. 342 ff. Sdb.

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Satzung vom 19.03.1993

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Beschluß Bl. 416 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die Satzung zu ändern in

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§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2;

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§ 4 (Bekanntmachungen);

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§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2.

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Von Amts wegen ergänzt.

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Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2006 die redaktionelle Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen.

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Beschluß Bl. 449

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.601.626,93 EUR um 98.373,07 EUR auf 4.700.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die vorgenannte Hauptversammlung hat anschließend die Neueinteilung und Umstellung der bisherigen 9.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien in 4.700.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat sodann die Erhöhung des Grundkapitals von 4.700.000,00 EUR um 1.300.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde geändert in § 5 (Grundkapital).

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Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 2.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage und die Änderung des § 5 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2016 die Änderung der Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.

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Berichtigung der Eintragung v. 17.03.2017 Nr. 18 von Amts wegen

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärung) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.11.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13 (Einberufung) beschlossen. Außerdem wurden § 5 (Grundkapital) , § 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter) , § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 14 (Teilnahme Stimmrecht) und § 15 (Versammlungsleitung, Tagesordnung) neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Ergänzung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.